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TRENTON - La Fiscal General Anne Milgram y el Director de la Division de Justicia Criminal,Deborah Gramiccioni informó que un hombre del Condado de Ocean se declaró culpable de cometer robo y de inmediato el acusado fue condenado a prisión por estafar a las víctimas que efectuaron cuantiosas inversiones en su empresa fraudulenta.
La Directora Gramiccioni, dio a conocer que Brian D. Winters, de 36 años, de Bayville, se declaró culpable de robo en segundo grado, al comparecer ante el Juez de la Corte Superior Wendel E. Daniels en el condado de Ocean. El juez de inmediato dictó sentencia condenándolo a 7 años de prisión. La acusación contra Winters, fue formulada por un jurado investigador estatal, después de haber sido sometida por la División de Justicia Criminal el 15 de febrero de 2008, como resultado de una investigación por la Oficina de Valores de New Jersey. La Fiscal Adjunta Patrick Flor, manejó la audiencia de declaracion de culpabilidad y la sentencia del acusado.
El Juez Daniels,ordenó que los 7 años de prisión estado se efectúe simultáneamente con una sentencia de prisión federal por evasión de impuestos que también se impuso el día de ayer. Winters fue entregado a las autoridades del sistema federal de Correcciones.
El Juez Jefe de la Corte del Distrito Federal Garrett E. Brown, sentenció a Winters a 46 meses en una prisión federal por no pagar más de $900,000 dólares en impuestos federales al IRS por las contribuciones fiscals de 2002 y 2003 relacionados con el dinero obtenido de una inversión fraudulenta. El Primero de abril pasado, Winters se declaró culpable de los cargos federales. Los asistentes del Fiscal Federal John J. Hoffman y Patrick C. Askin, fueron asignados a este caso por el Fiscal Federal Christopher J. Christie.
“Brian Winters robó millones de dólares que le confiaron sus clientes que buscaron invertir para su jubilación y la educación de sus hijos", dijo la Fiscal General Milgram. " Le dijo a los inversionistas que eloos podian dares el lujo de vivir como lo estuvo haciendo, pero no les fue honesto en decirle que el tenia su estilo de vida con el dinero de sus clientes".
Una investigación de la Oficina de Valores de New Jersey determinó que entre agosto de 2002 y septiembre de 2003, Winters, solicitó más de 4 millones de dólares en inversiones a más de 350 personas, aduciendo ser un corredor con licencia de venta sde valores emitidas por su empresa, Global Trading Investments LLC. Winters, prometió a los inversionistas una garantía del 50 por ciento de retorno sobre sus inversiones y estados de cuentas mensuales emitidas a los inversionistas individuales. En realidad, Winters no tenia licencia, los valores eran falsos, y gastó el dinero de los inversionistas en pagos personales, incluyendo más de un millón de dólares al retirar dinero en efectivo, y otro millón de dólares para pagar a los inversionistas anteriores.
En mayo de 2004, la Junta de Valores presentó una demanda civil en contra de Winters, Global & Wyndam Grupo LP - un presunta empresa sucesora a la que los inversionistas también solicitaron sus servicios - Winters y su empresa fueron acusads de cometer violaciónes a la ley de Valores, asi como Exorsion Organizada y sistemática - New Jersey Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) statute.
En noviembre de 2006, la Junta deValores obtuvo un fallo en contra de Winters, Global, Wyndam, la esposa deWinters y otros acusados, entre ellos los socios y empleados de Winters. El Juez de la Corte Superior Kenneth S. Levy ordenó que Winters y Globay efectúen el pago de $ 4,152,973 como devolución a los inversionistas, y que Wyndam Winters paguen $ 1,497465 en restitución. El juez también ordenó que los Winters y Global paguen una sanción monetaria civil de 3,514,000 dólares, y que Wyndam y Winters tengan que pagar una multa de $ 1,482,000. La Vice Fiscal Isabella Trifilio Stempler, manejó el caso civil. Winters, su esposa y las empresas que manejaba presentaron un pedido de bancarrota, sin embargo, el Tribunal de Bancarrotas de los Estados Unidos, dictó una orden denegando la aprobación de la petición por lo que los acusados seguirán siendo responsables de la devolución del dinero a sus clientes y someterse a las sanciones legales.
Como parte de un acuerdo con el gobierno federal, Winters acordó pagar la devolucion del dinero a las víctimas que efectuaron inversiones en Global Trading Investments y Wyndam Group.
La investigación de la Junta de Valores determinó que Winters utilizó los fondos de los inversionistas entre otras cosas para: $ 975,000 dólares en inversiones personales; instalación de una piscina y jardinería en su casa, gastando $40,000 dólares, compras de $ 78,000 de un vehiculo Land Rover, un Corvette y dos BMW. Asimismo, usó el dinerod e los inversionistas para comprar tres nuevos vehículos BMW para sus empleados, y para pagar un cuarto vehiculo cuyo costo es de $ 40,000 en lugar de un BMW.
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