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TRENTON
- La Fiscal General Paula T. Dow y el director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor informaron
que un hombre del condado de Bergen, fue
sentenciado a prisión estatal al
defraudar a los acreedores de su compañía,
“packed Fresh Produce Inc.”
por la cantidad aproximada de $ 2 millones
de Dólares mediante un fraudulento
plan de bancarrota.
Según
el director Taylor, Michael Fava, de 53
años, de Montvale, fue sentenciado
por el juez de la Corte Superior Richard
English en el Condado de Monmouth a seis
años en una prisión estatal.
Fava se declaró culpable el 14 de
noviembre 2005
de blanqueo de dinero y manipulación
de los testigos. Fava fue condenadoa seis
años por lavado
de dinero, y cuatro años por manipulación
de testigos y las sentencias serán
cumplidas en forma
concurrente. Fava fue condenado a pagar
una indemnización a las víctimas,
al ser solidariamente
responsable con los demás acusados.
Al
declararse culpable, Fava admitió
que él, Joseph Diorio, de 48 años,
de Colts Neck, y David Menadier, de 53 años,
anterior residente de Eatontown, defraudaron
a los acreedores en la industria de productos.
El
6 de junio de 2008, Diorio fue sentenciado
a 22 años de prisión y el
pago de un total de $ 2 millones de dolares
en restitución a sus 16 víctimas.
La sentencia de Diorio se produjo después
que un Jurado del Condado de Monmouth abrió
cargos contra Diorio por conspiración
en primer grado, lavado de dinero, en primer
grado, robo por engaño, en segundo
grado y mala conducta por un funcionario
de la empresa (en segundo grado) La sentencia
se dictó tras un juicio de un mes
ante de juez de la Corte Superior Francis
DeStefano en el Condado de Monmouth.
El
ex Fiscal William McGovern estuvo a cargo
de este caso a nombre de la División
de Justicia Criminal. McGovern ahora trabaja
como asistente del Fiscal del condado de
Hunterdon.
Diorio,
Fava y Menadier crearon la firma “Packed
Fresh Produce” para defraudar a los
acreedores en la industria de productos.
Tanto Fava como Menadier testificaron en
el juicio de Diorio, de conformidad con
los acuerdos judiciales de cooperación.
La evidencia en el juicio estableció
que los tres hombres crearon este firma
para comprar y revender los productos al
crédito. También se estableció
que ellos compraban y enviaban elevadas
cantidades del producto con la intención
que en última instancia, puedan declararse
en quiebra sin pagar a sus acreedores, proveedores
y transportistas.
Los
acreedores perdieron aproximadamente US
$ 2 millones de dólares a raíz
del fraude. Entre los 23 testigos llamados
durante el juicio Diorio acudió un
experto en fraudes financieros, que explicó
al jurado cómo se produce una quiebra
planificada.
Fava
y Diorio tenían negocios en el área
del mercado de Paterson a corta distancia
del depósito de Lodi. Algunos de
los productos se vendieron a empresas en
el Mercado de Hunts Point en Nueva York.
Menadier
previamente se declaró culpable de
lavado de dinero y perjurio. Sirvió
180 días de cárcel y recibió
dos años de libertad condicional..
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