John Cepeda, de 36 años, de Elizabeth, administrador y empleado de Los Tiburones en la calle Bergen en Newark, se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado al comparecer ante el Juez de la Corte Superior Michael A. Petrolle en el Condado de Essex. Según el acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que Cepeda sea sentenciado a 5 años de prisión en una cárcel del Estado, no siendo elegible para obtener libertad condicional durante 20 meses. Asimismo deberá restituir al programa WIC la cantidad de $71,327 dólares. El Juez Petrolle fijó la fecha de la sentencia para el 25 de abril en presencia del Vice Fiscal Michael Monahan, subjefe de la Unidad contra la Corrupción de la División de Justicia Criminal.

Las acusaciones fueron efectuadas por un Jurado Investigador el 10 de noviembre de 2011 a 14 individuos, entre propietarios de tiendas de abarrotes y empleados por delitos de conspiración y lavado de dinero (primer grado), y otras ofensas.

Una investigación realizada por la División de Justicia Criminal, reveló que entre julio de 2004 y abril de 2007, tres ex empleados contratados por el Programa WIC en Newark conspiraron para emitir más de $ un millón de dolares en cupones falsos. Los empleados - un hombre y dos mujeres - se han declarado culpables en la investigación y enfrentan sentencias de prisión. Los cupones falsos fueron vendidos a otros individuos que luego revendieron a los propietarios de los negocios o bodegas. Dichos propietarios se presume recibieron los fondos del programa WIC sin entregar ningún producto o alimentos a los participantes de WIC.

Hoy, Edwin Rodríguez, de 33 años, de East Orange, ex-propietario del Supermercado Sobrino, en la calle norte Munn en East Orange, se declaró culpable ante el Juez Petrolle al haber sido acusado de lavado de dinero en tercer grado. El Estado recomendará sea sentenciado a un termino de libertad condicional el próximo 18 de abril. Rodríguez deberá devolver $23,713 dólares.

Otros acusados en este mismo caso se declararon culpables antes de su acusación formal. El 9 de noviembre de 2011, Elki Martínez, de 27 años, de Newark se declaró culpable de lavado de dinero en tercer grado por actuar como un intermediario al obtener cupones falsos de uno de los empleados de WIC y los vendió a los propietarios de negocios. José Rivas, de 34 años, de Newark, dueño de Borinquen Supermercado Plaza en Summer Avenue, en Newark y el Supermercado Maple en la Avenida Maple en Newark, se declaró culpable de lavado de dinero en tercer grado. El Estado recomendará que cada uno de ellos sea sentenciado a 364 días de cárcel y un período de libertad condicional. Ambos deben pagar una indemnización en las cantidades que se determinen.

El 4 de octubre, Audrey Walker Bey, de 38 años, de Newark, ex empleada del Programa WIC en Newark, se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado. El Estado recomendará que sea sentenciada a 10 años de prisión, un tercio de los cuales tendría que servir sin ser elegible para obtener libertad condicional. Asimismo deberá pagar una indemnización por una cantidad que se determine y se le prohibió permanentemente volver a trabajar en un empleo público en el Estado. Su sentenciada ha sido fijada para el 19 de abril.

Bey, fue acusada el 9 de junio de 2009 por 8 cargos estatales por un Jurado Investigador que también abrió cargos en contra de Benedicto Bernal, de 32 años, de Newark, propietario de Supermercado Dreamers en la Séptima Avenida en Newark, y Elvis Manuel Sánchez Vásquez, de 37 años, de Elizabeth, un ex propietario y gerente de Sánchez Supermarket en Springdale Avenue en East Orange.

El primero de diciembre de 2009, Bernal se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado. Bernal, quien no era un vendedor autorizado de WIC, admitió que había comprado cupones falsos de Charles Brown, un empleado del Programa WIC en Newark, y la revendió a los comerciantes vendedores autorizados de WIC en Essex, Camden, Union y Middlesex. El estado recomendara que Bernal sea sentenciado a 10 años de prisión, un tercio de los cuales tendría que servir sin ser elegible para obtener libertad condicional.

El 23 de septiembre de 2010, Sánchez-Vázquez se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado. Sánchez-Vázquez, un vendedor autorizado de WIC, admitió que había comprado cupones falsos de Bernal, de WIC y los depositó en una cuenta bancaria que él controlaba con el fin de obtener de manera fraudulenta más de $ 500,000 dólares del programa WIC. Asimismo, admitió que las transacciones fueron diseñadas para ocultar el origen y el carácter fraudulento de los cupones. El Estado recomendará que sea sentenciado a 10 años de prisión, un tercio de los cuales tendría que servir sin la posibilidad de libertad condicional.

Brown, de 44 años, de Newark, se declaró culpable en segundo grado por mala conducta oficial por su participación en el fraude y fue sentenciado el 23 de febrero de 2009 a 8 años de prisión. El 20 de febrero de 2009, otra ex empleada en el programa WIC en Newark, Wyetta Judson, de 41 años, de Newark, se declaró culpable de conducta deshonesta en segundo grado. El Estado recomendará que sea sentenciada a prisión estatal.

La investigación comenzó cuando los Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores y Servicios Humanos, alertaron a la División de Justicia Criminal de robos sospechosos de cupones del programa WIC en la ciudad de Newark.

WIC es un programa financiado por el gobierno federal, administrado por el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de New Jersey, que ofrece ayuda a las mujeres de bajos ingresos que están embarazadas o amamantando a niños menores de 5 años,mediante cupones para la compra de alimentos nutricionales, incluyendo fórmulas para bebés, leche, jugo de naranja y cereales. Los cupones se pueden canjear en cualquier tienda aprobada como un proveedor de WIC para alimentos específicamente mencionados en el cupón. Una vez canjeados, el vendedor completa el cupón mediante el valor de los costos del producto suministrado. El Programa WIC en Newark es uno de los 18 programas de WIC en New Jersey.