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TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram y la Directora
interina de la División de Justicia
Criminal Deborah Gramiccioni, informaron
que una mujer del condado de Monmouth se
declaró culpable de cometer lavado
de dinero en relación con una serie
de fraudes criminales en hipotecas e inversiones
que se presume fueron planeados por su novio
con quien lograron robar más de $3
millones de dólares de sus víctimas.
Spiro Pollatos,de 45 años,residente
de Marlboro, presuntamente conspiró
con otras personas incluyendo su novia Crystal
Velitschkow, de 50 años,residente
en Marlboro, para cometer el robo de más
de $2.5 millones a través de préstamos
fraudulentos, por los cuales el acusado
recolectó pagos excesivos y comisiones.
Ademas, Pollatos convenció a varias
de sus victimas a invertir aproximadamente
$890,000 para efectuar la compra del ex-restaurante
Yellow Rose Diner en Keansburg. Las inversiones
parecían muy reales para las victimas,
como el caso de un hombre retirado de 80
años, que hizo una inversión
de $500,00 y nunca consiguió la propiedad
del mencionado negocio.
Según
las investigaciones, entre enero de 2004
y marzo de 2007, Pollatos y Velitschkow
,lograron obtener más de $2.7 millones
en fraudes criminales a través de
cheques personales que iban a la cuenta
bancaria de la novia, utilizando el dinero
de las finanzas para la compras de bienes
raices, automoviles, botes y usarlos en
gastos personales.
La
directora interina Gramiccioni, indicó
que Velitschkow, se declaró culpable
de lavado de dinero en segundo grado, al
comparecer ante el Juez de la Corte Superior
del Condado de Morris,Vincent Ahto. La mujer
enfrenta una sentencia de 10 años
en prisión y el juez determinó
la fecha para su sentencia el primero de
agosto de 2008.
“Esta
pareja sin tener piedad de la gente, robó
millones de dólares de sus víctimas,
con frecuencia afectaron seriamente a los
miembros de la comunidad griega que, en
algunos casos, confiaron con todo lo que
poseían a los acusados ", sostuvo
la Fiscal General Milgram. "Hoy, Velitschkow
admitió su participació en
las actividades fraudulentas, por lo que
enfrenta una larga sentencia en prisión.",
agregó Milgram.
"Este
es un caso complejo en los que participaron
por lo menos 20 víctimas y se efectuaron
numerosas transacciones financieras",
dijo la Directora interina Gramiccioni.
"Los investigadores y abogados que
participaron, hábilmente descubrieron
la enmarañada red de fraudes que
cometieron los acusados y hoy les aseguramos
que los pondremos en manos de la justicia”.
Thomas Giannisis, de 42 años, de
Marlboro, propietario del Diner Middletown,
se declaró culpable de robo en tercer
grado, en relación con el fraude
relacionado con el restaurante Rose. El
estado dejará a discreción
del tribunal respecto a su sentencia.. Su
esposa, Maria Giannisis, de 33 años,
recibió la misma acusación
con los mismos cargos. Giannisis, fue admitida
al programa denominado Pre-Trial Intervention
(PTI).
El
19 de diciembre de 2007, los investigadores
estatales arrestaron a Pollatos, Velitschkow,
Thomas Giannisis y otros tres acusados,
bajo cargos de conspiración, chantaje
civil organziado, robo y lavado de dinero.Las
autoridades confiscaron las cuentas en 7
bancos comerciales, 5 vehiculos, 3 botes,
12 piezas de bienes raices y 2 restaurantes,Middletown
Diner en la ruta 35 en Middletown y el ex-restaurante
Yellow Rose, hoy con el nombre de Village
House Neighborhood Restaurant en la ruta
36 in Keansburg.
Pollatos,
se presume fue el principal artifice de
las estafas. Aunque Pollatos perdió
su licencia de ‘broker” en hipotecas,
en mayo de 2002, se declaró culpable
de robo en un caso de fraude hipotecario,
luego empezó a operar un negocio
como prestamista “ Capital Mortgage
Company en Hackensack, con licencia bajo
el nombre del cuñado de Velitschkow
, Thomas J. Prussack, 47, residente en Keansburg.
Prussack, otro de los otros acusados, fue
enjuiciado en diciembre pasado.
Las
víctimas de Pollatos eran miembros
de la comunidad griega y a menudo eran personas
de edad avanzada. Se anunciaba en un periódico
griego para ofrecer los servicios de su
compañía hipotecaria.. Pollatos
ofreció garantias para préstamos
a largo plazo para las víctimas que
no eran capaces de obtener los créditos
en el mercado del crédito ordinario.
Pollatos y los co-acusados sin licencia,
presuntamente sometieron falsa información
en la tramitación de los préstamos
recargando excesivas comisiones y honorarios,
por lo general exigían enormes sumas
de dinero por primera vez en el cierre del
préstamo. En algunos casos, Pollatos,
presuntamente robó la mayoría
de los préstamos, defraudando a sus
clientes con más de $ 2.5 millones
de dólares.
En
el fraude relacionado con el restaurante
Yellow Rose, Pollatos y Giannisis ofrecieron
convertirse socios con un hombre retirado
ex-vendedor de alimentos de 80 años
de edad,. A través de Pollatos, el
hombre hipotecó su casa y también
obtuvo un préstamo aproximadamente
de $500,000 dólares. Mientras que
un cheque de $305,701 dólares de
la víctima fue entregado al dueño
del restaurante, la venta del negocio no
se terminó y la víctima nunca
recuperó su dinero.
Además
de Prussack, los otros acusados enjuiciados
con Pollatos en el fraude de hipotecas son:
George Papas, de 64 años de Ridgewood;
Marco Sigona, de 32 años, de Hackensack,
y Mario LaGrasta Jr, de 35 años,
de Little Ferry. Sin licencia para operar
los negocios, los otros acusados presuntamente
ayudaron a solicitar y procesar los préstamos.
Tres
de los acusados acordaron que se les cambie
los cargos con la acusación de violación
de licencias de entidades de crédito
de New Jersey , un delito en tercer grado.
El juez Ahto los admitió en PTI ,
condicionado a que brinde un testimonio
veraz en las investigaciones.
Pollatos y Velitschkow se encuentran encarcelados
en la prisión del condado deMorris.La
fianza fijada para Pollatos es de $2 millones.
Pollatos
es acusado de lavado de dinero en primer
grado, conspiración para el chantaje
organizado en segundo grado y robo en segundo
grado Sigona, es acusado de conspiración
para involucrarse en el chantaje organizado
en segundo grado. Fue puesto en libertad
despues de pagar una fianza de $5,000 dolares.
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