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NEWARK- Se les ha ordenado
a los acusados en la demanda puesta por la
Oficina del Fiscal General de parte del Buró
de Valores de Nueva Jersey que paguen aproximadamente
$7 millones de dólares en restitución
a los defraudados inversionistas, y además
pagar $220,000 dólares en multas civiles,
bajo la declaración del Juez de que
ellos defraudaron a los inversionistas a través
de una estafa Ponzi que operaban.
Los demandados James Hankins
Jr., Hankins Private Client Group L.L.C.,
The Hankins Group Ltd. y Hankins Life Settlement
L.L.C. están prohíbidos por
participar en la industria de valores de Nueva
Jersey bajo la Orden Final del Juzgado dada
en al Corte Superior por el Juez Thomas W.
Cavanagh Jr.
“Los consumidores deben
tener cuidado con asesores que prometen consistentemente
altos retornos que están fuera de la
norma de otras inversiones financieras,”dijo
la Fiscal General Anne Milgram. “Si
las inversiones parecen demasiado buenas para
ser verdad, probablemente no lo son”
Basado en información
proveída por los investigadores del
Buró de Valores, el juez descubrió
que los demandados vendieron pagarés
(promissory notes) por lo menos a 101 inversionistas.
La promesa de tasa de retorno fue entre el
10% y el 15 %. En vez de comprar los derechos
viáticos y las liquidaciones de seguros
de vidas de beneficiarios como se le dijo
a los inversionistas, Hankins usó el
dinero invertido para su uso personal, incluyendo
la compra de una casa de vacaciones en Florida,
parte en un jet privado, y compra de joyas
y relojes.
En
una estafa Ponzi, un estafador promete altos
retornos a los inversionistas y usa el dinero
de los nuevos inversionistas para pagar a
los previos. Inevitablemente, la estafa se
derrumba y la única gente que gana
dinero son los promotores que pusieron la
estafa Ponzi en moción.
El juez también declaró
que James Hankins violó la Ley de Uniformidad
de Valores de Nueva Jersey actuando como un
agente sin estar registrado y vendiendo valores
no registrados.Hankins Private Client Group
L.L.C. y Hankins Life Settlement L.L.C. tenían
una oficina en Manasquan. El Hankins Group
Ltd. Estaba basado en Island Heights.
“ Los inversionistas
siempre deben comprobar con el Buró
para asegurarse que la persona, así
como la inversión ofrecida están
registrados en Nueva Jersey como requiere
la ley”, dijo el Jefe del Buró
de Valores Marc B. Minor. “No puedo
reiterar bastante lo importante que es comprobar
con nosotros antes de invertir su dinero que
ha ganado con tanto trabajo”
Se
puede poner en contacto con el Buró
de Valores (Bureau of Securities) llamando
gratis desde Nueva Jersey al número:
1-877-446-8378 o fuera de Nueva Jersey
al: 973-504-3600. El sitio
web del Buró de Valores es: www.njsecurities.gov
En una Orden de Consentimiento por el juez,
el caso del Buró en contra de Dina
Hankins, la ex esposa de Mr. Hankins que fue
nombrada como un demandado nominal, se resolvió
a través de un acuerdo. La Orden de
Consentimiento, entre otras cosas, requiere
que ella pague $275,000 dólares en
restitución a los consumidores.
La investigación en
este asunto fue conducida por los investigadores
del Buró Michael McElgunn, Sylvia Kolankiewicz,
Thomas Della Torre y el ex investigador Richard
Barry . La Delegada del Fiscal General Victoria
Manning y Samuel Scott Cornish de la Sección
de Prosecución de Fraude contra el
Consumidor, representaron al Estado en este
asunto.
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