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TRENTON-
La Fiscal General Anne Milgram y la Directora
de la División de Justicia Criminal
Deborah L. Gramiccioni informaron que un
total de 7 personas y 11 corporaciones han
sido acusadas en 2 separados cargos de presunta
participación en 2 fraudes de compensación
de trabajadores por un monto que supera
los 1.5 millones de dólares.
Según los cargos formulados, los
demandados mintieron al momento de someter
las solicitudes de seguros y no cumplieron
con enviar las primas de seguros a las firmas
de seguros, y por el contrario mantuvieron
el dinero para ellos mismos. También
se les acusa de blanqueo de dinero para
que este asunto sea desapercibido. Como
resultado muchas personas fueron dejadas
sin la cobertura del seguro de compensación
de trabajadores.
La
Procuradora de la Oficina contra los Fraudes
en Seguros Greta Gooden Brown, dio cuenta
de los cargos formulados en contra de Justin
M. Sciarra, de 59 años, de Medford;
Paul Brown, de 43 años, de Bellmawr;
Michael Magee, de 34 años, de Berlin;
James Maconaghy,de 41 años, de Mt.
Laurel y William Griffith, de 53 años,
de Reading, Pensilvania, asi como 4 corporaciones:
Q-Town, Inc., TJAX Investment Corp., Bay
Enterprises, Inc., y 3D Assurance Brokerage,
LLC. Los acusados enfrentan diversos cargos,
desde conspiracion, extorsión organizada,
fraude al seguro, robo (todos en Segundo
grado) y fraude al seguro por compensacion
de trabajadores (en cuarto grado).
Q-Town
y TJAX, en Audubon, era de propiedad de
Sciarra y Brown estuvo a cargo de sus operaciones.
Sciarra, Magee y Maconaghy eran los propietarios
y operadores de Bay Enterprises, localizado
en Marlton. Maconaghy, operaba la firma
3D Assurance en Audubon. Brown, Maconaghy
y Griffith tienen licencias de agentes de
seguros. Todos los acusados con excepción
de Griffith son los dueños o estuvieron
implicados en las operaciones de Organizaciones
de Empleados Profesionales (PEOs). Un PEO
es una organizacion de negocios que su tarea
principal es facilitar recursos humanos
y persona en las compañias que son
sus clientes.
Según
las acusaciones, entre junio de 2003 y septiembre
de 2007, Sciarra, que tenia una licencia
de seguros y los co-acusados, en forma fraudulenta
evitaron pagar las primas de compensación
de seguros para los trabajadores que habían
obtenido de los clientes. Los acusados se
presume sometieron falsas solicitudes de
seguro de compensación del trabajador
al tergiversar y omitir la información
en dichas solicitudes. Estas distorsiones
incluyeron no dar un número preciso
de los empleados que ofrecían a sus
clientes,el tipo de trabajo que efectuaban
los empleados y el número de reclamaciones
pasadas por lesiones de los empleados, ya
que todos estos factores son relevantes
para determinar el costo del seguro por
compensación del trabajador. Los
acusados también están acusados
de no entregar el dinero que fue proporcionado
por los clientes de los PEOS para pagar
las primas de seguros
Como
consecuencia de las falsedades, los acusados
cometieron fraudes en los seguros, evitando
el pago de $ 304.244 en compensación
con las primas de seguros de los trabajadores.
Los acusados también están
acusados de apropiación indebida
de $ 745,207 de los clientes de la PEOS
por no devolver el dinero a las compañías
de seguros.
Un segundo Jurado Investigador formuló
otros cargos en contra de Sciarra, Brown,
y Paul Hopkins, de 58 años, de Marlton,
por conspiración para cometer extorsión
organizada, conspiracion en extorsión
organizada, robo al disponer de los bienes
necesarios recibido, robo de servicios,
conducta deshonesta conducta de una autoridad
de empresas financieras y cometer actividad
delictiva. Sciarra y Brown, además,
fueron acusados de cometer fraude contra
el seguro de compensación de trabajadores,
y Sciarra fue acusado de incumplimiento
de obtener los seguros de compensación
de trabajadores. La esposa de Hopkins, Adrienne
Hopkins, de 48 años, de Marlton,
fue acusada de conspiración para
cometer extorsión organizada, extorsión
organizada y conducta deshonesta de una
autoridad de empresa financiera y por cometer
actividad delictiva.
8
corporations recibieron cargos en una segunda
acusación: Sciarra Insurance Agency;
AJAX Enterprises, a.k.a. AJAX Leasing, Inc.;
AJEX Enterprises, Inc., UJEX Enterprises;
Inc., Q-Town, Inc.; y Homestead Assurance
Brokerage, todos localizados anteriormente
en Audubon, asi como America’s PEO,
Inc., a.k.a. America’s PEO Holdings,
Inc., a.k.a. Staff America, anteriormente
localizada en Cherry Hill; y PTD Financial,
Ltd., anteriormente localizada en Mt. Laurel.
Se
agregan cargos en contra de Sciarra y uno
de sus PEOS, AJEX, por incumplir en proporcionar
seguros de compensación a los empleados
de los clientes. Sciarra y AJEX se presume
falsificaron los certificados de seguros
a sus clientes para ocultar que no se habían
obtenido los seguros. Los acusados también
falsificaron y retuvieron material que servia
de información a los auditores para
poder evadir el pago total de las primas.
Los acusados presuntamente sometieron reclamos
de compensacion a los trabajadores con información
falsa o engañosa en un esfuerzo para
obtener los seguros de los transportistas
y no pagar los beneficios. Los demandados
presuntamente efectuaron el blanqueo de
dinero para ocultar $ 500,000 de las presuntas
actividades delictivas.
Los
delitos en segundo grado de castigan con
sentencias máximas de 10 años
en prisión y el pago de una multa
civil de $ 150,000, mientras los delitos
en cuarto grado se castigan con sentencias
máximas de 18 meses en prisión
y el pago de una multa de $10,000.
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