TRENTON-El
Fiscal General Jeffrey S. Chiesa anunció
que un abogado y un corredor de inversiones
del Condado de Monmouth han admitido culpabilidad
por su envolvimiento en una trama de robar
más de $2.5 millones a prestamistas
remitiendo fraudulentas solicitudes de hipotecas.
El
abogado, Mark J. Bellotti de 55 años
de edad de Marlboro, admitió culpabilidad
ayer a los cargos de segundo grado de conspiración
y robo por decepción ante el Juez
de la Corte Superior Anthony J. Mellaci
Jr. en el Condado de Monmouth. Bajo la declaración
de culpabilidad de Bellotti el estado recomendará
que éste sea sentenciado a cinco
años en la prisión del estado
y que pague una multa de $100,000 dólares.
El
corredor, Jonathan P. Domash, de 41 años
de edad de Marlboro, dueño de Diversified
Assets, LLC, admitió culpabilidad
ayer a un cargo de tercer grado de robo
por decepción. Bajo la declaración
de culpabilidad de Domash el estado recomendará
que éste sea sentenciado a 364 días
en la cárcel y cinco años
de libertad condicional.
Admitiendo
culpabilidad, Bellotti y Domash dijeron
que conspiraron para falsificar solicitudes
de hipoteca para que los bancos proveyeran
préstamos a compradores de casas
sin las apropiadas calificaciones. Los dos
hombres fueron cargados el 11 de Abril del
2011 en un gran jurado del estado por una
acusación judicial que fue el resultado
de una investigación por el Buró
de Crímenes de Finanzas y Computadoras
de la División de Justicia Criminal.
La Delegada del Fiscal General Valerie A.
Noto recibió la declaración
de culpabilidad de parte de la División
de Justicia Criminal.
“Los
acusados abusaron a todas las partes envueltas
en estos fraudulentos arreglos de préstamos
de hipoteca, condenando a los descalificados
dueños de casa a ejecución
hipotecaria y a los prestamistas a garandes
pérdidas, mientras ellos obtuvieron
enormes ganancias,” dijo el Fiscal
General Chiesa. “Con estas declaraciones
de culpabilidad, vamos a poner a estos estafadores
donde deben estar: en la cárcel”
“Estamos
agresivamente persiguiendo el fraude financiero,
que es particularmente desbastador en estos
tiempos económicos turbulentos, cuando
tantos son vulnerables y muchos saltan a
la oportunidad de salir adelante,”
dijo Stephen J. Taylor, Director de la División
de Justicia Criminal. “Recomendamos
a los inversionistas que usen precaución
y reporten cualquier trama a nosotros.”
La
acusación judicial cargó a
Bellotti y Domash en conexión con
siete préstamos de hipoteca por un
total de $2,671,400. Un tercero cargado
en la acusación formal, Leonardo
A. Hernández, de 40 años de
edad de Hillsborough, admitió culpabilidad
ayer a un cargo enmendado de la acusación
judicial de robo por decepción como
conducta de alteración del orden
público. Él admitió
que remitió información falsa
y documentos en relación con varios
de los préstamos. Hernández
se enfrenta con una sentencia de libertad
condicional. Cargos penden en contra de
otros tres individuos que fueron cargados
en la acusación judicial porque se
alega que asistieron a Bellotti y a Domash.
Más acusados pueden confrontarse
también con cargos.
El
juez Mellaci programó la sentencia
de Bellotti y Domash para el 13 de Julio,
y para Hernández el 5 de Abril.
La
investigación descubrió que
Domash, Bellotti y Hernández falsificaron
la información de empleo, ingresos,
y los balances de cuentas de banco en las
solicitudes de los préstamos de hipoteca
para que los compradores pudieran obtener
estos préstamos a los que no estaban
calificados.
También
falsificaron formularios de liquidación
del U.S. Department of Housing and Urban
Development o HUD (Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de EE.UU.).
Los
acusados remitieron solicitudes fraudulentas
de préstamos de hipoteca y documentos
de HUD entre Abril del 2006 y Junio del
2007 para obtener préstamos de hipoteca
en las siguientes cantidades en estos lugares:
Hillsborough ($450,000), Plainfield ($342,000),
Keansburg ($351,500), Asbury Park ($374,000),
y Newark ($340,000).
La
investigación descubrió que
Domash buscó dueños de casa
que estaban ansiosos de venderlas, y luego
convencía a los compradores a invertir
en las casas como propiedades de ganancias
a través de su compañía,
Diversified Assets LLC. Él hizo que
compradores firmaran formularios en blanco,
para que él y otros demandados pudieran
falsificar la información financiera
personal del comprador. Bellotti estaba
encargado de la finalización de los
documentos de la venta de las casas, haciendolos
separados para los vendedores y compradores.
Los demandados inflaron los precios de venta
de las propiedades y recogieron enormes
pagos de lo recaudado a la finalización
del préstamo.
Todas
las casas terminaron al final en ejecución
hipotecaria, y algunos de los compradores
con el crédito arruinado.
La
Delegada del Fiscal General, Noto, presentó
el caso al gran jurado del estado. La investigación
fue conducida y coordinada por la Detective
Kimberly Allen, del Buró de Crímenes
de Finanzas y de Computadoras de la División
de Justicia Criminal, la Delegada del Fiscal
General Noto, y por el Supervisor del Fiscal
General Terrence Hull, Jefe del Buró
de Crímenes de Finanzas y de Computadoras.
El
Fiscal General Chiesa y el Director Taylor
anotaron que la División de Justicia
Criminal ha establecido un número
gratis: 1-866-TIPS-4CJ
(1-866-847-7425) para el público
para reportar confidencialmente corrupción,
crimen financiero y otras activades ilegales.
El público también puede visitar
el sitio web de la División en www.njdcj.org
para hacerlo. Toda la información
recibida por la web de la División
de Justicia Criminal permanecerá
confidencial.
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