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TRENTON – La Fiscal
General Anne Milgram y la Directora de la
Division de Justicia Criminal Deborah L.
Gramiccioni informaron que un hombre del
condado de Monmouth fue sentenciado en relacion
con una serie de fraudes en hipotecas e
inversiones y logró obtener ilicitamente
$ 2.9 millones de dólares de sus
victimas.
Spiro Pollatos, de 46 años,residente
en Marlboro, fue sentenciado a 13 años
y 6 meses de carcel incluyendo 4 años
y 6 meses sin la posibilidadde obtener libertad
condicional, por el Juez de la Corte Superior
Salem Vincent Ahto, en el condado de Morris.
Pollatos se declare culpable el 17 de octubre
de 2008 por cargos de lavado de dinero en
primer grado. Según el acuerdo de
culpabilidad, el acusado fue requerido acceder
a un consentimiento para que devueva el
dinero robado a sus víctimas y se
proceda a disponer sus bienes incautados.
"El acusado(Pollatos)
causó a muchas de sus victimas un
desastre financiero ", afirmó
la Fiscal General Milgram. "Estamos
comprometidos en investigar y enjuiciar
enérgicamente a los autores de los
fraudes financieros, y dedemostrarles losc
astigos con largos años en prisión”.
Una investigación
de la División de Justicia Criminal
determinó que Pollatos conspiró
con otras personas, incluyendo su novia
Crystal Velitschkow, de 50 años,
para robar aproximadamente $ 2 millones
de dólares a través de servicios
de préstamos fraudulentos y para
ello recaudó excesivos honorarios
y comisiones. Además, Pollatos fue
acusado de persuadir a varias de sus víctimas
en invertir alrededor de $ 890.000 para
comprar el restaurante “Yellow Rose
Diner” en Keyport. Los negocios le
resultaron muy Buenos y hasta logró
enganar a sus víctimas - entre ellas
una persona de 80 años, jubilada
que invirtió $ 500,000 y nunca logró
obtener la propiedad de este negocio.
Según las investigaciones,
entre enero de 2004 y marzo de 2007, Pollatos
y Velitschkow ,lograron obtener más
de $2.7 millones en fraudes criminales a
través de cheques personales que
iban a la cuenta bancaria de la novia, utilizando
el dinero de las finanzas para la compras
de bienes raices, automoviles, botes y usarlos
en gastos personales.
Velitschkow
fue sentenciada a 10 años de cárcel
el 19 de diciembre de 2008 por el juez Ahto.
Ella se declaró culpable el 27 de
junio de 2008 por lavado de dinero en segundo
grado.
El
9 de enero de 2009, Thomas Giannisis, de
42, años, residente en Marlboro,
propietario del Middletown Diner, fue sentenciado
a 180 dias de carcel como condición
para ser castigado a 4 años de libertad
condicional. En junio del año pasado,
se declaró culpable de robo y no
cumplir con los bienes necesarios recibidos
en relación con el fraude cometido
con el restaurant Yellow Rose . También
fue ordenado a pagar $ 73,400 en restitución.
La
esposa de Giannisis, Maria Giannisis, de
33 años, aceptó renunciar
a la acusación y fue encausada por
el mismo cargogo. Ella fue admitida en el
programa Pre-Trial Intervention.
El
19 de diciembre de 2007, los investigadores
estatales arrestaron a Pollatos, Velitschkow,
Thomas Giannisis y otros tres acusados,
bajo cargos de conspiración, chantaje
civil organziado, robo y lavado de dinero.Las
autoridades confiscaron las cuentas en 7
bancos comerciales, 5 vehiculos, 3 botes,
12 piezas de bienes raices y 2 restaurantes,Middletown
Diner en la ruta 35 en Middletown y el ex-restaurante
Yellow Rose, hoy con el nombre de Village
House Neighborhood Restaurant en la ruta
36 in Keansburg.
Pollatos, se presume fue
el principal artifice de las estafas. Aunque
Pollatos perdió su licencia de ‘broker”
en hipotecas, en mayo de 2002, se declaró
culpable de robo en un caso de fraude hipotecario,
luego empezó a operar un negocio
como prestamista “ Capital Mortgage
Company en Hackensack, con licencia bajo
el nombre del cuñado de Velitschkow
, Thomas J. Prussack, 47, residente en Keansburg.
Prussack, otro de los otros acusados, fue
enjuiciado en diciembre pasado.
Las
víctimas de Pollatos eran miembros
de la comunidad griega y a menudo eran personas
de edad avanzada. Se anunciaba en un periódico
griego para ofrecer los servicios de su
compañía hipotecaria.. Pollatos
ofreció garantias para préstamos
a largo plazo para las víctimas que
no eran capaces de obtener los créditos
en el mercado del crédito ordinario.
Pollatos y los co-acusados sin licencia,
presuntamente sometieron falsa información
en la tramitación de los préstamos
recargando excesivas comisiones y honorarios,
por lo general exigían enormes sumas
de dinero por primera vez en el cierre del
préstamo. En algunos casos, Pollatos,
presuntamente robó la mayoría
de los préstamos, defraudando a sus
clientes con más de $ 2 millones
de dólares.
En cierta oportunidad, Pollatos
tomó una comisión de $ 85,000
de un préstamos de vivienda que costaba
$245,000. En otro caso se apropió,de
la cantidad de $ 133.000 dólares
que se suponía iba a utilizar para
pagar una primera hipoteca para el prestatario.Oro
ejemplo, obtuvo $ 418,500 en préstamos
para adquirir una propiedad en Keansburg
aue costaba solamente $ 215.000.
Al ofrecer los préstamos
en la compra de viviendas, Pollatos y sus
co-acusados operaba bajo los nombres de
companies de prestamos hipotecarios como
Capital, los inversores hipotecarios “Lenders’
Capital Mortgage Company, Investors’
Mortgage Company” que era la empresa
vinculada a sus negocios cuando se declare
culpable el año 2001, y un tercer
nombre falso que fue similar al nombre de
una legítima empresa con licencia.
Los sistemas financieras que manejó
causó por lo menos 20 víctimas
y tuvo un impacto negativo en dos instituciones
financieras que proporcionan préstamos.
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