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TRENTON
– La Fiscal General Anne Milgram y
la Directora de la División de Justicia
Criminal Deborah Gramiccioni, informaron
que un presunto cabecilla de una banda de
tráfico de cocaína en Pennsylvania
y su novia, fueron acusados de lavado de
dinero por más de $500,000 procedente
del narcotráfico que los efectuaban
en los casinos de Atlantic City.
Las
acusaciones son el resultado de una investigación
conjunta entre el Fiscal General de Pennsylvania,
Tom Corbett, cuya oficina investigó
los movimientos de la banda de trafico de
cocaína en Harrisburg y luego tomó
contacto con la Oficina de juegos de casino
de la Policía Estatal de New Jersey
informándoles que la pareja había
enviado grandes cantidades de dinero a los
casinos de Atlantic City a través
de Western Union.La Policía Estatal
de New Jersey junto con la División
de Justicia Criminal investigaron las operaciones
de lavado de dinero.
Según
la directora Gramiccioni, John Hollins,
de 48 años, de Harrisburg, Pennsylvania
y su novia, Leslie Lawson, de 44 años,
fueron acusados por un jurado investigador
por cargos de lavado de dinero en primer
grado. Entre enero de 2004 y diciembre de
2007, la pareja utilizó los casinos
de Atlantic City, incluyendo Borgata y Hilton
para blanquear más de $500,000 que
procedía del tráfico de cocaína.
“No
es raro que los criminales traten de utilizar
los casinos para blanquear el producto de
sus delitos al meterse a los juegos de azar
con dinero en efectivo o mediante grandes
depósitos que después de jugar
mínimo se retiran de los casinos",
dijo la Fiscal General Milgram. "En
este caso, el Fiscal General Corbett nos
alertó que grandes sumas de dinero
se remitían a los acusados en los
casinos", indicó Milgram.
En
marzo, la Oficina del Fiscal General Corbett,
pudo arrestar a Hollins y otros dos hombres
por cargos relacionados con la distribución
de drogas por valor de 1.6 millones de dólares
en Harrisburg. Hollin, se presume era el
líder de la banda que había
estado operando desde 1987 y fue responsable
de la entrega de unos 45 kilos de cocaína,
según la Oficina del Fiscal General
de Pennsylvania.
La
investigación sobre el blanqueo de
capitales reveló que Hollins y Lawson
presuntamente transportaron grandes sumas
de dinero en efectivo a los casinos de Atlantic
City, además del dinero remitido.
La
acusación fue entregada al Juez de
la Corte Superior Gerald J. Consejo en el
Condado de Mercer, quien asignó el
caso a la Corte Superior de Atlantic County.
Hollins, se encuentra encarcelado en Pennsylvania
por los cargos presentados por el Fiscal
General de Pensilvania. Lawson, está
detenida en New Jersey después que
le fijaron una fianza de $200, 000 dólares.
El
lavado de dinero se castiga con una pena
máxima de 20 años en prisión
y el pago de una multa de $ 500,000
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