TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram y la Directora
de la Division de Justicia Criminal Deborah
L. Gramiccioni informaron que un inversionista
del Condado de Salem se declaró culpable
de cometer fraude en agravio de inversionistas
ancianos que viven en Sur de New Jersey,
por cerca de $1.8 millones de dólares
La
Directora de la División de Justicia
Criminal Gramiccioni, dijo que Jeffrey J.
Southard, de 44 años, de Pittsgrove,
se declaró culpable de lavado de
dinero (en primer grado) y fraude en valores
(segundo grado) que fue presentado por la
Division de Justicia Criminal. Southard
se declaró culpable al comparecer
ante la Juez de la Corte Superior Patricia
Richmond LeBon, en el condado de Burlington.
Según
el acuerdo de culpabilidad, las autoridades
estatales recomendarán que Southard
sea sentenciado a 15 años en prisión,
incluyendo 5 años de inelegibilidad
para obtener libertad condicional. El acusado
será sentenciado el 25 de septiembre
próximo.
En
una resolución global de este caso,
Southard se declaró culpable el 12
de junio pasado por cargos federales de
fraude electrónico y la firma de
una falsa declaración de impuestos
presentados por la Oficina del Fiscal Federal
del Distrito de New Jersey. Southard deberá
devolver a sus víctimas la cantidad
de $ 1,833.399 dólares, y se enfrenta
prisión federal que será determinado
por un juez. Las sentencias estatales y
federales se ejecutarán simultáneamente.
"Este
agente de inversiones (Southard) sin piedad
engañó a sus clientes de edad
avanzada, robandoles sus ahorros de toda
la vida", dijo la Fiscal General Milgram.
"Al declararse culpable de estos cargos,
Southard enfrenta a una larga condena en
prisión y deberá devolver
a sus víctimas todo el dinero que
les quitó",añadio Milgram.
La
Oficina de Valores investigó a Southard
y remitió el asunto a la División
de Justicia Criminal. Southard fue arrestado
el 18 de diciembre de 2008 por los miembros
de la División de Justicia Criminal,
FBI, el Servicio de Rentas Internas y el
Departamento de Trabajo.
Entre
el primero de enero de 2002 y 31 de mayo
de 2008, Southard, un inversionista en bolsa
de valores, ofreció por lo menos
a 16 clientes, que compren bonos ficticios
denominados "Ohio Bond" usando
su propia empresa, “JDBAC Financial”
Aseguró que un miembro de familia
podia comprar los bonos en Ohio, y se podian
hacer investiones libre del pago de impuestos.El
agente dijo que los bonos estaban garantizados
una tasa de rendimiento anual entre el 6
y el 11 por ciento.
En
lugar de comprar "Ohio Bonds,"
Southard, blanqueó el dinero y usó
los fondos a través de una serie
de transacciones financieras, para pagar
gastos personales, incluyendo $ 236.678
en el pago de la matrícula de la
escuela privada para sus cinco hijos; $270,142
dólares para su hipoteca;$ 58,334
dólares en pagos del coche; $ 87,002
dólares en retiros de cajeros automáticos,
y $ 36,175 en compras con tarjetas de débito.
Southard
utilizó aproximadamente 480.000 dólares
para efectuar los pagos de los intereses
mensuales de los inversionistas, aunque
también dio a los inversionistas
la opción de reinvertir sus intereses.
Southard generó falsas declaraciones
sobre una base mensual a sus inversionistas.
Southard
cometió los fraudes personalmente
al visitar a sus clientes en forma regular.
Muchos de los clientes tenian entre 80 y
90 años de edad y ellos dijeron que
querían una inversión conservadora
para financiar los fondos de sus jubilaciones,
suplementar su seguridad social y facilitar
dinero a sus nietos. Las victimas de Southard
vivían en varios condados en el sur
de New Jersey, como Burlington, Camden,
Gloucester y Salem.
Southard
era un agente registrado e inversionista
quien representaba a “GunnAllen Financial
Inc”. desde 2003 a 2008. Durante la
investigacion interna, fue puesto en libertad.
De 1997 a 2003, trabajó como agente
registrado y representante de American Express
Financial Services Renunció a esa
posición, mientras duró la
investigación interna.
El 25 de noviembre de 2008, la Oficina de
Valores de New Jersey le revocó su
registro y le ordenó pagar la restitución.
También evaluó sanciones monetarias
civiles contra él.
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