TRENTON
- La Fiscal General Paula T. Dow y el Director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor informaron
que un abogado de Filadelfia con una oficina
de abogados en Cherry Hill, New Jersey, ha
sido acusad de haber robado más de
un millón de dólares a un cliente.
Según el director Taylor, Michael W.
Kwasnik, de 42 años, residente en Filadelfia,
fue acusado po un Jurado Investigador de cuatro
cargos de robo, no cumplir con las disposiciones
de bienes recibidos, uso indebido de los bienes
confiados, robo y uso financieron en actividades
criminales (lavado de dinero), todos en segundo
grado. Una orden fue dada para el arresto
de Kwasnik, con una fianza de un millón
de dólares.
Kwasnik,
quien se especializa en planificación
patrimonial y financiera, tiene licencia
como abogado en New Jersey y Pennsylvania.
Fue contratado por una anciana de Cherry
Hill, cuyo nombre no aparece en la acusación,
a efectos de planificación de sucesión.
Kwasnik creó un fideicomiso de la
familia para el beneficio del cliente y
sus hijos. Kwasnik, también fue contratado
para ayudar a la cliente en administrar
la herencia de su difunta hermana. La anciana
era la heredera única sobreviviente
de su hermana y la única beneficiaria
de la herencia. Kwasnik, quien fue designado
administrador único de confianza
de la familia del cliente, recibió
cheques de pago del estado que la anciana
esperaba que el abogado lo deposite en la
cuenta familiar.
Entre septiembre y diciembre de 2006, Kwasnik
recibió cheques de estado por un
total aproximado de $ 1.1 millones de dólares,
que depositó en una cuenta fiduciaria
en general para los clientes que mantiene
su oficina de abogados. Sin embargo, en
lugar de mantener o invertir los fondos
como activos de la cuenta familiar del cliente
en edad avanzada, se presume que el abogado
retiró los fondos de esa cuenta en
unos meses, apoderándose de un millón
de dólares. Con excepción
de una pequeña cantidad utilizada
en nombre de la cliente, Kwasnik se presume
malversó los fondos para su propio
beneficio y otros fines no relacionados
con la administración de los bienes,
incluyendo el pago a otros clientes y gastos
de funcionamiento de su oficina de abogados.
“hemos
abierto cargos criminales debido a que Kwasnik
explotó a una cliente de edad avanzada,
apropiándose indebidamente de más
de un millón de dólares que
estaban destinados a sus hijos", dijo
la Fiscal General Dow. "Como señalamos
en la demanda Kwasnik se aprovechó
de los fondos de una clienta de edad avanzada,
de su fragilidad y confianza que depositó
en él y terminó con engañarla
y robarla. Nosotros agresivamente procesaremos
a los criminales que se aprovechan de este
segmento vulnerable de nuestra población”,
puntualizó Dow.
"El
acusado se presume que es un estafador y
un ladrón que traicionó su
juramento como abogado para defender la
ley", dijo el director Taylor. "Seguimos
investigando sus planes financieros e instamos
a cualquier persona con información
relevante se ponga en contacto con nosotros”,
indicó Taylor.
La División de Justicia Criminal
ha establecido una línea telefónica
gratuita 1-866-TIPS-4CJ
para que los ciudadanos puedan denunciar
los casos de fraude financiero corrupción
y otros delitos. El público también
puede conectarse a la página Web
de la División en www.njdcj.org
para informar confidencialmente de presuntas
irregularidades.
En
el momento de la presunta conducta, Kwasnik
fue asociado director de la oficina de abogados
de Kwasnik, Rodio, Kanowitz y Buckley, que
tenía oficinas en Cherry Hill y Woodbury.
Esta firma cerró sus puertas, sin
embargo Kwasnik siguió prestando
servicios en leyes con el nombre: Kwasnik,
Kanowitz y Asociados.
La acusación fue entregada al juez
de la Corte Superior Pedro J. Jiménez
Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó
el caso al Condado de Camden, donde el acusado
deberá comparecer ante el tribunal
para ser procesado por los cargos.
La Oficina del Fiscal General también
anunció en acción de hoy en
contra Kwasnik por una demanda civil. Kwasnik
fue nombrado como acusado en relación
con los nuevos cargos presentados en un
juicio pendiente iniciado por la Oficina
del Fiscal General a través de la
Oficina de Valores de New Jersey, dentro
de la División de Asuntos del Consumidor.
La demanda fue presentada en marzo contra
el Liberty State Financial Holdings Corporation
yLiberty State Benefits of Pennsylvania,
Inc.
Los nuevos cargos en la demanda señalan
que su padre, William Kwasnik, de 70 años,
de Marlton, NJ, y otros individuos involucrados
en un plan fraudulento por de $ 8.5 millones
de dólares que pertenecia a 73 inversores,
la mayoría de ellos ancianos y jubilados,
mediante la venta de registro de valores,
en la que les prometieron un retorno anual
del 12 por ciento. Se presume que en lugar
de los fondos fueran puestos en inversión
como se les había prometido, el dinero
de inversión fue mal utilizado al
depositarse en la cuenta de William Kwasnik,
incluida la transferencia indebida de aproximadamente
de 5 millones de dólares a la firma
de abogados de Michael Kwasnik, Michael
Kwasnik, y William Kwasnik entre otros parientes
para su beneficio personal, mientras que
los otros fondos se utilizaron para pagar
a los inversores existentes de la forma
clásica de un fraude Ponzi.
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