TRENTON
- El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó
que el administrador de una bodega en la ciudad
de Newark se declaró culpable por su
participación en el robo de mas de
un millón de dólares en fondos
federales dirigidos al programa de nutrición
WIC (para mujeres y niños) mediante
el uso de cupones fraudulentos facilitado
por varios empleados del programa WIC en Newark.
John
Cepeda, de 36 años, de Elizabeth,
administrador y empleado de Los Tiburones
en la calle Bergen en Newark, se declaró
culpable de lavado de dinero en primer grado
al comparecer ante el Juez de la Corte Superior
Michael A. Petrolle en el Condado de Essex.
Según el acuerdo de culpabilidad,
el Estado recomendará que Cepeda
sea sentenciado a 5 años de prisión
en una cárcel del Estado, no siendo
elegible para obtener libertad condicional
durante 20 meses. Asimismo deberá
restituir al programa WIC la cantidad de
$71,327 dólares. El Juez Petrolle
fijó la fecha de la sentencia para
el 25 de abril en presencia del Vice Fiscal
Michael Monahan, subjefe de la Unidad contra
la Corrupción de la División
de Justicia Criminal.
Las
acusaciones fueron efectuadas por un Jurado
Investigador el 10 de noviembre de 2011
a 14 individuos, entre propietarios de tiendas
de abarrotes y empleados por delitos de
conspiración y lavado de dinero (primer
grado), y otras ofensas.
Una
investigación realizada por la División
de Justicia Criminal, reveló que
entre julio de 2004 y abril de 2007, tres
ex empleados contratados por el Programa
WIC en Newark conspiraron para emitir más
de $ un millón de dolares en cupones
falsos. Los empleados - un hombre y dos
mujeres - se han declarado culpables en
la investigación y enfrentan sentencias
de prisión. Los cupones falsos fueron
vendidos a otros individuos que luego revendieron
a los propietarios de los negocios o bodegas.
Dichos propietarios se presume recibieron
los fondos del programa WIC sin entregar
ningún producto o alimentos a los
participantes de WIC.
Hoy,
Edwin Rodríguez, de 33 años,
de East Orange, ex-propietario del Supermercado
Sobrino, en la calle norte Munn en East
Orange, se declaró culpable ante
el Juez Petrolle al haber sido acusado de
lavado de dinero en tercer grado. El Estado
recomendará sea sentenciado a un
termino de libertad condicional el próximo
18 de abril. Rodríguez deberá
devolver $23,713 dólares.
Otros acusados en este mismo caso se declararon
culpables antes de su acusación formal.
El 9 de noviembre de 2011, Elki Martínez,
de 27 años, de Newark se declaró
culpable de lavado de dinero en tercer grado
por actuar como un intermediario al obtener
cupones falsos de uno de los empleados de
WIC y los vendió a los propietarios
de negocios. José Rivas, de 34 años,
de Newark, dueño de Borinquen Supermercado
Plaza en Summer Avenue, en Newark y el Supermercado
Maple en la Avenida Maple en Newark, se
declaró culpable de lavado de dinero
en tercer grado. El Estado recomendará
que cada uno de ellos sea sentenciado a
364 días de cárcel y un período
de libertad condicional. Ambos deben pagar
una indemnización en las cantidades
que se determinen.
El
4 de octubre, Audrey Walker Bey, de 38 años,
de Newark, ex empleada del Programa WIC
en Newark, se declaró culpable de
lavado de dinero en primer grado. El Estado
recomendará que sea sentenciada a
10 años de prisión, un tercio
de los cuales tendría que servir
sin ser elegible para obtener libertad condicional.
Asimismo deberá pagar una indemnización
por una cantidad que se determine y se le
prohibió permanentemente volver a
trabajar en un empleo público en
el Estado. Su sentenciada ha sido fijada
para el 19 de abril.
Bey,
fue acusada el 9 de junio de 2009 por 8
cargos estatales por un Jurado Investigador
que también abrió cargos en
contra de Benedicto Bernal, de 32 años,
de Newark, propietario de Supermercado Dreamers
en la Séptima Avenida en Newark,
y Elvis Manuel Sánchez Vásquez,
de 37 años, de Elizabeth, un ex propietario
y gerente de Sánchez Supermarket
en Springdale Avenue en East Orange.
El
primero de diciembre de 2009, Bernal se
declaró culpable de lavado de dinero
en primer grado. Bernal, quien no era un
vendedor autorizado de WIC, admitió
que había comprado cupones falsos
de Charles Brown, un empleado del Programa
WIC en Newark, y la revendió a los
comerciantes vendedores autorizados de WIC
en Essex, Camden, Union y Middlesex. El
estado recomendara que Bernal sea sentenciado
a 10 años de prisión, un tercio
de los cuales tendría que servir
sin ser elegible para obtener libertad condicional.
El
23 de septiembre de 2010, Sánchez-Vázquez
se declaró culpable de lavado de
dinero en primer grado. Sánchez-Vázquez,
un vendedor autorizado de WIC, admitió
que había comprado cupones falsos
de Bernal, de WIC y los depositó
en una cuenta bancaria que él controlaba
con el fin de obtener de manera fraudulenta
más de $ 500,000 dólares del
programa WIC. Asimismo, admitió que
las transacciones fueron diseñadas
para ocultar el origen y el carácter
fraudulento de los cupones. El Estado recomendará
que sea sentenciado a 10 años de
prisión, un tercio de los cuales
tendría que servir sin la posibilidad
de libertad condicional.
Brown,
de 44 años, de Newark, se declaró
culpable en segundo grado por mala conducta
oficial por su participación en el
fraude y fue sentenciado el 23 de febrero
de 2009 a 8 años de prisión.
El 20 de febrero de 2009, otra ex empleada
en el programa WIC en Newark, Wyetta Judson,
de 41 años, de Newark, se declaró
culpable de conducta deshonesta en segundo
grado. El Estado recomendará que
sea sentenciada a prisión estatal.
La
investigación comenzó cuando
los Departamento de Salud y Servicios para
Personas Mayores y Servicios Humanos, alertaron
a la División de Justicia Criminal
de robos sospechosos de cupones del programa
WIC en la ciudad de Newark.
WIC
es un programa financiado por el gobierno
federal, administrado por el Departamento
de Salud y Servicios para Personas Mayores
de New Jersey, que ofrece ayuda a las mujeres
de bajos ingresos que están embarazadas
o amamantando a niños menores de
5 años,mediante cupones para la compra
de alimentos nutricionales, incluyendo fórmulas
para bebés, leche, jugo de naranja
y cereales. Los cupones se pueden canjear
en cualquier tienda aprobada como un proveedor
de WIC para alimentos específicamente
mencionados en el cupón. Una vez
canjeados, el vendedor completa el cupón
mediante el valor de los costos del producto
suministrado. El Programa WIC en Newark
es uno de los 18 programas de WIC en New
Jersey.
###
|