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NEWARK-
Una compañía de inversiones
basada en el Condado de Union y su dueño
pagarán $8.25 millones de dólares
para resolver una demanda bajo los términos
de una Orden Final de Fallo y Consentimiento
que se puso cuando los inversionistas fueron
defraudados en un timo Ponzi y de usos de
fondos sin autorización.
Se
le ha prohibido permanentemente a Anthony
Luchetto Jr., dueño de Serafino Holdings,
L.L.C., de hacer negocios de inversiones
en el estado, bajo el acuerdo aprobado por
el Juez de la Corte Superior John F. Malone.
El
Buró de Valores de Nueva Jersey,
parte de la División de Asuntos del
Consumidor, puso una demanda en contra de
Luchetto Jr. y Serafino Holdings en el 2009,
alegando que estos pusieron el dinero de
los inversionistas en un fondo para ser
usado por préstamos cortos comerciales
de proyectos de construcciones que resultaron
ser un timo Ponzi. Luchetto Jr. también
desvió parte del dinero a su padre.
“Luchetto
y sus compañías tomaron el
dinero que los inversionistas habían
ganado con el sudor de sus frentes y les
prometieron altas tasas de retornos en sus
inversiones. Pero en lugar de eso, los inversionistas
perdieron el dinero por las mentiras y los
fraudes cometidos por este estafador,”
dijo la Fiscal General Paula T. Dow.
Luchetto Jr. le dijo a los inversionistas
que los fondos invertidos estaban el 99%
asegurados por un embargo de bienes y que
ellos recibirían un 6,5% cada trimestre
de retorno de sus inversiones. Luchetto
previamente había estado registrado
con el Buró de Valores como agente
y consejero de inversiones pero no estaba
registrado al tiempo que estaba haciendo
la mayoría de las solicitaciones
y recibiendo el dinero de los inversionistas.
“Mentiras,
en vez de inversiones lucrativas, abasteció
a esta estafa Ponzi,” dijo el Director
Interino de la División de Asuntos
del Consumidor Thomas R. Calcagni. “Decepciones
como estas subrayan la importancia de hacer
la investigación debida y verificar
que la inversión, así como
también la persona que la ofrece,
están registrados con nuestro Buró
de Valores”
Los
investigadores del Buró de Valores
identificaron aproximadamente 75 inversionistas
afectados. El acuerdo requiere devuelta
y pago de $7.2 millones en restitución
a los inversionistas, además de pago
de $1.05 millones en multas civiles al estado.
El Buró de Valores previamente había
requerido y obtenido permiso de la corte
para congelar los bienes de Luchetto Jr.
y de la compañía y embargar
los documentos y las computadoras.
Rudolph
G Bassman, Jefe de Implementación
del Buró de Valores de Nueva Jersey,
condujo la investigación en este
caso. Las Delegadas del Fiscal General
Victoria A. Manning, Isabella T. Stempler
y Elizabeth R. Lash de la Sección
de Prosecución de Fraude de Valores
representaron al Buró de Valores
de Nueva Jersey.
Se
puede poner en contacto con el Buró
de Valores llamando al: 1-866-I-INVEST
(1-866-446-8378) gratis si llama desee Nueva
jersey o fuera del estado al: 973-504-3600.
La website del Buró es: www.njsecutiries.gov
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