TRENTON-
La Fiscal General Anne Milgram anunció
que un hombre del Condado de Bergen, fue
acusado de defraudar a cientos de inversionistas
por más de $ 1.7 millones de dolares
por la venta de acciones no registradas
existentes en su compañía
mediante la fabricacion inicial herradura,
que según él ya tenía
al Príncipe de Dubai como uno de
sus clientes.
El
acusado se presume robó más
de $ 350.000 en fondos de los inversionistas
para pagar sus gastos personales. A pesar
que hizo gastos fuertes de los fondos en
un esfuerzo para poner en marcha la empresa,
la empresa fracasó
La
Directora de la Division de Justicia Criminal
Deborah L. Gramiccioni, sometio la queja
criminal en la Corte Superior del Condadod
e Bergen en contra del acusado Samuel M.Serritella,
de 64 años, residente en Garfiedl,
acusado de fraude,uso indebido de la propiedad
que se le confiada lavado de dinero y mala
conducta como un funcionario de una coporacion,
todos en segundo grado.
Los
cargos son el resultado de una investigacion
efectuada por la Oficina de Valores de New
Jersey El jefe de esta oficina, Mar B. Minor,
dio una orden multando a Serritella con
$20,000 por violar la ley de Valores, Serritella
cometio fraude en los valores y vendió
acciones no registradas como un agente sin
su respectivo registro.
"El
demandado vendió $1.7 millones de
dólares en valores fraudulentos y
sin la debida validación de los inversionistas",
dijo la Fiscal General Milgram. " El
acusado abusó de la confianza al
robar cientos miles de dólares del
dinero de los inversionistas y les dejó
con acciones carentes de valor y un en una
empresa fracasada”.
Serritella
realizó conferencias con los inversionistas
y les dijo que podian conseguir buenos dividendos
mediante la compra de acciones en una empresa
que planeaba abrirlo al publico. Le aseguró
a un grupo de inversionistas en una reunion
efectuada en un hotel que entre sus clientes
de empresa se incluye a un príncipe
de Dubai.
Serritella presuntamente depositó
los fondos de los inversionistas en varias
cuentas bancarias que controlaba. Se apropió
indebidamente de un total de $354,720 dólares
que los destinó a sus gastos personales.
Seritella se presume escribió los
cheques bancarios para sí mismo haciendolos
efectivo en los cajeros automáticos
y pagando las cuentas con tarjetas de crédito,
tarjeta de débito y compras, utilizando
los fondos de los inversionistas. Utilizado
ilegalmente los fondos para pagar gastos
personales, tales como líneas aéreas,
facturas de hotel,establecimientos de consumo
de licor y gastos médicos. Asimismo,
utilizó el dinero de los inversionistas
para hacer préstamos personales a
tres amigos por un total de $ 84.000.
Asimismo,Serittella
utilizó parte de los fondos para
gastos en la marcha de la empresa, tales
como el alquiler de un edificio, los salarios
y los pagos a una empresa contratada para
ayudar en la fabricación de herraduras.
"La
División de Justicia Criminal trabaja
en uno de los casos más complejos
de delincuencia incluyendo los casos de
fraude de valores como éste",
dijo la Directora Gramiccioni. "En
este caso, estamos trabajando estrechamente
con la Oficina de Valores, investigando
a fondo el presunto fraude y los robos cometidos
por Serritella", agregó Gramiccioni.
"Los
inversionistas necesitan protegerse a sí
mismos y deben recordar que una oferta que
parece demasiado buena a menudo es precisamente
falsa. El fraude de inversiones va en aumento
en estos difíciles tiempos económicos
y las inversiones que prometen "resultados
garantizados" o altas ganancias deben
ser cuidadosamente examinadas antes que
se haga cualquier inversión",
sostuvo el Jefe Minor.
El
29 de julio a las 10 de la manana, Serritella
deberá comparecer ante el Juez de
la Corte Superior Harry G. Carroll en el
Condado de Bergen.
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