|
TRENTON
- La Fiscal General Paula T. Dow y el Director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor,informaron
que un ex-agente de seguros de la parte
norte de New Jersey ha sido acusado por
un Jurado Investigador de cometer fraude
a 9 de sus clientes por mas de $1.9 millones
de dólares.
Segun el Procurador Contra el Fraude en
Seguros Riza Dagli, el acusado Daniel J.
Trolaro, de 34 años, de Oakland,
trabajó como un agente de seguros
con licencia especializado en valores y
con certificación como planificador
financiero en Prudential Insurance Company
de la agencia West Essex en East Hanover.
Trolaro fue acusado ayer 24 de agosto) de
movimiento financiero criminal (blanqueo
de dinero) en primer grado, ocho cargos
de robo al no cumplir con los requerimientos
de disposición de la propiedad en
segundo grado y dos cargos de robo al no
cumplir con los requerimientos necesarios
de disposición de los bienes en tercer
grado.
Entre
el 4 de junio de 2008 y 12 de febrero 2010,
Trolaro, cometió el robo a sus nueve
clientes logrando obtener $ 1,918.000 dólares
cantidad que debía invertir en el
nombre de ellos, in embargo prefirió
quedarse con este dinero para su uso personal.
La cantidad robada a sus nueve clientes
van desde $ 46,000 a $ 910,000 dolares.
La investigación reveló que
se presume utilizó la mayor parte
del dinero para jugar en apuestas por internet.
Después de descubrir el cuantioso
fraude, Prudential despidió de su
empleo a Trolaro y refirió el asunto
a la Oficina del Procurador Contra el Fraude
en Seguros para una mayor investigación.
El Detective Sherri Stevens y Asistente
del Fiscal John Kennedy fueron asignados
a la investigación de este caso.
Kennedy presentó el caso a un jurado
investigador.
Los delitos en primer grado de blanqueo
de dinero se castigan con una sentencia
máxima de 20 años en prisión
y una multa de $500,000 dólares,
mientras que los delitos en segundo grado
se castigan con sentencias máximas
de 10 años en prisión y una
multa de $150,000 dólares. Los delitos
en tercer grado acarrean una sentencia máxima
de cinco años en prisión y
una multa de $15.000 dólares.
### |
