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TRENTON
– La Fiscal General Paula T. Dow y
el Director de Justicia Criminal Stephen
J. Taylor informaron que un padre y su hijo
fueron arrestados bajo cargos del uso de
su propia compañía de construcciones
para defraudar s sus clientes y un banco
por $2.1 millones de dólares en relación
con un condominio situado en Jersey City.
El
Director Taylor dio a conocer que,
, David J. Garsia Jr.,
de 42 años, de Glen Rock, fueron
arrestados hoy por cargos de conspiración(primer
grado);lavado de dinero(primer grado) robo(segundo
grado) mal uso de una propiedad que les
fue confiada(segundo grado) conducta deshonesta
como funcionarios corporativos(segundo grado).También
se acusa a las firmas
: Metro
North Construction Group LLC, Metro Design
Construction Group LLC, Electrosys Systems
Inc. (que hace negocios como Electrosyst),
237 Group Inc. y Great Falls Industrial
Park Inc.
fueron arrestados por detectives
como resultado de una investigación
de la División de Justicia Criminal.
Ambos han sido llevados a la cárcel
del condado de Morris. El Juez Philip Maenza
fijó la fianza a cada uno de$500,000
dolares y ordenó que entreguen sus
pasaportes.
Desde
abril de 2006 hasta febrero de 2008, Metro
North fue contratada por Vincent Paragano,
propietario de 140 Grant Avenue Associates
LLC y Raritan Bay Associates, para trabajar
en un proyecto en la calle 18-20 de Park
en Jersey City, relacionado con la renovación
de un edificio existente y la construcción
de 19 unidades de condominios. Se presume
que los demandados hicieron declaraciones
falsas para engañar a Paragano y
ser contratados, e igualmente engañaron
a Unit Bank en Clinton, New Jersey, que
facilitó los fondos para el financiamiento
de la construcción del proyecto.
Los acusados presuntamente realizaron trabajo
sustanciaes en el proyecto sin embargo no
lo completaron. Además, se presume
que
ilegalmente desviaron la
financiación del proyecto a sus empresas.
Los
acusados utilizaron Metro North y las otras
cuatro empresas mencionadas en la denuncia,
todos ellos tienen oficinas en el 70 de
la calle Spruce en Paterson, para crear
la ilusión que los subcontratistas
no eran necesarios porque las empresas podían
proporcionar todos los servicios de construcción
"en casa" incluyendo arquitectura,
ingeniería, electricidad, plomería,
albañilería, carpintería,
ventanas y techos. Se afirma que para asegurar
el contrato,
suministraron información
a Paragano ,sabiendo que sus empresas falsificaron
los informes de ingresos, salud financiera,
solvencia, credenciales y experiencia de
Metro North y su empresa matriz Great Falls
Industrial Park.
presuntamente
presentaron a
como un ingeniero
y arquitecto.
Al
cierre de la hipoteca de la construcción
ocurrido el 29 de noviembre de 2006, Garsia
Jr. habría firmado y entregado los
documentos que los representa asímismo
como ingeniero y arquitecto con licencias
para Metro North, cuando en realidad no
tenía tales licencias. Estas representaciones
indujeron a United Bank , 140 Asociados
Grant Avenue, Raritan Bay Asociados, y Paragano
para financiar el trabajo en el proyecto.
Se presume que los demandados posteriormente
suministraron información falsa e
informes fraudulentos de trabajo en construcción.
Por ejemplo, Garsia Jr. y Metro North certificaron
que en varias construcciones realizaron
trabajos de protección contra incendios,
sistemas de ventilación y sistemas
de rociadores, cuando en realidad no habían
sido instalado. Además, se presume
que los acusados certificaron que los gastos
se habían realizado para las líneas
de alcantarillado cuando nunca de hizo.
Durante
el transcurso del proyecto, los acusados
recibieron aproximadamente $2 millones de
dólares la Unity Bank, 140 Asociados
Grant Avenue, Raritan Bay Asociados y Paragano
sobre la base de las declaraciones falsas
que el trabajo habis sido completado. Los
acusados no utilizaron el dinero para los
gastos legítimos de negocios, como
el pago de subcontratistas y la compra de
materiales para el proyecto. En cambio,
los acusados presuntamente efectuaron el
lavado de dinero de $ 500,000, haciendo
efectivo y tarjetas de débito / tarjeta
retiros automáticos, pagos de tarjetas
de crédito, usar los fondos para
otros proyectos, y utilizar el dinero para
gastos personales, tales como pieles y joyas.
Se presume que en varias ocasiones Garsia
Jr. emitió cheques a los subcontratistas
de las cantidades en exceso de fondos disponibles
y, en un esfuerzo por defraudar a los acreedores,
con una deuda de $ 800,000 dólares
a nombre de Great Falls Industral Park,
cuando no existía tal deuda. Los
acreedores, incluyendo Paragano y 140 Asociados
Grant Avenue, iniciaron los litigios civiles
para recuperar el dinero. Los activos de
Metro North se supone fueron intercambiables
entre sí y puesto en 237 Group Inc.
La
División de Justicia Criminal ha
presentado una acción de confiscación
civil para incautar y restringir los activos
de todos los acusados individuales y corporativos,
basados en que en los activos son productos
e instrumentos de una conducta criminal.
Los
delitos en primer grado se castigan con
sentencias máximas de 20 años
en prisión estatal. Los delitos de
lavado de dinero acarrean una multa de hasta
$ 500.000 dolares. Los delitos en segundo
grado se castigan con sentencias máximas
de 10 años de prisión y una
multa de $ 150,000 dolares.Los cargos son
meras acusaciones y los acusados son inocentes
hasta que se demuestre su culpabilidad.
Debido a que son delitos graves, los cargos
serán presentados a un jurado por
una acusación potencial.
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