El Director Taylor, dijo que se abrieron cargos criminales mediante 6 Jurados Investigadores estatales en contra de 40 personas acusadas de conspiración, mala conducta oficial, actividades criminales mediante computadoral, todos en segundo grado. Asimismo pesan cargos de manipulación de documentos públicos o información en tercer grado. Varios de los acusados también enfrentan delitos de soborno en segundo grado, y la mayor parte de los empleados, agentes y otros intermediarios enfrentan múltiples delitos.

Los delitos en segundo grado se castigan con sentencias máximas de 10 años de prisión, y los ex- empleados podrían enfrentar una sentencia mínima obligatoria de cinco años sin libertad condicional según las leyes anticorrupción en New Jersey.

Los acusados, se presume conspiraron en operaciones fraudulentas en los que los agentes o “brokers” y empleados de MVC vendieron licencias de conducir digital de New Jersey, a los clientes que no tenían los 6 requisitos obligatorios de identificación personal. En algunos casos, los clientes, que son extranjeros, no tenían derecho a una licencia de conducir, ya que se encontraban en los Estados Unidos de manera ilegal.

En otros casos, los clientes carecían de documentación suficiente y para obtener licencias de conducir digitales legitimas pagaron entre $ 2,500 y $ 7,000 dólares para una licencia de manejo o renovación de la licencia. Los empleados de MVC y los intermediarios se dividían el dinero de los ingresos de las ventas ilícitas.

Los atestados de las acusaciones fueron retornados en noviembre y sellados hasta el día de ayer, debido a las órdenes de arresto pendientes contra los acusados. Las acusaciones provienen de investigaciones conjuntas entre la División de Justicia Criminal, MVC y la Policía Estatal de New Jersey.

Estan implicados en estos casos los empleados de MVC de las agencias de Lodi, East Orange, Edison, Jersey City y North Bergen. En el caso de Edison, un empleado se declaró culpable antes de ser procesado.

"Tenemos tolerancia cero para los empleados corruptos en las agencias de Vehiculos Motorizados, y no podemos permitir que puedan quebrantar la seguridad pública a través del acceso a la información personal y su capacidad de emitir licencias de conducir", dijo la Fiscal General Dow. "Sabemos que los delincuentes buscan en el mercado negro obtener licencias de conducir y cometer robo de identidad y otros fraudes. Recordemos que en los ataques terroristas del 11 de septiembre se utilizaron licencias de otros estados para llevar a cabo sus actividades destructoras. Vamos a seguir trabajando con la Comisión de Vehículos Motorizados y la Policía Estatal de New Jersey para mantener la máxima vigilancia y procesar a los autores de este tipo de casos”, precisó la Fiscal General Dow.

"Queremos enviar un mensaje disuasivo contundente a aquellos agentes ilegales que venden o comercializan las licencias de conducir lo mismo que a los empleados de MVC que llevados por la avaricia se dedican a vender la confianza depositada en ellos. Esta gente Estará sujeta a largas penas de prisión ", dijo el director Taylor. "Instamos a la población a denunciar a los delincuentes involucrados en el mercado de identificación fraudulenta, que suelen explotar a la comunidad de inmigrantes, estafando a las personas que buscan licencias de conducir para someterlos a serios cargos criminales”, señaló Taylor.

"NJ-MVC y nuestro equipo de investigadores consideran que las políticas y procedimientos estrictos que hemos desarrollado están trabajando para ayudar a eliminar el fraude y el abuso", puntualizó el Presidente y Director administrativo Raymond P. Martínez. "Nuestro objetivo es asegurar que nosotros damos solamente las identificaciones (ID) a aquellos individuos que demuestran quienes son, porque sólo hay un registro de esa persona en nuestro sistema. Y esta decisión está basada en los documentos actuales, que son válidos y verificables”, explicó Martínez.

"Estos cargos contra los acusados demuestran que en New Jersey los fraudes de documentos crean dificultades en lugar de dinero fácil para los empleados y agentes implicados en este delito. El hecho es que algunas personas pagan miles de dólares para obtener ilegalmente una licencia de conducir lo cual demuestra la importancia que tiene este documento y qué tan lejos debemos ir para proteger su integridad ", dijo el Coronel Rick Fuentes, Superintendente de la Policía Estatal de New Jersey. "La identificación fraudulenta abre la puerta a los terroristas y otros criminales que intentan dañar a nuestros ciudadanos", añadió Fuentes.

En las próximas semanas, MVC iniciará la primera fase de su programa de reconocimiento facial(Facial Recognition program) con una reunión informativa a los representantes de las agencias de aplicación de la ley en la comunidad de New Jersey la ley. El programa utilizará la tecnología biométrica para "limpiar" los 17 millones de imágenes digitales de la base de datos NJ MVC y de esta manera detectar las licencias de conducir que se han obtenido con identidades fraudulentas. La sesión informativa incluirá presentaciones de los investigadores de otros estados donde los programas de reconocimiento facial se han iniciado o completado con éxito. En la reunión se proporcionará información de cómo estos programas se han implementado y mejorado la seguridad en las agencias de vehiculos motorizados, así como la forma en que se han beneficiadolas agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley.

