TRENTON
– El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa
informó que el abogado de Filadelfia
Michael W. Kwasnik, quien se encuentra encarcelador
por el presunto robo por más de $ 1
millón de dólares a un cliente
de 96 años de edad en New Jersey, fue
acusado de nuevos cargos al haber robado más
de $324,000 dólares de las ganancias
de un acuerdo por lesiones personales que
su asociado legal recuperó de una pareja.
Además
de los cargos penales, la Oficina del Fiscal
General ya presentó una demanda civil
en contra de Kwasnik, su padre y otras personas
involucradas en participar en un plan fraudulento
en el que 73 inversionistas, la mayoría
de ellos ancianos, perdieron$ 8.5 millones
de dólares.
Kwasnik,
de 42 años, quien manejaba una oficina
de abogados en Cherry Hill, fue acusado
por un Jurado Investigador de tres cargos
de robo por no darle el trámite necesario
a los bienes recibidos, solicitud indebida
de los bienes confiados, y lavado de dinero,
todos en segundo grado. Kwasnik se encuentra
en la cárcel del Condado de Camden,
con una fianza de $ Un millón de
dólares tras la una acusación
del 7 de noviembre de 2011, de presunto
robo a su cliente, una mujer de 96 años
de edad residente en Cherry Hill. El Juez
de la Corte Superior Thomas W. Sumners Jr.
aumentó la cifra de la fianza en
$ 250,000 dólares en relación
con la nueva acusación.
Ambas
acusaciones se derivan de una investigación
en curso realizada por División de
Justicia Criminal. Kwasnik comparecerá
mañana miércoles a las 3:30
de la tarde ante el juez del Tribunal Superior
Michael J. Kassel en Camden para una audiencia
de libertad bajo fianza.
“Una
vez más, nosotros hemos emitido acusaciones
formales en contra de Michael Kwasnik por
robar una gran cantidad de dinero de un
cliente, "dijo el Fiscal General Chiesa.
"Las acusaciones de índole criminal
y civil revelan un inquietante patrón
en el que Kwasnik violó repetidamente
la confianza depositada en él como
abogado y por haberse aprovechado sin piedad
de los inversionistas de edad avanzada y
sus clientes. No vamos a tolerar este tipo
de conducta”.
"Cuando
el publico contrata a un abogado, por lo
general busca un profesional en que pueden
confiar y los guíe a través
de los asuntos más allá de
su propio ámbito de conocimiento
- a menudo en asunto que involucran altos
intereses financieros", dijo el director
Taylor. "Cuando un abogado se aprovecha
de la confianza para robar, como se presume
lo Kwasnik, los resultados pueden ser devastadores”.
En
la nueva acusación las presuntas
víctimas un matrimonio de Williamstown,
New Jersey, había contratado a la
firma legal anterior: Kwasnik, Kanowitz
& Associates, para que los represente
en un juicio por daños personales.
El asociado Kwasnik había resuelto
con éxito el asunto de la pareja
por $ 485,000, dinero depositado en octubre
de 2011 en una cuenta de confianza para
los clientes que mantenía esta oficina
de abogados. Según los términos
del acuerdo, la pareja tenía derecho
a recibir $ 324.118, lo que representa un
monto de la indemnización total,
menos los honorarios de la firma de abogados
por más de 151,000 dólares
y algunos otros costos ya pagados por la
empresa. Sin embargo, se presume que entre
el primero y el 7 de noviembre, Kwasnik
hizo transferencias no autorizadas de los
fondos por valor de $483.580 dólares
de la cuenta de la confianza del cliente,
a una nueva cuenta bancaria que había
abierto. Al tomar este dinero se presume
robó la cantidad que la pareja tenía
derecho a recibir.
Entre
primero y el 8 de noviembre de 2011, Kwasnik
se presume desembolsó más
de $270,000 dólares de los fondos
transferidos desde la nueva cuenta bancaria,
para pagar los gastos de la oficina de abogados,
así como $ 12,000 dólares
en gastos de personal y deudas de tarjetas
de crédito. Además, se presume
que el 7 de noviembre, después de
haber sido notificado de la acusación
anterior y mientras viajaba a la Florida
para burlar su conducta, Kwasnik retiró
$ 8.000 dólares en efectivo de la
cuenta. Los investigadores tenían
la cuenta bancaria bloqueada después
que Kwasnik fue arrestado en Dothan, Alabama,
el 9 de noviembre pasado mediante una orden
judicial obtenida por la División
de Justicia Criminal.
En
la acusación previa, la anciana que
era su cliente de 96 años de edad,
contrató a Kwasnik para fines de
planificación de su herencia. Kwasnik
estableció un fondo familiar para
la cliente y sus hijos, y también
fue contratado para ayudar a la cliente
en administrar la herencia de su difunta
hermana. En 2006, Kwasnik recibió
cheques de la herencia por un total de aproximadamente
$ 1.1 millones de dólares, dinero
que depositó en la cuenta fiduciaria
para los clientes que mantiene su firma
de abogados. Sin embargo, en lugar de invertir
los fondos como activos que la familia se
la había confiado, presuntamente
retiró los fondos de más de
$ un millón de dólares. Se
presume que malversó los fondos para
su propio beneficio y para otros fines no
relacionados con la administración
de los bienes, incluyendo el pago a otros
clientes y el pago de los gastos de funcionamiento
de su firma de abogados.
En
ese momento, Kwasnik fue socio director
de la firma abogados Kwasnik, Rodio, Kanowitz
y Buckley. En este caso, Kwasnik también
está acusado de robo por no efectuar
la disposición necesaria de los bienes
recibidos, uso indebido de los bienes confiados,
y lavado de dinero, todo en segundo grado.
La
nueva acusación fue entregada al
juez de la Corte Superior Thomas W. Sumners
Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó
el caso al Condado de Camden.
Los
delitos en segundo grado acarrean una sentencia
máxima de 10 años de prisión
y una multa de $150.000 dólares.
El blanqueo de dinero en segundo grado se
castiga con una multa de hasta $ 500.000
dólares, más un adicional
de anti-lavado de dinero que es una penalidad
de $ 250.000 dólares.
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