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NEWARK-
La Fiscal General Paula T. Dow y la División
de Asuntos del Consumidor del Estado han
puesto una demanda en contra de una caridad
que proclamaba que estaba ayudando a niños
con cáncer, pero se le acusa de abusar
su estado de exención de pagar impuestos
en gastar millones de dólares en
autos de lujo sin pagar los impuestos de
venta, y luego exportarlos sin pagar un
céntimo para ayudar a los pacientes
con cáncer.
De
acuerdo a los seis cargos de la demanda
del Estado puesta en el Condado de Monmouth,
Patrick J. Caffrey, de Keansburg, es el
presidente de Tri County Charity Center
de Matawan, mientras que Carl F. Monto,
de Beachwood, es el secretario de Tri County.
Usando identidades falsas y licencias de
conducir fraudulentas, se alega que Monto
compró vehículos de parte
de Tri County, con el permiso de Caffrey,
malversando el estado de exención
de pagar impuestos de caridades 501( c)
(3) para evadir pagar los impuestos de venta.
Además se alega que Monto y su esposa,
Denise Monto, eran los presidentes de I
buy Cars For You, un concesionario de autos
sin licencia que operaban desde su casa.
La demanda del Estado carga a Caffrey, a
Monto y a su esposa, a Tri County y I Buy
Car For You, con violaciones del Acta de
Fraude para el Consumidor, del Acta de Registración
e Investigación de Caridades y de
las Regularizaciones del Acta de Caridad.
Se
acusa a Caffrey, Carl Monto y Tri County
a falsamente representar a Tri County como
una caridad para evitar pagar impuestos
de venta. Se acusa a Caffrey y Tri County
también de proveer información
falsa a la División de Asuntos del
Consumidor acerca del propósito de
la caridad, sus finanzas y bienes. Se acusa
a Carl y Denise Monto y a I Buy Cars For
You, de operar un concesionario de autos
sin tener un lugar de negocios.
De
acuerdo a la demanda, Caffrey fundó
Tri County en el 2005 y ha operado la pretendida
caridad bajo varios nombres incluyendo “ITHURTS2BFABULOUS
Foundation,” “Charity Out Reach
Center,” y “Tri State Charity
Center.” Después de obtener
el estado de exención de impuesto
federal 501( c) (3) en el 2008, Tri County
compró un total de 61 autos de lujo
y otras clases, por un total de $2.3 millones
en el 2009 y el 2010.Se alega que la organización
ha comprado este año hasta hoy 25
autos.
Como
dicho en la demanda, Tri County no pagó
impuestos de venta en ninguno de los 61
vehículos. Cada compra fue hecha
usando un Exempt Organization Certificate
proveído por la División de
Impuestos de Nueva Jersey basado en el estado
exento federal 501( c) (3). Los certificados
dicen que la pretendida caridad está
exenta del impuesto de Nueva Jersey de venta
y uso de todas las compras (ecepto servicio
de energía y utilidad), si la compra
está directamente relacionada a el
propósito de la caridad y hecha con
los fondos (no personales) de la organización.”
“Alegamos
que estos demandados establecieron la llamada
caridad de cáncer para defraudar
al gobierno y a los consumidores, y para
evadir los impuestos de ventas mientras
gastaron millones de dólares en autos
de lujo,” dijo la Fiscal General Paula
T. Dow. “ Estafas que abusan el estado
de exención otorgado a caridades
no solamente hacen daño a los consumidores,
sino también empañan la imagen
de las caridades honestas que legítimamente
ayudan a los necesitados.”
El
Estado además alega que en la registración
de organización de caridad con la
División de Asuntos del Consumidor,
Tri County tergiversó que el propósito
fue de “abastecer fondos a familias
necesitadas que estaban luchando contra
el cáncer”, y que las donaciones
“asistían a Children´s
Hospital of Memorial Sloan-Kettering.”
Un
sitio web , que ya no existe, www.charityoutreachcenter.org,
presentaba la imagen de un niño pequeño
que llevaba una mascarilla de operación
y decía: “un 100 por ciento
de sus donaciones abastece fondos a Children´s
Hospital of Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center,” y “¡Los niños
necesitan su ayuda!”Este sitio web
invitaba a los donantes a mandar sus donaciones
por correo o para que llamaran a “Karl
Mondo” o a algún otro nombre
usado por Monto.
El
Estado dice que, en contraste con los reclamos
filantrópicos de la organización,
Tri County nunca ha tenido una relación
o ha dado dinero a Memorial Sloan-Kettering.
“Maquinando
para engañar a los consumidores y
quitarles su donaciones es una conducta
deplorable, particularmente en esta economía
donde cada dólar cuenta,” dijo
el Director de la División de Asuntos
del Consumidor Thomas R. Calcagni. “Los
consumidores esperan , justamente, que sus
donaciones vayan a caridades legítimas,
y nosotros estamos aquí para alertar
a los consumidores de caridades fraudulentas.”
El
Estado también alega que aunque las
caridades tienen que reportar a la División
de Asuntos del Consumidor cuanto dinero
recaudan y como lo usan, Tri County no mencionó
la compra de los vehículos a la División,
ni el dinero con el que compraron estos.
Se
alega que en varias ocasiones cuando Carl
Monto estaba comprando los vehículos
firmó una declaración diciendo
“estos vehículos serán
usados para transportar gente y equipos
relacionados con el negocio de la compañía.”
