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TRENTON-
La Fiscal General Paula T. Dow y el Director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor anunciaron
que el Agente de Seguro de Marylan Francis
X. Garland, sus dos compañías
y un segundo agente residente en Summit,
New Jersey ,fueron acusados de conspirar
en el robo de $2.5 Millones de dólares
de la Junta de Educación de la Ciudad
de Perth Amboy mediante facturas fraudulentas.
De acuerdo al Director Taylor,un jurado
investigador del Estado emitió una
acusación judicial en contra de Francis
X. Gartland de 59 años de edad de
Baltimore, Maryland, su compañía,
Federal Hill Risk Management LLC., su yerno
Derek Johnson de 39 años de edad
de Lutherville, Maryland, su socio de negocios,
Thomas B. Kelleher, de 62 años de
edad de Parksville, Maryland y otra compañía
de seguros de la que los tres eran dueños,
East Coast Administrative Services Inc.
La acusación judicial es el resultado
de una investigación en curso del
Buró de Corrupción de la División
de Justicia Criminal.
La División de Justicia Criminal
sometió en el mes de junio cargos
criminals mendiante la cual Garland , su
hijo politico, un socio en negocios de Maryland
y sus compañías fueron acusadas
de robar $216,495 dólares de la Ciudad
de Perth Amboy por colectar pagos de un
‘programa de bienestar” para
los empleados, que no existían.
De acuerdo al Director Taylor, un jurado
investigador emitió otra acusación
en contra de Francis X. Gartland de 59 años
de edad de Baltimore, Maryland; Brian Foley,
de 36 años, de Summit, NJ y las compañias
Garland and Company Inc.(GAC) y Administrative
Systems Inc.(EAS). Los cargos: son conspiración
( en primer grado) lavado de dinero(primer
grado) estructurar el lavado de dinero(segundo
grado), robo (segundo grado) representación
falsa para obtener contratos del gobierno(segundo
grado) falsificación o interferencia
con documentos (cuarto grado) , falsificación(cuarto
grado) y conducta deshonesta como un oficial
corporativo (segundo grado).
La
acusación judicial es el resultado
de una investigación en curso del
Buró de Corrupción de la División
de Justicia Criminal.
“Estos
agentes de seguros sistemáticamente
robaron más de $ 2.5 Millones de
dolares a la Junta de Educación de
Perth Amboy a través de un fraude
en el que se facturó los servicios
de empleados que nunca fueron proporcionados
o autorizados", dijo la Fiscal General
Dow. "Estos son miles de dólares
robados de los contribuyentes y de los niños
de las escuelas de la Ciudad de Perth Amboy”
añadio Dow.
"Esta
es la segunda acusación que hemos
obtenido en contra de Gartland al usar su
posición como un agente de seguros
al servicio de las entidades públicas
para robar enormes sumas de dinero",
dijo el director Taylor.
GAC
ha sido el agente de registro para el seguro
de beneficios de salud para la Junta de
Educación de Perth Amboy ("PABOE"),
y fue autorizado para actuar en nombre del
PABOE con su compañía de seguros
médicos. La acusación alega
que entre noviembre de 2003 y julio de 2009,
los acusados y un cómplice no identificado-conspiraron
para obtener fraudulentamente $2,593.4 mil
dólares de PABOE mediante el cobro
de la asistencia sanitaria inexistente o
no autorizada de los programas y servicios
relacionados, incluidos los programas de
bienestar y programas de asistencia a empleados.
Foley y el cómplice no identificado,
trabajaba para una empresa de corretaje
de seguros sin nombre donde el cómplice
fue el co-agente de registro de PABOE y
fue también autorizado para actuar
en su nombre con la compañía
de seguros. Los acusados alegaron utilizar
la posición del GAC de agente de
registro de PABOE y la posición de
la otra empresa como co-agente de registro
para autorizar o hacer los pagos autorizados
a GAC y EAS para los programas no existents
o no autorizados.
La acusación identificó a
15 presuntos casos en que los cheques o
pagos fueron recibidos de la compañía
de seguros por el GAC y EAS como resultado
de la facturación fraudulenta. Entre
ellos el pago de $ 341.400, $ 391.000, $
436.000, $ 465.000, $ 480.000, así
como 9 pagos de $40.000 dólares cada
uno y un pago de $ 120.000 ($ 480.000 en
total). La acusación alega que los
fondos fueron depositados en las cuentas
bancarias de GAC y EAS, y los demandados
subsecuentemente desembolsaron los pagos
de las cuentas en beneficio de sí
mismos y de otros.
Gartland emitió cheques de GAC para
si mismo y de las cuentas de EAS. En el
desembolso de fondos en beneficio de los
demás involucrados en la conspiración
del GAC y las cuentas de EAS, Gartland presuntamente
ocultó el hecho que los fondos fueron
desembolsados en su beneficio de varias
maneras, incluyendo, por ejemplo, el pago
directo de cuentas personales para sus complices
y por la emisión de cheques a la
esposa de Foley con su nombre de soltera,
todo como se indica en los documentos legales.
Los
delitos en primer grado acarrean sentencias
maximas de 20 años de prisión,
mientras que los delitos sen segundo grado
de castigan con sentencias máximas
de 10 años de prisión, Los
delitos en cuarto grado se castigan con
sentencias máximas de 18 meses en
prision.
La acusación fue entregada al Juez
de la Corte Superior Edward M. Neafsey del
Condado de Mercer, quien asignó el
caso al Condado de Middlesex, donde los
acusados comparecerán en una fecha
posterior.
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