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TRENTON
- La Fiscal General Paula T. Dow, el director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor de
New Jersey y el Comisionado de Waterfront
Commission of New York Harbor Ronald Goldstock,
anunciaron hoy la acusación formal
en contra de dos hombres por cargos de usura
y el blanqueo de dinero, en relación
con una investigación conjunta por
la presunta extorsión de dinero a
los trabajadores portuarios en los Puertos
de Nueva York y New Jersey.
Joseph Queli, de 64 años, de Wall,
y Nicholas Bergamotto, de 63 años,
de Newark, fueron acusados por un jurado
investigador estatal por cargos de usura
y lavado de dinero a petición de
la Division de Justicia Criminal.
La
esposa de Queli, Regina Queli, de 62 años,
fue acusada junto con él, por cargos
de lavado de dinero y evasión de
impuestos presuntamente por no informar
en sus planillas de sus impuestos.
Los dos hombres fueron arrestados y acusados
inicialmente en abril de 2010, como resultado
de la operación de terminales, y
esta misma investigación sigue en
curso por la División de Justicia
Criminal y el Waterfront Commission of New
York Harbor, en las actividades de una empresa
criminal que se presume ejerció control
e influencia corrupta en la Asociación
Internacional de Estibadores locales (ILA)
que opera los terminales de embarque en
el puerto. La empresa criminal que se presume
demandaba "tributos" a los trabajadores
portuarios por mejores puestos de trabajo
y retribución. En abrial de abril
pasado, también se abrieron cargos
contra un alto funcionario de ILA, Nunzio
LaGrasso, otro miembro de ILA, y un agente
policial de Newark, que es sobrino de LaGrasso.
La
acusación formal anunciada hoy ha
sido devuelta el 26 de octubre de 2010 por
un jurado investigador sin embargo fue sellado
por el tribunal hasta hoy debido a la investigación
en curso.
Se alega que, como parte del operativo criminal
efectuado los puertos mencionados, Queli,
hizo préstamos a los miembros de
ILA con tasas de interés propias
de un usurero, que van de 78 hasta 156 por
ciento por año. Queli o Bergamotto,
actuando en nombre propio, se presume podían
demandar los pagos semanales de los miembros
del sindicato de 1 ½ a 3 por ciento
de interés de la cantidad del préstamo.
Bergamotto, se presume entregó el
dinero que había recaudado en dichos
préstamos a Queli, quien ha sido
acusado de robo por extorsión, porque
se presume amenazó con causar lesiones
corporales a un hombre si no efectuaba los
pagos de los préstamos.
La
acusación de nueve cargos en contra
de Queli y Bergamotto incuyen conspiración
(en segundo grado), delito de usuracriminal,
conocido como “loansharking”
(en segundo gardo) y lavado de dinero (en
segundo grado). Queli es acusado por separado
por robo (en segundo grado) y conspiración
(segundo grado).Joseph y Regina Queli, tambien
deben responder por cargos adicionales:
conspiración (en segundo grado) lavado
de dinero(segundo grado), falsas planillas
de impuestos(tercer grado) y por incumplir
el pago de impuestos (tercer grado). Los
cargos por impuestos están relacionados
por los años calendarios entre 2006
y 2009.
Los
delitos en segundo grado se castigan con
sentencias máximas de 10 años
de cárcel y el pago de $150,000 en
multas. Los delitos en tercer grado se castigan
con sentencias máximas de 5 años
y el pago de multas de $15,000.
Están pendientes los cargos presentados
en abril de 2009 contra los otros acusados
como LaGrasso, de 60 años, de Florham
Park, Secretario-Tesorero de la local ILA
# 1478, quien fue acusado de extorsión
y soborno comercial, (en segundo grado).
LaGrasso es Vice Presidente del distrito
de la Costa Atlántica de todos los
ILA locales. El sobrino de LaGrasso, el
oficial de policía de Newark Alan
Marfia, de 39 años, de Kenilworth,
fue acusado de conducta deshonesta en segundo
grado por su presunta participación
en su acceso a la base de datos policiales
y obtener información para LaGrasso
en relación a los vehículos
policíales secretos que vigilaban
cerca de su oficina del sindicato. Rocco
Ferrandino, de 68 años, de Lakewood,
un controlador en el Terminal de Puertos
en Newark / Elizabeth, fue acusado de extorsión
en segundo grado y soborno comercial en
segundo grado.
La
investigación de las actividades
criminales en los puertos de New Jersey
revelaron que los trabajadores miembros
de ILA en los terminales de transporte están
obligados a hacer efectivo un "tributo
" cada año en dinero en efectivo
en epoca de Navidad cada año fuera
de la empresa, que son bonificaciones de
fin de año para cada miembro de ILA
que recibe un cheque.(“container royalty
checks”).
Se
presume que dichos pagos se canalizan a
través de LaGrasso. Los pagos deben
ser hechos para los miembros del sindicato
que pueden altos salarios por sus trabajos,
asignaciones preferida por turnos y horas
extraordinarias, todo ello determinado por
la influencia de la empresa criminal. Cada
uno de los miles de miembros del sindicato
que se presume deben hacer un pago que suele
oscilar entre 200 dólares a un par
de miles de dólares. También
se presume que LaGrasso recibió algunos
pagos de tributos directamente, y por lo
general mediante otros, como Ferrandino.
El
Puerto de Nueva York y New Jersey es el
mas grande complejo de puertos situado en
la costa este de América del Norte.
Cada año se produce un movimiento
de carga de aproximadamente $ 200 mil millones
de dólares.. A través de los
años, la División de Justicia
Criminal y la Comisión Waterfront
han llevado a cabo investigaciones de las
actividades de la delincuencia organizada
alrededores del puerto. Las investigaciones
anteriores han dado lugar a enjuiciamientos
de los dirigentes sindicales y miembros
de la familia mafiosa Genovese, que han
sido ubicados y efectuaban el control o
ejercian influencia significativa en ILA
y la actividad comercial en el puerto marítimo.
Sus actividades delictivas han incluido
la extorsión, el soborno comercial,
usura y juegos de azar.
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