Los acusados son procesados en relación con un total de 40 casos específicos, cuando las licencias de conducir fueron emitidas a personas que se presumen no contaban con los 6 puntos obligatorios de identificación. Sin embargo, la investigación reveló la presencia de bandas de traficantes o intermediarios en la venta ilícita de numerosas otras licencias. Una serie de casos contra los clientes de estos intermedios se resolvieron antes de las acusaciones.

Cada caso se refería a un "broker", intermediario o corredor que hacían correr la voz que por un precio de varios miles de dólares se encargarían que un cliente pueda conseguir una licencia de manejo digital o tener una licencia de conducir sin la necesaria renovación de 6 puntos de identificación. En algunos casos, los agentes se basaron en "corredores" para atraer a los clientes. Los corredores, a su vez, trabajaban para conspirar con los empleados de MVC y conseguir las licencias otorgadas, a veces en los empleados a través de un "intermediario". Por ejemplo en la acusacion vinculada con la agencia de Vehículos Motorizados de East Orange, se acusa a un empleado, 2 intermediarios que antes eran empleados de MVC , 2 agentes y 5 corredores.

El corredor u otro intermediario normalmente llenaba la solicitud de licencia o solicitud de renovación para el cliente, por lo que el cliente sólo debia de firmarlo. El corredor generalmente acompañaba a los clientes a la agencia de vehículos motorizados y le daba instrucciones específicas de como acercarse a un empleado implicado en el fraude. El empleado se encargaba de emitir la licencia de conducirt y anotaba informacion falsa en los registros de MVC que el cliente había mostrado documentos primarios y secundarios para satisfacer la verificación de los puntos de identidad. En el caso de Lodi, el empleado se presume utilizó números de seguro social robado de una base de datos MVC y fabricó la información que los clientes tenían licencia de conducir anterior en La Florida. El intermediario o el corredor recolectaba el dinero del precio acordado por el cliente, y el intermediario se encargaría de coordinar los pagos en efectivo a los empleados y otras personas que compartían las ganancias ilegales.

Las investigaciones fueron realizadas por miembros de la División de Justicia Criminal, la División de Vehículos Motorizados de la Comisión de Seguridad, Investigación y Auditoría Interna, y la Policía Estatal de New Jersey.

El 30 de marzo de 2010, Lorena J. Escobar, alias Lorena J. Urueña, de 31 años, de South Bound Brook, una ex empleada de MVC en Edison, se declaró culpable de una acusación de actividad criminal mediante computadoras (en segundo grado) al comparecer ante juez del Tribunal Superior Thomas V. Manahan en el Condado de Morris. El Estado recomendará que sea sentenciado a tres años de prisión.

Los siguientes individuos fueron acusados en relación con las presuntas bandas de criminales en la venta ilegal de licencias de conducir en la que estuvieron implicados los empleados de 5 agencias de MVC:

Secretaria de MVC:

• Anne Marie Manfredonia, de 43 años, de Little Ferry.

“Corredor”:

• Hildeberto Salinas, de 43 años, de Carlstadt.

Clientes:

1. Abraham Chali, alias Carlos Jacobo, de 26 años, de Cliffside Park,
2. Miguel G. Sacoto, de 35 años, de Jersey City,
3. Melvin Lita, alias Arben Lita, de 33 años, de Fair Lawn,
4. (Juan) Pablo Gavilánez, de 26 años, de Irvington,
5. José Peláez, de 26 años, de Bloomfield,
6. Gustavo Pamavilla, de 22 años, de Irvington,
7. Roberto Yumbla, de 27 años, de Irvington,
8. Ana Altamirano, de 39 años, de Newark,
9. Ariolfo Altamirano, de 42 años, de Newark,
10. Luz Alvarez, de 32 años, de Hackensack,
11. Omar Avila, de 33 años, de Newark,
12. Claudio Angamarca, 26 años, de Newark,
13. Aurelio Aju-Chitic, de 31 años, de Fairview,
14. Sandra Avendaño-Marin, de 26 años, South Hackensack,

Acusación No 1 vea la acusación

Secretaria de MVC:

• Laquanda Murray, de 28 años, de Newark

Intermediarios:

• Jason P. Thomas, de 28 años, de Irvington, un ex empleado de MVC
• Tyrone P. Canada, de 26 años, de Hillside, un ex empleado de MVC

Brokers:

• Martin A. Martínez, de 53 años, de Newark. En un caso separado, Martínez fue acusado el 10 de noviembre de conspiración y lavado de dinero(en primer grado) como resultado de una investigación realizada por la División de Justicia Criminal de una presunta conspiración para defraudar a WIC (Women Infants and Children Nutrition Program) por más de $ 1 millón de dólares mediante cupones fraudulentos.
• Antonio Vásquez, de 40 años, de Hillside,

Corredores:

1. Virginia Martínez, de 41 años, de Somerville,
2. Guillermo "Willie" Prieto, de 50 años, de North Bergen,
3. Rogerio Da Silva, de 36 años, de Cliffside Park,
4. Gustavo Valencia, 68 años, de Morris Township,
5. Domingos Bonela, de 48 años, de Kenilworth.

