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10 de agosto de 2010

Office of The Attorney General
- Paula T. Dow, Fiscal General
División de Justicia Criminal
- Stephen J. Taylor, Director

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Información Pública:

609-292-4791
Información para
los ciudadanos:

609-292-4925

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Un Hombre del Condado de Bergen es sentenciado a Seis años de Prisión por su participación en Fraude de $ 2 Millones de Dólares

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TRENTON - La Fiscal General Paula T. Dow y el director de Justicia Criminal Stephen J. Taylor informaron que un hombre del condado de Bergen, fue sentenciado a prisión estatal al defraudar a los acreedores de su compañía, “packed Fresh Produce Inc.” por la cantidad aproximada de $ 2 millones de Dólares mediante un fraudulento plan de bancarrota.

Según el director Taylor, Michael Fava, de 53 años, de Montvale, fue sentenciado por el juez de la Corte Superior Richard English en el Condado de Monmouth a seis años en una prisión estatal. Fava se declaró culpable el 14 de noviembre 2005 de blanqueo de dinero y manipulación de los testigos. Fava fue condenadoa seis años por lavado de dinero, y cuatro años por manipulación de testigos y las sentencias serán cumplidas en forma concurrente. Fava fue condenado a pagar una indemnización a las víctimas, al ser solidariamente responsable con los demás acusados.

Al declararse culpable, Fava admitió que él, Joseph Diorio, de 48 años, de Colts Neck, y David Menadier, de 53 años, anterior residente de Eatontown, defraudaron a los acreedores en la industria de productos.

El 6 de junio de 2008, Diorio fue sentenciado a 22 años de prisión y el pago de un total de $ 2 millones de dolares en restitución a sus 16 víctimas. La sentencia de Diorio se produjo después que un Jurado del Condado de Monmouth abrió cargos contra Diorio por conspiración en primer grado, lavado de dinero, en primer grado, robo por engaño, en segundo grado y mala conducta por un funcionario de la empresa (en segundo grado) La sentencia se dictó tras un juicio de un mes ante de juez de la Corte Superior Francis DeStefano en el Condado de Monmouth.

El ex Fiscal William McGovern estuvo a cargo de este caso a nombre de la División de Justicia Criminal. McGovern ahora trabaja como asistente del Fiscal del condado de Hunterdon.

Diorio, Fava y Menadier crearon la firma “Packed Fresh Produce” para defraudar a los acreedores en la industria de productos. Tanto Fava como Menadier testificaron en el juicio de Diorio, de conformidad con los acuerdos judiciales de cooperación. La evidencia en el juicio estableció que los tres hombres crearon este firma para comprar y revender los productos al crédito. También se estableció que ellos compraban y enviaban elevadas cantidades del producto con la intención que en última instancia, puedan declararse en quiebra sin pagar a sus acreedores, proveedores y transportistas.

Los acreedores perdieron aproximadamente US $ 2 millones de dólares a raíz del fraude. Entre los 23 testigos llamados durante el juicio Diorio acudió un experto en fraudes financieros, que explicó al jurado cómo se produce una quiebra planificada.

Fava y Diorio tenían negocios en el área del mercado de Paterson a corta distancia del depósito de Lodi. Algunos de los productos se vendieron a empresas en el Mercado de Hunts Point en Nueva York.

Menadier previamente se declaró culpable de lavado de dinero y perjurio. Sirvió 180 días de cárcel y recibió dos años de libertad condicional..

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