Global Navigation
Office of The Attorney General
The State of New Jersey Office of The Attorney General (Dept. of Law & Public Safety) The State of New Jersey NJ Home Services A to Z Departments/Agencies OAG Frequently Asked Questions
Services A to Z Departments/Agencies OAG Frequently Asked Questions
OAG Home
OAG Contact
Back to News Releases
OAG Home Attorney General's Biography
Attorney General's Biography
spacer spacer spacer
 
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
Para su Publicación Inmediata:
Contacto:
9 de marzo de 2012

Office of The Attorney General

- Jeffrey S. Chiesa, Fiscal General
División de Justicia Criminal
- Stephen J. Taylor, Director
Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-292-4791


Información para
los ciudadanos:

609-292-4925
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Fiscal General y Comisionado de Trabajo abren cargos criminales en contra de 31 individuos vinculados a 5 miembros de una familia en Newark acusados de robar $2 millones de dólares en beneficios del desempleo mediante reclamos y nombres falsos.

spacer
spacer spacer spacer
spacer
Click to Enlarge Graphic Click to Enlarge Graphic
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

TRENTON, EL Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y el Comisionado de Trabajo Harold J. Wirth, anunciaron que 31 personas dirigidas por 5 presuntos miembros de una familia de la ciudad de Newark, han sido acusadas de cometer fraude y robo al Estado de New Jersey por más de $ 2 millones de dólares, mediante la presentación de reclamos falsos por beneficios de desempleo usando los nombres de numerosas personas, incluidos los nombres de los cómplices y las personas cuyas identidades fueron robadas.

En algunos casos las reclamaciones fueron sometidas por personas que habían fallecido. Los cargos se derivan de “Operación Labor Day” investigación conjunta entre la División de Justicia Criminal y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de New Jersey.
La División de Justicia Criminal sometió las acusaciones a un Jurado Investigador Estatal mediante las cuales se abrieron cargos criminales en contra de 5 individuos que se presume planificaron los fraudes y robos:

  1. Terry E. Dilligard II, de 35 años, de Newark;
  2. Janice Allen, de 55 años, de Newark, madre de Terry;
  3. Janice Dilligard, de 35 años, de Newark, su hermna gemela;
  4. Monique Valentine, de 33 años, de Roselle, ex-novia y madre de sus hijos; y
  5. Terry Dilligard Sr., de 57 años, de DeLand, Florida, padre de esta familia.

Los cinco acusados mencionados enfrentan a cargos en segundo grado, por robo y conspiración, que se castiga con 5 a 10 años en una prisión estatal. Además, Terry Dilligard II ha sido acusado de lavado de dinero en primer grado, que enfrenta una sentencia de 10 a 20 años en prisión.

Estas 5 personas y otras 26 son acusadas de presentar falsos reclamos por seguro de desempleo con el Departamento de Trabajo, ocurrido entre agosto de 2006 y noviembre de 2010, que resultó en el robo de más de $ 2 millones de dólares en beneficios por desempleo. Las reclamaciones al Departamento de Trabajo de empleos anteriores fueron ficticias principalmente con la Universidad de Medicina y Odontología de New Jersey, Newark Beth Israel Hospital y dos empleadores privados.

"Este es un caso de fraude escandaloso y la codicia que gira en torno a los miembros de una familia de Newark que se presume planearo el robo de más de $ 2 millones de dolares de fondos estatales del seguro de desempleo”, sostuvo el Fiscal General Chiesa. "En esta difícil economía, los beneficios por desempleo son un salvavidas financiero para los esforzados residentes de New Jersey que han perdido sus empleos, y no podemos darnos el lujo de permtir que los estafadores disminuyan los fondos”, manifestó Chiesa.

El Comisionado Wirths del Departamento de Trabajo ha puesto en marcha nuevas medidas de seguridad, bajo la administración del gobernador Chris Christie, para eliminar las deficiencias que son aprovechadas por los estafadores y detectar el fraude en relación con las reclamaciones presentadas por los beneficiarios de desempleo.

“Es más difícil recuperar el dinero una vez que esté fuera. Ahora estamos trabajando en la prevención del fraude antes que suceda, y podremos atrapar a los individuos cobrando el fondo de desempleo cuando no deberían”, agregó el Comisionado Wirths. "Mi meta es proteger el Fondo de Seguro de Desempleo para aquellas personas que pagaron y que en tiempos difíciles, necesitan la red de seguridad que proporciona. Aquelos que ilegalmente reciben estos fondos irán a la cárcel”, subrayó Wirths.

Las órdenes de arresto fueron emitidas contra 26 acusados. Los detectives, investigadores y agentes de la ley cooperaron en el arresto de más de una docena de individuos buscados, incluyendo Janice Dilligard, Valentine y Allen. Terry Dilligard II sigue siendo un fugitivo buscado con una orden de arresto. La mayoría de los individuos arrestados fueron llevados a la Cárcel del Condado de Mercer.