Acusación # 2 vea la acusación

Secretario de MVC:

• Rashaan A. Smith, de 31 años, de Irvington

Intermediarios:

• Jason P. Thomas (también acusado en East Orange Acusación # 1)
• Tyrone P. Canadá (también acusado en East Orange, Acusació # 1)

Brokers:

• Gustavo Valencia, 68 años, de Morris Township (también acusado en East Orange # 1)
• Martha Jalil, de 54 años, de Dover
• Ricardo Jalil, de 63 años, de Dover (el esposo de Martha)

Clientes:

1. Delmis Urquía, de 43 años, de Hackettstown,
2. Fredy H. Quiroga-Cobos, 34 años, de Dover,
3. Jaime E. Espinoza, de 38 años, de Dover,
4. Constantino Grandados-Hernández, de 41 años, de Dover,
5. Julio C. Ríos-Elejalde, de 33 años, de Wharton,
6. Carlos R. Ramírez-Yepes, de 52 años, de Morristown.

Empleados de MVC:

• Sonia Noel, de 48 años, de Union City
• Melody Noel, de 26 años, de Union City (hija de Sonia)

Broker:

Cliente:

• Hernán Chica, 53 años, de Hackensack.

Empleado:

• Cristian J. Toledo, de 33 años, de North Bergen.

Las investigaciones se llevaron a cabo por la División de Justicia Criminal por el Sargento Chris Anagnostis, Detective Nicholas Olenick, el Detective Christian Harden, Detective Shawn Gorlin, Investigador estatal Rubén Contreras, y los asistentes del Fiscal asignado, bajo la supervisión del Teniente Edgar Hess, Vice Fiscal Jacqueline Smith, Jefe Adjunto de la Oficina de Delitos Especializados ; Vice Fiscal Andrew Butchko, Jefe Interino de la Oficina de Delitos Especializados y el asistente del Fiscal General Riza Dagli, subdirector de la División de Justicia Criminal.

Las investigaciones se llevaron a cabo por la Comisión de Vehículos de Motor por el Investigador Supervisor Michael Boehm, los investigadores Richard Stryker, Johannes Segboer, Evelyn Trapasso, John Cerqueira y William Torowicz, Analista Administrativa Susan Arnao, y los Oficiales Margaret Palen y Maureen Parant, bajo la supervisión del Supervisor Analista Administrativo Gautam Mankad, Supervisión de los investigadores Gary Nucera y Rehberger Charles, Jefe de Investigaciones James Clifford, y el Director de Seguridad, Investigaciones y Auditoría Interna Thomas Flarity.

Las investigaciones fueron conducida por la Policía Estatal de New Jersey, por el Detective Jeovanny Rodríguez, el Detective Enrique Bryan y el Policia Jorge Recalde, bajo la supervisión del teniente Anthony J. Martin Jr., supervisor y el Sargento Detective John M. Soulias.

Los delitos en segundo grado acarrean una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa de $ 150,000 dolares, mientras que los delitos en tercer grado acarrean una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $ 15.000 dolares. Cada empleado de MVC que ha sido acusado enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 5 años de prisión sin la posibilidad de libertad condicional.

Las acusaciones fueron entregados en la Corte Superior del Condado de Mercer. Los casos fueron asignados a los siguientes condados: Lodi al condado de Bergen, East Orange al Condado de Essex, Edison al Condado de Morris, Jersey City y North Bergen al Condado de Hudson.

En octubre, NJ-MVC recibió el Premio de Excelencia de Seguridad Nacional de la Coalición Nacional para una Licencia Segura de conducir para la próxima generación del Estado, licencia de conducir digital,con mejoras que fueron presentadas en mayo de este año. La Coalición también senaló los procesos de la MVC de verificación de identidad, la capacitación en descubrir documentos fraudulentos y las investigaciones, los planes actuales para el comienzo de un reconocimiento facial como otras razones para la adjudicación del premio.

La Fiscal General Dow y el Director Taylor señalaron que la División de Justicia Criminal ha establecido una línea telefónica gratuita 1-866-TIPS-4CJ mediante la cual el público puede denunciar la corrupción, la delincuencia financiera y otras actividades ilegales. El público también puede conectarse a la página web de la División de Justicia Penal en www.njdcj.org para reportar presuntas irregularidades. Toda la información recibida a través de la División de Justicia Criminal Tipline o página web se mantendrá en forma confidencial.

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