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TRENTON
- La Fiscal General Paula T. Dow y el Director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor informaron
que dos hombres residentes en la ciudad
de Paterson fueron sentenciados a prisión
por conspirar para cometer el robo de más
de $ 390.000 dólares mediante la
presentación de 151 reclamaciones
fraudulentas en declaración de impuestos
estatales y federales.
El
director Taylor dio a conocer que , Wilyn
Cáceres, de 34 años, de Paterson,
y Lisaldo Ramón Espinal, de 26 años,
de Paterson, fueron sentenciados a seis
años de prisión por el Juez
de la Corte Superior Pedro J. Jiménez
Jr. en el Condado de Mercer. El 8 de noviembre
de 2010, cada uno de ellos se declaró
culpable de los cargos de conspiración
y recibir propiedad robada, acusaciones
sometidas por un Jurado Investigador el
9 de noviembre de 2009.
La Vice-Fiscal Denise Grugan procesó
el caso a nombre de la División de
Justicia Criminal. Los cargos se derivan
de una investigación conjunta por
la División de Impuestos de New Jersey
y la División de Justicia Criminal.
La investigación reveló que
entre el 18 de abril y 15 de agosto 2007,
los acusados conspiraron para someter fraudulentamente
117 declaraciones de impuestos de New jersey
lo que les permitió que recibieran
$ 272,044 dólares en cheques de reembolso
del Estado para después efectuar
el lavado de dinero a través de una
serie de cuentas bancarias. Durante el mismo
período, ambos hombres también
sometieron 34 declaraciones fraudulentas
de impuestos individuales de planilla de
impuestos sobre los ingresos, lo que resultó
en que recibieran $118,790 dólares
en cheques de reembolso del Tesoro de los
Estados Unidos.
"Las sentencias de prisión impuestas
a los demandados demuestran nuestra determinación
de combatir agresivamente contra aquellos
que intentan defraudar al Estado de New
Jersey y los contribuyentes mediante la
presentación de declaraciones de
impuestos fraudulentas", dijo la Fiscal
General Dow.
"La División de Justicia Criminal
se concentra con personal y recursos en
enjuiciar a los delincuentes que cometen
delitos financieros, incluyendo el fraude
fiscal", dijo el director Taylor. "
En estos esfuerzos seguiremos trabajando
en estrecha colaboración con los
auditores de la División de Impuestos”.
"Aquellos que tratan de manipular el
sistema de devoluciones de impuestos en
forma fraudulentas simplemente están
robando a sus conciudadanos", dijo
Michael J. Bryan, Director Interino de la
División de Impuestos. "Estamos
empeñados en investigar cualquier
evidencia de actividad ilegal en esta área.
Los contribuyentes tienen derecho a saber
que estamos haciendo todo lo posible para
garantizar la integridad de nuestros sistemas
de información y de reembolso”.
La investigación fue dirigida por
el auditor Lee Roach de la División
de la Oficina de Impuestos, el sargento.
Robert Walker, de la División de
Justicia Criminal y la Vice Fiscal Grugan.
En la acusación de 9 de noviembre
2009 también se abrió cargos
en contra de Jason Pérez, de 26 años,
de Paterson, por haber participado en este
cuantioso fraude. Pérez se declaró
culpable el 8 de noviembre de 2010 por haber
recibido propiedad robada y está
a la espera de la fecha de su sentencia.
La acusación del año 2009
reemplazó a la del 2 de diciembre
2008 , que abrió cargos en contra
de Cáceres, Espinal y Pérez,
así como un cuarto hombre, Miguel
A. Hernández, de 23 años,
de Paterson. Hernández se declaró
culpable el 27 de julio de 2009 por recibir
propiedad robada y fue sentenciado el 8
de octubre de 2009 a cumplir 364 días
de encarcelamiento en la prisión
del condado de Mercer y 3 años de
libertad condicional.
Los fraudes en la devolución ilegal
de impuestos fueron descubiertos en agosto
de 2007, cuando los auditores de la División
de la Oficina de Impuestos detectaron un
patrón anormal en la devolución
de cheques de reembolso. Al investigar las
devoluciones de impuestos computarizados
los expertos encontraron las mismas similitudes.
También identificaron las irregularidades
de los formularios W-2, que resultaron ser
fraudulentos. Trabajando con la División
de Justicia Criminal de Justicia y la Oficina
de Delitos financieros e Informáticos,
lograron descubrir los nombres de los individuos
que recibieron los cheques de reembolso.
La mayoría de los cheques de reembolso
del Estado, osciló entre $ 1,500
y $ 3.676 dólares que fueron cobrados
por Cáceres en una sucursal de un
banco en Passaic, donde trabajó o
fueron depositados por él en una
serie de cuentas se abrió con la
información de identificación
robados o fraudulentos. Los acusados retiraron
el dinero de esas cuentas de una cuenta
abierta por Pérez en otro banco,
donde también se depositaron los
cheques de reembolso en forma de dinero
en efectivo, retiros en cajeros automáticos,
débito y cheques. Las transferencias
se hicieron se hicieron de un lado a otro
lado entre las diferentes cuentas. En la
investigación de las devoluciones
estatales de impuestos fraudulentas, los
investigadores descubrieron los cheques
del Tesoro de Estados Unidos, que fueron
depositados en las mismas cuentas bancarias.
Cáceres, su primo Espinal, y Pérez
participaron en la operación de un
negocio denominado “Global Movement
LLC. en la calle Market en Paterson, que
era un negocio para los servicios de preparación
de devolución de impuestos, agencia
de viajes y transferencia de dinero. Varias
de las cuentas bancarias estaban a nombre
de Global Movement.
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