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TRENTON
- La Fiscal General Jeffrey S. Chiesa anunció
que un hombre residente en Newark fue acusado
ayer de robar $165,600 dólares de Harrah?s
Resort and Casino en Atlantic City presumiblemente
al hacer copias de los cheques que le fueron
girados por el casino y fraudulentamente hizo
los cobros de los cheques originales así
de las copias.
Un Jurado Investigador abrió 10 cargos
en contra de Terry Dilligard II, de 35 años,
de Newark, un cargo de robo en segundo grado
y 9 cargos de falsificación en tercer
grado. Las autoridades presumen Dilligard
utilizó una copiadora a color, o
una computadora con escaneo para imprimir
los duplicados de 9 cheques por un total
$165,600 dólares que recibió
del Casino Harrah cuando canjeó las
fichas de casino. Dilligard en el mes de
marzo recogió los $165,600 dólares
mediante los cheques originales que fueron
cobrados o depositarlos en cuentas bancarias
que mantenía. Se presume que posteriormente
en el mes de septiembre, robó $ 165.600
dólares mediante la obtención
fraudulenta de las copias de 9 cheques que
las depositó en sus cuentas bancarias.
El
primero de marzo pasado, en un caso separado,
Dilligard, su ex novia, su padre, su madre,
su hermana y otras 26 personas fueron acusados
de múltiples cargos al someter falsas
reclamaciones de seguros de desempleo entre
los meses de agosto de 2006 y noviembre
de 2010, que dio lugar al robo de más
de $ 2 millones de dólares de los
fondos de desempleo del Estado de New Jersey.
Los reclamos para obtener los seguros de
desempleo fueron presentados por los acusados
usando los nombres de numerosas personas
cuyas identidades fueron robadas y habían
fallecido. Los cargos se derivan de la "Jornada
de Trabajo", una investigación
de la División de Justicia Criminal
y el Departamento de Trabajo de New Jersey
y Desarrollo Laboral. En ese caso, Dilligard
está acusado de lavado de dinero
en primer grado, así como cargos
de robo, conspiración y robo de identidad
en segundo grado.
?Los cargos en las dos acusaciones contra
Dilligard revelan que es un estafador emperdernido
que se especializa en fraudes jugosos",
dijo el Fiscal General Chiesa. "Hemos
descubierto sus presuntas estafas, y hoy
debe ser juzgado agresivamente?, agregó
Chiesa.
"El
fraude impone altos costos en los programas
de gobierno, así como en la industria
privada. Creemos que este acusado dio su
golpe en estos dos frentes", dijo Stephen
J. Taylor, Director de la División
de Justicia Criminal. "Vamos a seguir
combatiendo el fraude financiero que es
una prioridad para la División de
Justicia Criminal?.
El Vice Fiscal Anthony P. Torntore presenó
la nueva acusación aun Jurado Investigador
de la División de Justicia Criminal.
El caso fue investigado por los detectives
Kimberly Allen y Eric Ludwick de la División
de Justicia Criminal.
Los delitos en segundo grado acarrean sentencias
de 5 a 10 años de prisión
y una multa de hasta 150.000 dólares,
mientras que los delitos en tercer grado
acarrean sentencias de 3 a 5 años
de prisión y una multa de hasta $
15.000 doares.
La nueva acusación fue entregada
a la Juez del Tribunal Superior Mary C.
Jacobson en el Condado de Mercer, quien
asignó el caso al Condado de Atlantic.
Dilligard, se encuentra arrestado en la
cárcel del Condado de Mercer, con
una fianza de $100,000 dólares en
relación con la acusación
anterior.
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