La División de Justicia Criminal sometió 14 acusaciones a un Jurado Investigador del estado que abrió las acusaciones en contra de Wayne Dunich Kolb, de 47 años, residente de Saddle River, su oficina de servicios de preparación de impuestos, Dunich Kolb, LLC, y una firma de consultoría que operaba con el nombre de Jadran Services Corp.

Dunich Kolb fue arrestado esta mañana en su domicilio por detectives de la División de Justicia Criminal. La acusación formal fue emitida el 29 de febrero, pero sellada hasta el arresto de hoy. Dunich Kolb fue conducido a la cárcel del Condado de Mercer, donde se le fijó una fianza de $ 200.000 dólares.

Se presume según las acusaciones que entre los meses de enero de 2003 a enero de 2009, Dunich Kolb robó 56 cheques por un total de $ 129,278 dólares que los clientes sometieron para cubrir los pagos de los impuestos de sus ventas comerciales para el Estado de New Jersey, 7 cheques por un total de $ 7,151 dólares que los clientes sometieron para pagar sus impuestos sobre la nómina de retención para el Estado de Nueva York, y 22 cheques por un total $ 53.358 dólares que sometieron los clientes para pagar sus impuestos federales sobre la retención de la nómina para el Servicio de Impuestos Internos. Se presume que los cheques fueron depositados en las cuentas bancarias que mantenía esta firma.

La acusación se deriva de una investigación conjunta por la División de la Oficina de Impuestos y la División de Justicia Criminal. Dunich Kolb se presume ocultaba su robo de los pagos de impuestos ya sea por no haber presentado declaraciones de impuestos para los clientes o la presentación de declaraciones falsas indicando que las empresas no debían ningún impuesto. Se le acusa de un cargo de robo en segundo grado, al no cumplir con procesar los cheques recibidos y someterlos en New Jersey y otros dos cargos en tercer grado al no depositar en las oficinas de las autoridades de Nueva York lo mismo que los cheques para IRS. También está acusado de lavado de dinero y la mala conducta como un funcionario corporativo, ambos en segundo grado.

?Una y otra vez, este acusado presuntamente robó a los propietarios de pequeñas empresas que confiaron en su negocio los pagos de impuestos, cubriendo sus huellas mediante la falsificación de sus declaraciones de impuestos o no presentar sus declaraciones en absoluto", dijo el Fiscal General Chiesa. "Se presume que desvió los fondos para darse un lujoso estilo de vida, que incluía una casa, enormes vehículos y largos viajes de placer?.

"Cuando una persona vinculada ala industria de servicios financieros, como Dunich Kolb, se involucra en el tipo de presuntos fraudes, las pérdidas de las víctimas pueden ser extensas", dijo Stephen J. Taylor, Director de la División de Justicia Criminal. "Hemos convertido en una prioridad investigar y enjuiciar los delitos de funcionarios, incluidos los crímenes de los contadores, abogados y corredores de hipotecas o de inversiones?.

"La integridad de los profesionales de impuestos es una piedra angular de nuestro sistema de cumplimiento tributario voluntario. Observamos con mucha seriedad las pruebas vistas en que un profesional ha puesto sus intereses por encima de sus clientes y la comunidad con la mayor seriedad ", dijo el Tesorero del Estado de Andrew Sidamon-Eristoff. "Una de las misiones de la Oficina del Tesoro es la búsqueda de cualquier evidencia de mala conducta agresiva en este campo?.

Además de los cargos relacionados con los presuntos cheques robados, Dunich Kolb es acusado de cinco cargos por incumplimiento del retorno de los impuestos de New Jersey, un delito de tercer grado, por no presentar las declaraciones de impuestos personales al Estado de New Jersey en los años fiscales 2006 a 2010. También es acusado de cuatro cargos de robo en tercer grado por engaño por la presunta presentación de solicitudes de Reembolso en New Jersey( Homestead) en la que de manera fraudulenta subestimó sus ingresos anuales a fin de calificar y colectar un descuento de $ 2.000 dólares por cada uno de los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

El caso fue presentado a un jurado investigador por la Vice Fiscal Denise Grugan de la División de Justicia Criminal y la Oficina Financiera de delitos informáticos. La investigación fue llevada a cabo por los auditores Kevin Curry y Debra Lewaine de la División de la Oficina de Impuestos de Investigación Criminal, y la Vice Fiscal Grugan.

La investigación comenzó cuando la División de Impuestos llevó a cabo una auditoría de una pequeña empresa que contrató a Dunich Kolb para preparar sus declaraciones de impuestos en New Jersey. La auditoría reveló que Dunich Kolb presuntamente desvió los pagos de impuestos sobre las ventas de la empresa que estaban destinados para el Estado de New Jersey, a una cuenta bancaria personal que mantenía y controlada. Una investigación posterior reveló que los cheques de pago de impuestos adicionales de varios clientes fueron depositados presuntamente por Dunich Kolb en múltiples cuentas bancarias que mantenía durante el funcionamiento de su negocio Dunich Kolb, LLC. La División de Impuestos remitió el caso a la División de Justicia Criminal.

En 1996, la Junta Estatal de Contabilidad de New Jersey obtuvo una orden judicial para Dunich Kolb indicale que cese y desista de llamarse a sí mismo como un contador público certificado, porque él no tenía una licencia de CPA. A pesar de la orden de la corte, continuó presentándose a sí mismo como un contador público certificado que se especializa en el área de la planificación fiscal para las pequeñas empresas.

Los delitos en segundo grado acarrean sentencias de cinco a 10 años de prisión y una multa de hasta 150.000 dólares, mientras que delitos en tercer grado acarrean sentencias de tres a cinco años de prisión y una multa de hasta $ 15.000 dólares. Los cargos de lavado de dinero en segundo grado se castigan con multas de hasta $ 500.000, y una pena pecuniaria contra el lavado hasta de $ 250.000.

La acusación fue entregada al juez del Tribunal Superior Thomas W. Sumners Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al condado de Bergen, donde los acusados ?? comparecerán ante el tribunal en una fecha posterior para responder por los cargos