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TRENTON - La Fiscal General Anne Milgram y el Director de la División de Justicia Criminal Gregory A. Paw informaron que cinco personas - al parecer estafadores de cuello y corbata que cometen engaños - han sido acusados de estafar a una familia al quitarles su negocio de procesamiento de huevos para luego robarles sus cuentas por cobrar y manejar la empresa a su antojo.
Según el director Paw, a petición de su División, un jurado investigador estatal formuló los cargos criminales el pasado 4 de junio en contra de los cinco sospechosos acusados de robo con engaño en relación con la fraudulenta compra de “Tuckahoe Enterprises” un negocio en el procesamiento de huevos en Buena Vista. Los acusados son:
• Kenneth Mitan, de Farmington Hilles, Michigan, alias John Hill, John Thompson, John Miller;
• Charro Pankratz, de Clinton Township, Michigan;
• David Wendell, de Mt. Clemens, Michigan;
• Tracy Weiss, de Alabama; y
• Bruce Atherton, de Louisville, Kentucky.
El cargo de robo es una ofensa en Segundo grado. Asimismo, Mitan, Pankratz y Atherton han sido acusados de conspiración en primer grado y facilidades en la financiación en primer grado. Pankratz , también ha sido acusada de someter cheques sin fondos en segundo grado y posesión de cocaína en tercer grado.
Pankratz, fue arrestada por la policia estatal el pasado 23 de enero por cargos de robo. Se presume que tenía una pequeña cantidad de cocaína cuando fue arrestada en un cuarto de un hotel en Vineland. Pankrats obtuvo su libertad con una fianza de $175,000. Mitan, Weiss y Wendell han sido acusados por las autoridades en Missouri en relación a un fraude similar. Mitan y Wendell permanecen en prision con una fianza de $500,000. Weiss permanece en libertad.
En 2007, los acusados hicieron los arreglos para comprar la empresa Tuckahoe, que estaba siendo vendido por la familia propietaria que había operado por 40 años. Mitan, bajo el alias de John Hill y Wendell, pretendieron ser los representantes de “Los Angeles Investment Group” un grupo inversor interesado en comprar la empresa como un negocio en funcionamiento. En forma fraudulenta ellos acordaron efectuar la compra de este negocio en $1,325,000 dólares más los costos del inventario. La cantidad de $ 1,325,000 se efectuó con un pago inicial de $ 795,000. Luego los $ 600,000 debían de pagarse con un préstamo bancario garantizado y la cantidad de $ 530, 000 en pagarés y en cuotas mensuales.
Al cierre de la compra, el 19 de noviembre de 2007, la familia se enteró que el comprador sería Pankratz, quien se presentó como una empresaria que ya tenía negocios similares. Ella supuestamente iba a seguir empleando a dos miembros de la familia, el padre y un hijo.
Aunque todos los documentos fueron firmados para efectuar la transferencia de propiedad, Mitan y Pankratz se negaron a realizar el pago en efectivo al cierre con el pretexto que un acuerdo de depósito de garantía no se había terminado para las acciones de la compañía de valores. No obstante, Mitan, Pankratz Weiss al día siguiente aparecieron en la planta de Tuckahoe y tomaron el control. Dentro de un par de meses, Tuckahoe Enterprises vació sus fondos y fue más de $1.9 millones de dólares en deuda a siete vendedores.
Se presume que los demandados, en realidad, no tenían la intención de administrar el negocio. Ellos fueron acusados de obtener el control fraudulento de la empresa Tuckahoe para robar sus cuentas por cobrar. Los acusados habrían desviado más de $500,000 dólares de las cuentas por cobrar de Tuckahoe en cuentas fuera de su control, muchos de los cuales fueron creados por Atherton.
La investigación fue conducida por el detective Charles Vincente y el oficial John Scalabrini de la Policía Estatal, Estación de Buena Vista Station; el detective-Sargento Paul Spirit, de la Policía Estatal de New Jersey y la Vice Fiscal Yvonne Maher de la División de Justicia Criminal.
Este caso es visto por la Juez Linda R.Feinberf de la Corte Superior del Condado de Mercer, quien asignará la continuidad de proceso en Atlantic City.
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