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10 de diciembre, 2010

Office of The Attorney General
- Paula T. Dow, Fiscal General

División de Justicia Criminal
- Stephen J. Taylor, Director

Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-292-4791
Información para
los ciudadanos:

609-292-4925

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Un padre y su hijo que trabajan como contratistas son arrestados por presunto fraude en un proyecto de condominios en Jersey City

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TRENTON – La Fiscal General Paula T. Dow y el Director de Justicia Criminal Stephen J. Taylor informaron que un padre y su hijo fueron arrestados bajo cargos del uso de su propia compañía de construcciones para defraudar s sus clientes y un banco por $2.1 millones de dólares en relación con un condominio situado en Jersey City.

El Director Taylor dio a conocer que,                          , David J. Garsia Jr., de 42 años, de Glen Rock, fueron arrestados hoy por cargos de conspiración(primer grado);lavado de dinero(primer grado) robo(segundo grado) mal uso de una propiedad que les fue confiada(segundo grado) conducta deshonesta como funcionarios corporativos(segundo grado).También se acusa a las firmas                          : Metro North Construction Group LLC, Metro Design Construction Group LLC, Electrosys Systems Inc. (que hace negocios como Electrosyst), 237 Group Inc. y Great Falls Industrial Park Inc.

                         fueron arrestados por detectives como resultado de una investigación de la División de Justicia Criminal. Ambos han sido llevados a la cárcel del condado de Morris. El Juez Philip Maenza fijó la fianza a cada uno de$500,000 dolares y ordenó que entreguen sus pasaportes.

Desde abril de 2006 hasta febrero de 2008, Metro North fue contratada por Vincent Paragano, propietario de 140 Grant Avenue Associates LLC y Raritan Bay Associates, para trabajar en un proyecto en la calle 18-20 de Park en Jersey City, relacionado con la renovación de un edificio existente y la construcción de 19 unidades de condominios. Se presume que los demandados hicieron declaraciones falsas para engañar a Paragano y ser contratados, e igualmente engañaron a Unit Bank en Clinton, New Jersey, que facilitó los fondos para el financiamiento de la construcción del proyecto. Los acusados presuntamente realizaron trabajo sustanciaes en el proyecto sin embargo no lo completaron. Además, se presume que                          ilegalmente desviaron la financiación del proyecto a sus empresas.

Los acusados utilizaron Metro North y las otras cuatro empresas mencionadas en la denuncia, todos ellos tienen oficinas en el 70 de la calle Spruce en Paterson, para crear la ilusión que los subcontratistas no eran necesarios porque las empresas podían proporcionar todos los servicios de construcción "en casa" incluyendo arquitectura, ingeniería, electricidad, plomería, albañilería, carpintería, ventanas y techos. Se afirma que para asegurar el contrato,                          suministraron información a Paragano ,sabiendo que sus empresas falsificaron los informes de ingresos, salud financiera, solvencia, credenciales y experiencia de Metro North y su empresa matriz Great Falls Industrial Park.                         presuntamente presentaron a                          como un ingeniero y arquitecto.

Al cierre de la hipoteca de la construcción ocurrido el 29 de noviembre de 2006, Garsia Jr. habría firmado y entregado los documentos que los representa asímismo como ingeniero y arquitecto con licencias para Metro North, cuando en realidad no tenía tales licencias. Estas representaciones indujeron a United Bank , 140 Asociados Grant Avenue, Raritan Bay Asociados, y Paragano para financiar el trabajo en el proyecto.
Se presume que los demandados posteriormente suministraron información falsa e informes fraudulentos de trabajo en construcción. Por ejemplo, Garsia Jr. y Metro North certificaron que en varias construcciones realizaron trabajos de protección contra incendios, sistemas de ventilación y sistemas de rociadores, cuando en realidad no habían sido instalado. Además, se presume que los acusados certificaron que los gastos se habían realizado para las líneas de alcantarillado cuando nunca de hizo.

Durante el transcurso del proyecto, los acusados recibieron aproximadamente $2 millones de dólares la Unity Bank, 140 Asociados Grant Avenue, Raritan Bay Asociados y Paragano sobre la base de las declaraciones falsas que el trabajo habis sido completado. Los acusados no utilizaron el dinero para los gastos legítimos de negocios, como el pago de subcontratistas y la compra de materiales para el proyecto. En cambio, los acusados presuntamente efectuaron el lavado de dinero de $ 500,000, haciendo efectivo y tarjetas de débito / tarjeta retiros automáticos, pagos de tarjetas de crédito, usar los fondos para otros proyectos, y utilizar el dinero para gastos personales, tales como pieles y joyas.
Se presume que en varias ocasiones Garsia Jr. emitió cheques a los subcontratistas de las cantidades en exceso de fondos disponibles y, en un esfuerzo por defraudar a los acreedores, con una deuda de $ 800,000 dólares a nombre de Great Falls Industral Park, cuando no existía tal deuda. Los acreedores, incluyendo Paragano y 140 Asociados Grant Avenue, iniciaron los litigios civiles para recuperar el dinero. Los activos de Metro North se supone fueron intercambiables entre sí y puesto en 237 Group Inc.

La División de Justicia Criminal ha presentado una acción de confiscación civil para incautar y restringir los activos de todos los acusados individuales y corporativos, basados en que en los activos son productos e instrumentos de una conducta criminal.

Los delitos en primer grado se castigan con sentencias máximas de 20 años en prisión estatal. Los delitos de lavado de dinero acarrean una multa de hasta $ 500.000 dolares. Los delitos en segundo grado se castigan con sentencias máximas de 10 años de prisión y una multa de $ 150,000 dolares.Los cargos son meras acusaciones y los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Debido a que son delitos graves, los cargos serán presentados a un jurado por una acusación potencial.

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