Según el director Taylor, Kwasnik, de 42 años, de Filadelfia, fue entregado esta mañana a los detectives de la División Criminal de Justicia Financiera y la Oficina de Delitos Informáticos en la Oficina de Alguaciles de los Estados Unidos en Filadelfia. Las autoridades trasladaron al acusado a la cárcel del Condado de Camden, donde se encuentra recluido bajo fianza de un millón de dólares. La Vice Fiscal Denise Grugan sometió una moción en la corte pidiendo que la fianza a Kwasnik sea elevada a $ 5 millones dólares y se realice la audiencia de fianza de manera que Kwasnik no pueda utilizar los fondos que presuntamente obtuvo de forma fraudulenta de sus víctimas para pagar la fianza. Kwasnik será instruido de cargos el 23 de enero por el juez de la Corte Superior Irvin J. Snyder, en Camden.

Kwasnik fue arrestado el 9 de noviembre en Dothan, Alabama, después que la policía fue alertada por un taxista que se había comportado sospechosamente al momento que el taxista llevó a Kwasnik a la estación de autobuses Greyhound local. Cuando Kwasnik se identificó ante los policías en la estación de autobuses, se enteraron que era buscado en New Jersey. Kwasnik se opuso a la extradición y las autoridades federales lo retuvieron hasta que se hicieron los arreglos para transportarlo a New Jersey.

La División Criminal de Justicia Financiera obtuvo un acta de acusación de un jurado Investigador el 4 de noviembre y abrió cargos en contra de Kwasnik en relación con el presunto robo a un cliente de edad avanzada. Kwasnik también es nombrado en una demanda presentada por la Fiscalía General, en que Kwasnik, su padre y otros acusados estarían ??involucrados en una actividad fraudulenta en el que se recaudó aproximadamente $ 8.5 millones de numerosos inversionistas de edad avanzada y se apropiaron indebidamente de los fondos.

Se presume que Kwasnik robó más de un millón de dólares a un cliente, a su vez que cometido fraude en contra de inversionistas por millones de dólares y, cuando se enteró que enfrentaba cargos penales, salió escapando de la ley ", dijo la Fiscal General Dow. "Con la ayuda de la policía local en Alabama y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, lo hemos traído de vuelta a New Jersey para que se enfrente a la justicia”.

Kwasnik, quien se especializa en planificación patrimonial y financiera, tiene licencia como abogado en New Jersey y Pennsylvania. Este caso se refiere cuando fue contratado por una anciana de Cherry Hill, cuyo nombre no aparece en la acusación, a efectos de planificación de sucesión. Kwasnik creó un fideicomiso de la familia para el beneficio del cliente y sus hijos. Kwasnik, también fue contratado para ayudar a la cliente en administrar la herencia de su difunta hermana. La anciana era la heredera única sobreviviente de su hermana y la única beneficiaria de la herencia. Kwasnik, quien fue designado administrador único de confianza de la familia del cliente. Entre septiembre y diciembre de 2006, Kwasnik recibió cheques de estado por un total aproximado de $ 1.1 millones de dólares, que depositó en una cuenta fiduciaria en general para los clientes que mantiene su oficina de abogados. Sin embargo, en lugar de mantener o invertir los fondos como activos de la cuenta familiar del cliente en edad avanzada, se presume que el abogado retiró los fondos de esa cuenta en unos meses, apoderándose de un millón de dólares. Con excepción de una pequeña cantidad utilizada en nombre de la cliente, Kwasnik se presume malversó los fondos para su propio beneficio y otros fines no relacionados con la administración de los bienes, incluyendo el pago a otros clientes y gastos de funcionamiento de su oficina de abogados.

La Oficina del Fiscal General anunció que acusación efectuada el 7 de noviembre, el mismo día en que Kwasnik fue nombrado como acusado, se presentaron nuevos cargos en un juicio pendiente iniciado por la Oficina del Fiscal General a través del Buró de Valores dentro de la División de Asuntos del Consumidor. La demanda original fue presentada en marzo 2011 contra el Liberty State Holdings Corporation y and Liberty State Benefits of Pennsylvania, Inc.

Los nuevos cargos en la demanda señalan que su padre, William Kwasnik, de 70 años, de Marlton, NJ, y otros individuos involucrados en un plan fraudulento por de $ 8.5 millones de dólares que pertenecía a 73 inversores, la mayoría de ellos ancianos y jubilados, mediante la venta de registro de valores, en la que les prometieron un retorno anual del 12 por ciento. Se presume que en lugar de los fondos fueran puestos en inversión como se les había prometido, el dinero de inversión fue mal utilizado al depositarse en la cuenta de William Kwasnik, incluida la transferencia indebida de aproximadamente de 5 millones de dólares a la firma de abogados de Michael Kwasnik, Michael Kwasnik, y William Kwasnik entre otros parientes para su beneficio personal, mientras que los otros fondos se utilizaron para pagar a los inversores existentes de la forma clásica de un fraude Ponzi.

En el momento de la presunta conducta, Kwasnik fue asociado director de la oficina de abogados de Kwasnik, Rodio, Kanowitz y Buckley, que tenía oficinas en Cherry Hill y Woodbury. Esta firma cerró sus puertas, sin embargo Kwasnik siguió prestando servicios en leyes con el nombre: Kwasnik, Kanowitz y Asociados.

Kwasnik, enfrenta delitos en segundo grado por cargos de robo, uso indebido de los bienes confiados y lavado de dinero, que se castigan con una sentencia máxima de 10 años en prisión.

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