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TRENTON
– La Fiscal General Paula T. Dow y
el Director de Justicia Criminal Stephen
J. Taylor informaron que seis hombres han
sido acusados de haber robado más
de # 2.6 millones de dólares de prestamistas
al someter solicitudes fraudulentas para
hipotecas de viviendas.
El
Director Taylor reveló que como resultado
de una investigación de la División
de Justicia Criminal, un Jurado Investigador
estatal abrió cargos criminales contra
los siguientes acusados:
-
Jonathan P. Domash, de 40 años,
de Marlboro.
-
Diversified Assets, Inc., firma de propiedad
de Domash.
-
Elliot N. Bauer, de 50 años, de
Marlboro.
-
Mortgage Loan Solutions, firma de propiedad
de Bauer.
-
Mark J. Bellotti, de 55 años, abogado
residente en Morganville.
-
Leonardo A. Hernández, de 40 años
residente en Hillsborough.
-
James E. Felton III, de 46 años,
residente en East Orange, y
-
Michael R. Figler, de 30 años,
de Andover.
Todos
los acusados enfrentan cargos de conspiración
(en segundo grado). Domash, Bauer, Bellotti
y las dos compañias han sido acusados
cada uno de 7 cargos de robo (en segundo
grado) en relación con 7 préstamos
fraudulentos que totalizan: $2,671,400 dólares
obtenidos en aparente fraude. Hernández
es acusado de 2 cargos de robo (en Segundo
grado) en relación a 2 préstamos
fraudulentos. Felton y Figler son acusados
cada uno de un cargo por robo (en segundo
grado).
“Los
acusados cometieron el robo de mas de $2.6
millones de dólares de firmas prestatarias
para hipotecas al falsificar las solicitudes
de préstamos que tienen que ver con
solicitudes en las cuales no califican los
compradores de viviendas.” Dijo la
Fiscal General Dow.“Los acusados obtuvieron
exorbitantes sumas de dinero procedentes
de los préstamos, mientras que los
compradores de viviendas fueron dejados
en el abandono debiendo enfrentar embargos
de sus hipotecas y la ruina de sus creditos”,
agregó Dow. “hemos ordenado
mas personal y recursos adicionales para
la lucha contra el fraude hipotecario y
otros delitos financieros", dijo el
director Taylor. "Vamos a seguir trabajando
fuerte para acabar con los “Brokers”
deshonestos que consideran las solicitudes
de crédito como cheques en blanco
y pueden falsificar para generar ganancias
ilícitas”, subrayó el
director Taylor.
Se
presume que los acusados falsificaron información
acerca de los empleos, los ingresos y los
saldos de las cuentas bancarias de las solicitudes
de préstamos hipotecarios de modo
que los “compradores” puedan
obtener préstamos para los cuales
ellos no estaban calificados. También
se presume que falsificaron las solicitudes
de solución del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano (HUD), de los Estados
Unidos.
Según
la acusación se presume que los acusados
sometieron solicitudes fraudulentas de préstamos
y documentos de HUD entre abril de 2006
y junio de 2007 para obtener préstamos
hipotecarios para 7viviendas casas en las
siguientes ubicaciones y montos: Hillsborough
($540,000 dólares), Plainfield ($
342,000 dólares), Marlboro ($ 339,150
dólares), Keansburg ($ 351,500 dólares),
Asbury Park (384,750 dólares), Asbury
Park (374.000 dólares), y Newark
(340,000 dólares).
El acusado Domash podía convencer
a los propietarios que estaban dispuestos
a vender sus casas y al mismo tiempo convencía
a los compradores a realizar inversiones
en casas y aumentar sus ingresos a través
de su empresa. Domash se presume que lograba
hacer firmar a los compradores las solicitudes
de préstamo en blanco, por lo que
podía falsificar la información
financiera personal. Bellotti se presume
manejó el cierre de la venta de viviendas,
haciéndolo por separado con los compradores
y vendedores. Todas las solicitudes se procesaban
a través de Bauer en Mortgage Loan
Solutions.
Asimismo los acusados habían inflado
los precios de venta de las propiedades
y se llevaron enormes cantidades en honorarios
al momento del cierre de los préstamos.
Todas las casas en última instancia,
cayeron en problemas de ejecución
hipotecaria, y algunos compradores arruinaron
sus créditos.
En
relación con “Newark Property”,
Domash, Bauer, Bellotti, Figler y dos empresas
han sido acusadas de robar la identidad
de una mujer a fin de utilizar su nombre
e información de identificación
para presentar la solicitud de préstamo
hipotecario y comprar una de las casas.
Además de robo, los acusados enfrentan
cargos de identidad de identidad en segundo
grado y falsificación en cuarto grado
en relación con la transacción
fraudulenta.
La Vice Fiscal Valerie A. Noto presentó
el caso ante un jurado investigador. La
investigación fue conducida y coordinada
por la División de Justicia Criminal
a través de la Detective Kimberly
Allen, el Vice Fiscal Noto, y el Vice Fiscal
Terrence Hull, quien es Jefe de la Oficina.
Los delitos en segundo grado se castigan
con sentencias máximas de 10 años
de prisión y una multa de $ 150.000
dólares mientras que los delitos
en cuarto grado se castigan con sentencias
máximas de 18 meses de prisión
y una multa de $ 10,000 dólares.
La acusación fue entregada a la Juez
del Tribunal Superior Linda R. Feinberg
del Condado de Mercer, quien asignó
el caso al Condado de Monmouth, donde los
acusados serán procesados en una
fecha posterior.
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