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24 de enero 2012

Office of The Attorney General

- Jeffrey S. Chiesa, Fiscal General
División de Justicia Criminal
- Stephen J. Taylor, Director

Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-292-4791


Información para
los ciudadanos:

609-292-4925
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Nueva acusación formal contra un abogado de Filadelfia por presunto robo de $324,000 dólares a una pareja que recibió el dinero por un acuerdo de lesiones personales
Michael Kwasnik sigue en prisión por robo de $ 1 millón de dólares a su cliente de 96 años de edad
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  TRENTON – El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó que el abogado de Filadelfia Michael W. Kwasnik, quien se encuentra encarcelador por el presunto robo por más de $ 1 millón de dólares a un cliente de 96 años de edad en New Jersey, fue acusado de nuevos cargos al haber robado más de $324,000 dólares de las ganancias de un acuerdo por lesiones personales que su asociado legal recuperó de una pareja.

Además de los cargos penales, la Oficina del Fiscal General ya presentó una demanda civil en contra de Kwasnik, su padre y otras personas involucradas en participar en un plan fraudulento en el que 73 inversionistas, la mayoría de ellos ancianos, perdieron$ 8.5 millones de dólares.

Kwasnik, de 42 años, quien manejaba una oficina de abogados en Cherry Hill, fue acusado por un Jurado Investigador de tres cargos de robo por no darle el trámite necesario a los bienes recibidos, solicitud indebida de los bienes confiados, y lavado de dinero, todos en segundo grado. Kwasnik se encuentra en la cárcel del Condado de Camden, con una fianza de $ Un millón de dólares tras la una acusación del 7 de noviembre de 2011, de presunto robo a su cliente, una mujer de 96 años de edad residente en Cherry Hill. El Juez de la Corte Superior Thomas W. Sumners Jr. aumentó la cifra de la fianza en $ 250,000 dólares en relación con la nueva acusación.

Ambas acusaciones se derivan de una investigación en curso realizada por División de Justicia Criminal. Kwasnik comparecerá mañana miércoles a las 3:30 de la tarde ante el juez del Tribunal Superior Michael J. Kassel en Camden para una audiencia de libertad bajo fianza.

“Una vez más, nosotros hemos emitido acusaciones formales en contra de Michael Kwasnik por robar una gran cantidad de dinero de un cliente, "dijo el Fiscal General Chiesa. "Las acusaciones de índole criminal y civil revelan un inquietante patrón en el que Kwasnik violó repetidamente la confianza depositada en él como abogado y por haberse aprovechado sin piedad de los inversionistas de edad avanzada y sus clientes. No vamos a tolerar este tipo de conducta”.

"Cuando el publico contrata a un abogado, por lo general busca un profesional en que pueden confiar y los guíe a través de los asuntos más allá de su propio ámbito de conocimiento - a menudo en asunto que involucran altos intereses financieros", dijo el director Taylor. "Cuando un abogado se aprovecha de la confianza para robar, como se presume lo Kwasnik, los resultados pueden ser devastadores”.

En la nueva acusación las presuntas víctimas un matrimonio de Williamstown, New Jersey, había contratado a la firma legal anterior: Kwasnik, Kanowitz & Associates, para que los represente en un juicio por daños personales. El asociado Kwasnik había resuelto con éxito el asunto de la pareja por $ 485,000, dinero depositado en octubre de 2011 en una cuenta de confianza para los clientes que mantenía esta oficina de abogados. Según los términos del acuerdo, la pareja tenía derecho a recibir $ 324.118, lo que representa un monto de la indemnización total, menos los honorarios de la firma de abogados por más de 151,000 dólares y algunos otros costos ya pagados por la empresa. Sin embargo, se presume que entre el primero y el 7 de noviembre, Kwasnik hizo transferencias no autorizadas de los fondos por valor de $483.580 dólares de la cuenta de la confianza del cliente, a una nueva cuenta bancaria que había abierto. Al tomar este dinero se presume robó la cantidad que la pareja tenía derecho a recibir.

Entre primero y el 8 de noviembre de 2011, Kwasnik se presume desembolsó más de $270,000 dólares de los fondos transferidos desde la nueva cuenta bancaria, para pagar los gastos de la oficina de abogados, así como $ 12,000 dólares en gastos de personal y deudas de tarjetas de crédito. Además, se presume que el 7 de noviembre, después de haber sido notificado de la acusación anterior y mientras viajaba a la Florida para burlar su conducta, Kwasnik retiró $ 8.000 dólares en efectivo de la cuenta. Los investigadores tenían la cuenta bancaria bloqueada después que Kwasnik fue arrestado en Dothan, Alabama, el 9 de noviembre pasado mediante una orden judicial obtenida por la División de Justicia Criminal.

En la acusación previa, la anciana que era su cliente de 96 años de edad, contrató a Kwasnik para fines de planificación de su herencia. Kwasnik estableció un fondo familiar para la cliente y sus hijos, y también fue contratado para ayudar a la cliente en administrar la herencia de su difunta hermana. En 2006, Kwasnik recibió cheques de la herencia por un total de aproximadamente $ 1.1 millones de dólares, dinero que depositó en la cuenta fiduciaria para los clientes que mantiene su firma de abogados. Sin embargo, en lugar de invertir los fondos como activos que la familia se la había confiado, presuntamente retiró los fondos de más de $ un millón de dólares. Se presume que malversó los fondos para su propio beneficio y para otros fines no relacionados con la administración de los bienes, incluyendo el pago a otros clientes y el pago de los gastos de funcionamiento de su firma de abogados.

En ese momento, Kwasnik fue socio director de la firma abogados Kwasnik, Rodio, Kanowitz y Buckley. En este caso, Kwasnik también está acusado de robo por no efectuar la disposición necesaria de los bienes recibidos, uso indebido de los bienes confiados, y lavado de dinero, todo en segundo grado.

La nueva acusación fue entregada al juez de la Corte Superior Thomas W. Sumners Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Camden.

Los delitos en segundo grado acarrean una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa de $150.000 dólares. El blanqueo de dinero en segundo grado se castiga con una multa de hasta $ 500.000 dólares, más un adicional de anti-lavado de dinero que es una penalidad de $ 250.000 dólares.

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