Entre las acusaciones, se abrieron cargos en contra de Dilligard II, su ex-novia,Valentine, y su padre, Dilligard Sr. Por cometer fraude en contra del Estado de New Jersey por un total de $ 1.489.411 dólares de los fondos de desempleo.

Dilligard II y su padre han sido acusados de robar $174,848 dólares de ese total, al someter reclamaciones fraudulentas utilizando identidades robadas a 9 electores en la Florida. Dilligard padre, quien era Comisionado en La Florida, presuntamente obtuvo la información personal de estos electores, al momentos de registrarlos, incluyendo los números de Seguro Social y fechas de nacimiento. El hijo presuntamente pagó a su padre una parte de los beneficios que fueron obtenidos de manera fraudulenta. Se les acusa de robo de identidad en segundo grado por su presunta conducta fraudulenta.

El hijo es acusado de robar otra cantidad, $ 810,345 dolares del total cubierto por la acusación, por lo que él y Valentine han sido acusados en forma conjunta por el robo de $478,768 dólares. Valentine es acusada por el robo de $ 25,450 dolares. Dilligard II Valentine se presume sometieron reclamaciones falsas a nombre de numerosas personas. 21 de estos individuos están acusados 21 cargos diferentes por someter los reclamos fraudulentos o por permitir a Dilligard II presentar reclamaciones falsas usando sus nombres y compartir los beneficios robados.

Una acusación formal separada fue sometida en contra de Janice Dilligard y su madre, Janice Allen, por el robo de $585,304 dólares de los beneficios de desempleo mediante al someter falsos reclamos con los nombres de reclamantes, entre ellos numerosos familiares y personas que habían fallecido. Esta presunta conspiración estuvo separada de las conspiraciones de Terry Dilligard II, Dilligard padre y Valentine. Los siguientes 5 acusados también fueron nombrados en la acusación contra la madre y la hija:

  • Emeka Obiri-Ibe, de 23 años, de East Orange;
  • George Dononcourt, de 28 años, de West Orange;
  • George Ross, de 44 años, de Newark;
  • Floyd Robinson, de 39 años, de Newark; y
  • Terrell Evans, de 37 años, de Irvington.

Estas personas ayudaron a las dos mujeres a realizar el fraude y compartir con los beneficios por desempleo robados. Cada uno de los 5 individuos están acusados de conspiración en segundo grado y robo en tercer grado. En varios casos, los reclamos falsos sometidos por los acusados, podía generar decenas de miles de dólares en beneficios. Un sólo reclamo falso de beneficios podia alcanzar una cifra elevada como $ 56,915 dólares. Las dos acusaciones principales combinadas se presume llegan a un total de $2,074.715 dólares en beneficios robados.

"Este fue un caso complejo que involucra a numerosos conspiradores y existen pruebas de operaciones financieras que tenian que ver uno con el otro", dijo Stephen J. Taylor, Director de la División de Justicia Criminal. "Nuestra Unidad de Trabajo de la Fiscalía y el Departamento de Trabajo realizó una investigación muy hábil y minuciosa. Seguiremos esta alianza para proteger la integridad del programa de seguro de desempleo. "

Se presume que los acusados sometieron la mayor parte de los reclamos falsos al Departamento de Trabajo por Internet utilizando identificación personal requeridas de personas reales, así como información ficticia del empleo anterior. Los beneficios por desempleo podian ser pagados con cheques o por deposito directo en una cuenta bancaria si el reclamante presentó información de la cuenta. La mayor parte de los beneficios pagados por las reclamaciones por presuntas falsas presentadas por Terry Dilligard II fueron depositados directamente en cuentas bancarias mediante Internet las cuales se crearon con los nombres de los acusados, pero en secreto controlados por Dilligard II. Las cuentas habían sido afiliadas a tarjetas de débito, que Dilligard II se supone utilizó para retirar el dinero de los cajeros automáticos. Al parecer jugaban grandes sumas de los beneficios robados en un casino en Atlantic City.

Janice Dilligard y Janice Dilligard se presume habían robado parte de los beneficios directamente depositados en cuentas bancarias, también habrían obtenido numerosos cheques de beneficios, que habían enviado por correo a varias direcciones en las que tendrían acceso. Varios cheques de pago fueron endosados por Allen y depositados en su cuenta bancaria. Además, Obiri-Ibe, Dononcourt, Ross Robinson y Evans se presume endosaron los cheques de beneficios y los depositaron en sus cuentas bancarias, compartiendo las ganancias.

Los cinco acusados enfrentan cargos de lavado de dinero en relación con las transacciones que implican el dinero de los beneficios de desempleo robados. Terry Dilligard II enfrenta dos cargos de lavado de dinero en primer grado por presuntamente poseer el producto del delito y participar en las operaciones destinadas a ocultar la naturaleza y el origen de los fondos robados. Valentine, Allen y Janice Dilligard han sido acusadas cada una de lavado de dinero en segundo grado, y Dilligard padre está acusado de lavado de dinero en tercer grado. Dilligard II también se enfrenta a al blanqueo de capitales en segundo grado, y Allen se enfrenta delitos de tercer grado.