Se
alega también que Carl Monto usó
identidades falsas y alteró licencias
de conducir para comprar más de la
mitad de los vehículos obtenidos
por Tri County. Según la demanda,
la licencia actual de conducir de Monto
que lo identifica a él como “Carl
F. Monto” fue suspendida en Junio
del 2010. Se alega que falseó su
identidad en muchas de las compras identificándose
como “Carl Mondo”, “Karl
Mondo” y “Carl Mont” en
contratos de compra y otros documentos.
Como
detallado en la demanda, una carta de Caffrey
a concesionarios de autos usó otro
nombre de Monto cuando dijo: "Por favor
sepa que Karl Monto tiene mi completa autorización
para hacer negocios de parte de Charity
Out Reach Center, Inc. para comprar, títulos
de autos, renuevos, reemplazos y registraciones.”
En
vez de usar los vehículos comprados
para los fines caritativos como es requerido
de las organizaciones que califican de exención
de impuestos de ventas, se alega que Tri
County exportó los vehículos
que compró unos cuantos meses después.
Entre el mes de Abril del 2010 y Julio del
2011, un total de 32 vehículos comprados
por Tri County fueron exportados al Canadá,
China, Finlandia, Georgia, Alemania, Lituania,
Corea del Sur y Suecia.
El
estado también alega que I Buy Cars
For You, una compañía de responsabilidad
limitada operando de la casa de Carl y Denise
Monto en Beachwood, actuó y anunció
como si fuera un concesionario de vehículos
en violación de la ley del estado.
Como
está dicho en la demanda, I Buy Cars
For You mantiene un sitio web
www.ibuycarsforyoullc.com
en el cual ofrece localizar, vender, y exportar
autos nuevos, camiones, motocicletas, ATVs,
botes, y motonieves para los consumidores
de Nueva Jersey y de todo el mundo. El sitio
web tiene una lista de fabricantes que incluye
Aston Martin, Lamborghini, Maserati, y Rolls
Royce , y dice: “Si usted quiere un
vehículo que no está en la
lista, se lo procuraremos.”
El
sitio web incluye enlaces para que se pueda
leer en varios idiomas. También incluye
un rótulo prominente “Russian
Page,” que describe los servicios
de la compañía en ruso junto
con instrucciones en inglés: “Póngase
en contacto con Carl Monto hoy y obtenga
el acuerdo que se merece.”
Bajo
la ley del estado, los concesionarios de
autos tienen que estar licenciados con la
Comisión de Vehículos Motorizados
de Nueva Jersey (MVC), y tienen que servir
y exponer vehículos en un sitio permanente
de no menos de 1,000 pies cuadrados de local.
Aunque anuncia la venta de vehículos,
I Buy Cars For You, no tiene una licencia
de MVC o un sitio de negocio establecido.
La
demanda del Estado en contra de los acusados,
pide restitución completa para los
consumidores afectados, así como
multas civiles por varias violaciones del
Acta de Fraude para el Consumidor y sus
regularizaciones. El Acta de Fraude para
el Consumidor provee multas civiles de $10,000
por la primera violación, y hasta
$20,000 por cada una de las subsecuentes.
Ademas pide por los gastos de abogado e
investigación. El Estado está
pidiendo a la corte que no permita a Caffrey
registrase u operar una caridad en el Estado,
y de revocar la registración de Tri
County como una caridad.
“Le
estamos pidiendo a la Corte, que cierre
esta organización permanentemente,”
dijo Calcagni.
Calcagni
le dio las gracias a MVC por su papel en
alertar a la División de las alegadas
actividades de Tri County y por su importante
asistencia en la investigación.
“Este
caso es un ejemplo clásico del papel
importante que las agencias del gobierno
trabajando juntas hacen para proteger a
los ciudadanos de este estado,” dijo
el Presidente y Jefe Administrador de la
Comisión de Vehículos Motorizados
Raymond P. Martínez. “Trabajando
a menudo con la comunidad de implementación
de leyes y la División de Asuntos
del Consumidor, la MVC ha dado pasos gigantescos
en parar atentos de cometer toda clase de
fraude y abusos”
Como
parte de la campaña “Investigue
antes de Donar,” la División
le está urgiendo a los consumidores
que obtengan información acerca de
la caridad, incluyendo si está registrada
con el Estado, y como gasta el dinero que
recauda. Los consumidores pueden ir al sitio
web de caridades de la División www.NJConsumerAffairs.gov/charity/chardir.htm
para información en el dinero recaudado
y gastos reportados por cada una de las
caridades registradas que solicitan en el
Estado. Para más información
acerca de caridades llame a la línea
directa de la Registración de Caridades
de la División al: 973-504-6215,
de las 9:00 am a las 4:00 pm de Lunes a
Viernes.
Los
consumidores que sospechan fraude o han
sido víctimas de éste, pueden
llamar ala División al 1-800-242-5846
(gratis si llama desde Nueva Jersey) o al
973-504-6200 o visite la web de
la División en: www.NJConsumerAffairs.gov
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La
Oficina de Protección al Consumidor
de la División condujo la investigación
de Tri County . La Delegada del Fiscal General
Alina Wells está representando al
Estado en esta acción.
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