|
TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram y la Directora
de Justicia Criminal Deborah Gramiccioni
informaron que un agente de inversiones
del condado de Salem, New Jersey, fue arrestado
y acusado de blanqueo de dinero y robo al
defraudar a varios inversionistas del Sur
de New Jersey por un monto aproximado a
1.3 millones de dólares.
Según
la directora Gramiccioni, Jeffrey Joseph
Southard, de 44 años, residente en
Pittsgrove, fue detenido en la vivienda
de su madre sin ningún incidente
después que la División de
Justicia Criminal sometió los cargos
de blanqueo de dinero en primer grado, uso
incorrecto de los bienes que le fueron confiados,
en segundo grado, robo por engaño
y fraude en valores, en segundo grado.
Southard,
fue arrestado por miembros de la División
de Justicia Criminal y el FBI. La Oficina
de Valores de New Jersey inició la
investigación del acusado y remitió
el asunto a la División de Justicia
Criminal.
Entre
el primero de enero de 2002 y el 31 de mayo
de 2008, Southard, un agente en inversiones
en la bolsa de valores, a través
de su propia empresa, “JDBAC Financial”,
ofreció a la mayoria de sus clientes
ancianos por lo menos 16 personas, unos
bonos falsos denominados "Bonos de
Ohio". Al parecer les manifestó
que un miembro de una familia en Ohio habia
efectuado la compra de bonos, obteniendolos
libres de impuestos. Se le acusa de reclamar
la garantia de los bonos con una tasa de
retorno anual entre 6 y 11 por ciento.
Southard,
es acusado de haber utilizado los fondos
de inversión para sus gastos personales,
incluyendo $ 236.678 en el pago de las matrículas
de sus 5 hijos en una escuela privada, $
270.142 para el pago de su hipoteca, $ 58,334
en pagos de su automóvil, $ 87,002
en los retiros de dinero en efectivo de
cajeros automáticos, y $ 36.175 en
compras con tarjetas de crédito.
El
resto del dinero, aproximadamente 400.000
dólares, lo utilizó para el
pago de los intereses mensuales de los inversionistas,
aunque también le dio a los inversionistas
la posibilidad de reinvertir sus intereses.
Southard, presuntamente generó declaraciones
falsas de sus inversionistas.
" Es un delito atroz Robar los ahorros
de toda su vida a las personas de edad avanzada”,
sostuvo la Fiscal General Milgram. "Hemos
formulado cargos criminals contra Southard
por enganar con un producto completamente
falso, enriqueciendo sus cuentas bancarias
personales al explotar la confianza de las
víctimas”, añadio Milgram.
Southard
presuntamente cometió los fraudes
al visitar personalmente a sus clientes,
muchos de los cuales son entre 80 y 90 años
de edad. Los clientes dijeron que querían
efectuar sus inversiones para asegurar sus
jubilaciones, completar su sistema de seguridad
social y prestar dinero a sus nietos. Las
victimas de Southard vivían en varios
condados al sur de New Jersey incluyendo
Burlington, Camden, Gloucester y Salem.
Southard,
desde su casa trabajaba como agente de GunnAllen
Financial, desde 2003 al 2008 y ha sido
suspendi mientras se efectuan las investigaciones
internas. También trabajó
fuera de su casa en Turnersville como un
agente de Ameriprise Financial Services
de 1997 a 2003.
El
25 de noviembre de 2008, la Oficina de Valores
de New Jersey le revocó su registro
de agente y le ordenó la restitución
del dinero a sus víctimas y también
evaluó las sanciones monetarias contra
él.
Southward,
se encuentra en libertad bajo fianza, después
de pagar la cantidad de $300,000 que le
ordenó la Jueza de la Corte Superior
Patricia LeBon, en el condado de Burlington.
#
# # |