La investigación comenzó en 2010, cuando una compañía de tarjetas de débito afiliada a un banco que era utilizado por los acusados alertó al Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral acerca de las actividades sospechosas relacionadas con las cuentas de débito, incluyendo los titulares de cuentas que se encontraban fallecidos y los beneficios de desempleo para los solicitantes que se depositaban en la misma cuenta. La Unidad contra el Fraude del Departamento de Trabajo, la Oficina de Control del pago de Beneficios, identificó numerosas información falsa vinculadas con estas cuentas y alertó a la División de Justicia Criminal. La División de Justicia Criminal y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral iniciaron una investigación conjunta, denominada el "Día de Operación del Trabajo".

El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral ha puesto en marcha las siguientes medidas contra el fraude al detectarse la presunta conducta delictiva en este caso:

  • Reemplazo de cheques de papel con tarjetas de débito para la distribución de los beneficios de desempleo de una manera más segura y con un ahorro en los costos.
  • Una nueva lucha en contra de Fraude encabezada por un ex agente del FBI para mejorar la detección del fraude.
  • Se implementó un programa de verificación cruzada por el cual los datos de los beneficiarios del seguro de desempleo se comparan con los datos nacionales y estatales "nuevas contrataciones" para impedir el fraude más común, que son personas que cobra sus beneficios por desempleo después que han encontrado empleo.
  • Un estimado de $ 100 millones de dolares se ha ahorrado desde marzo de 2011 a través de este esfuerzo, y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Otorgó dos premios nacionales de innovación a New Jersey para este esfuerzo de lucha contra el fraude.

Las siguientes 21 personas acusadas en 21 acusaciones separadas por un Jurado Investigador enfretan cargos de conspiración en tercer grado, robo en tercer grado y efectuar falsas declaraciones en cuarto grado:

  1. Leondreau Belton, de 32 años, de Newark;
  2. Juvaughn Bonney, de 23 años, de Newark;
  3. Antoine Boone, de 22 años, de Newark;
  4. Paul Braswell, de 22 años, de Newark;
  5. Darrin Cheeks, de 45 años, de Irvington;
  6. Ryan Garnes, de 33 años, de Irvington;
  7. Khalif Grant, de 31 años, de Newark;
  8. Pamela Green, de 41 años,de Newark;
  9. Tony Hardiman, de 48 años,de Newark;
  10. Ronald R. Hobbs, de 34 años, de Irvington;
  11. Samaad Mathis, de 32 años, de Newark;
  12. Brian Ross, de 31 años, de East Orange;
  13. Rodriguez Sharpe, de 35 años, de East Orange;
  14. Robert Shein, de 31 años, de Newark;
  15. Jibril Stokes, de 27 años, de Newark;
  16. Cheryl Warren, de 51 años, de Newark;
  17. Kali Warren, de 28 años, de South Orange;
  18. Karriem Warren, de 32 años, de Hillside;
  19. Rasjhon Warren, de 32 años, de Newark;
  20. Evan Davis Weems, de 23 años,de Irvington; y
  21. Tina M. Young, de 31 años, de Newark.

Los delitos en primer grado se castigan con sentencias de 10 a 20 años de prisión y una multa de hasta $ 200.000 dólares; los delitos en segundo grado acarrean sentencias de 5 a 10 años de prisión y una multa de hasta $ 150.000 dólares ; los delitos en tercer grado se castigan con sentencias de 3 a 5 años de prisión y una multa de hasta $ 15.000 dólares, y los delitos en cuarto grado acarrean una sentencia máxima de 18 meses de prisión y una multa de hasta $ 10.000 dólares. Los cargos de lavado de dinero incluyen el pago de una multa mayor de hasta $ 500.000 dólares.

###

spacer
spacer spacer spacer
spacer
 
 
Contact OAG About OAG
OAG News OAG Frequently Asked Questions
OAG Library Employment
OAG Grants Proposed Rules
OAG History OAG Services A-Z
OAG Agencies / Programs / Units
Other News Pages Otras Noticias en Español Division of NJ State Police Division of Law News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Gaming Enforcement News
NJ State Police News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Elections News Division of Gaming Enforcement News Office of Government Integrity News

free PDF plugin

NJ State Police News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Elections News Division of Gaming Enforcement News Office of Government Integrity News
 
   
Contact Us | Privacy Notice | Legal Statement | Accessibility Statement
NJ Home Logo
Departmental: OAG Home | Contact OAG | About OAG | OAG News | OAG FAQs
Statewide: NJ Home | Services A to Z | Departments/Agencies | FAQs
Copyright © State of New Jersey
This page is maintained by OAG Communications. Comments/Questions: email or call 609-292-4925
OAG Home OAG Home NJ State Police News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Elections News Division of Gaming Enforcement News Office of Government Integrity News