| TRENTON – El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó que dos hombres fueron sentenciados a prisión por cometer fraude en hipotecas y evadir los impuestos. Ambos se declararon culpables de cometer estos delitos en la investigación conducida por la División de Justicia Criminal al haber sido acusados de conspirar para robar cerca de $435,000 el someter cientos de planillas de impuestas de impuestos fraudulentas. Otros dos demandados previamente fueron sentenciados a prisión.
Adebowale Sheba, de 41 años, de Franklin Township (Condado de Somerset), fue sentenciado a 5 años de prisión por el Juez de la Corte Superior Thomas W. Sumners Jr. En el Condado de Mercer. El 28 de junio Sheba se había declarado culpable de dos cargos de robo, en Segundo grado tras confesar que había utilizado un nombre falso lo mismo que información de sus empleos y ganancias alteradas para conseguir un préstamo de hipoteca por las cantidades de $278,950 y $235,000 para la compra de dos viviendas en la ciudad de Newark. Sheba recibio la orden del Juez de devolver el dinero robado a los prestatarios además de otra cantidad que será determinada por la Corte.
Johnson Coker, de 53 años, “Johnny Tunde” y “Adeyemisi Toyusini,” de Old Bridge, fue sentenciado a 5 años de cárcel por el Juez Sumners. El 28 de junio Coker se había declarado culpable de conspiración en Segundo grado y recibir propiedad robada en tercer grado. Coker dijo haber participado en la conspiración al someter planillas de declaración de impuestos falsas y nombres ficticios para recibir retornos de dinero traudulentos. Coker deberá devolver al Estado la cantidad de $55,206.00.
La Vice-Fiscal Denise Grugan estuvo asignada a este caso. Los dos hombres fueron acusados por un Jurado Investigador el 23 de diciembre de 2009 y se supo que también utilizaron los nombres de Taiwo D. Daisi, de 42 años, de Roselle, y Ugochukwu H. Madubuike, de 33 años, de Orange. Los cuatro hombres fueron acusados de cometer fraude al conseguir fraudulentamente al menos 585 cheques de devolución de impuestos por la cantidad de $435,577 entre febrero de 2005y febrero de 2008. Previamente, Madubuike y Daisi se declararon culpables al estar involucrados en este fraude y ambos fueron sentenciados a prisión. Madubuike fue sentenciado el 22 de septiembre de 2010 a 4 años de prisión y Daisi fue sentenciado el 28 de julio de 2011 a cinco años de cárcel.
Los cuatro hombres anteriormente se declararon culpables por cargos federales sometidos por la Oficina del Fiscal Federal en Newark, por el robo de más de 3 millones de dólares los impuestos federales provenientes de devoluciones sometidos a nombre de miles de personas fraudulentamente. Sheba fue sentenciado el 25 de Julio de 2010 a 72 meses en una prisión federal, y Coker a 70 meses en una prisión federal. Madubuike fue sentenciado el 30 de agosto de 2010 a 41 meses en una prisión federal, mientras que Daisi fue sentenciado el 11 de julio de 2011 a 37 meses en una prisión federal. Las sentencias que recibieron por parte del Estado de New Jersey se cumplen en forma paralela a las sentencias federales.
El 18 de noviembre de 2009, las autoridades federales y estatales arrestaron a Coker, Daisi y Sheba. En noviembre de 2008, Madubuike fue arrestado por las autoridades federales. Todos los acusados son de Nigeria con excepción de Madubuike, quien nació en los Estados Unidos. Daisi es naturalizado norteamericano. Coker y Sheba no son ciudadanos naturalizados norteamericanos.
Los cheques de retorno de impuestos fraudulentos fueron enviados por correo a 27 direcciones que controlaban los delincuentes, los mismo que fueron cobrados en efectivo o depositados en varios bancos Daisi tenía un negocio denominado Chrysolyte Universal y Taxi Services Professional que manejaban desde su apartamento y usaba las cuentas de bancos para efectuar los depósitos bancarios.
La investigación se inició cuando los auditores de la División de Impuestos detectaron numerosos cheques de devolución de impuestos que debían pagarse a múltiples contribuyentes que habían sido endosados con el mismo nombre. Los cheques de retorno tenían la misma información de los contribuyentes incluyendo la familia, hijos, dependientes, ingresos anuales entre 7,000 y $16,500 dólares que no tenían retención de impuestos, entre otros.
Los auditores de la División de Impuestos ampliaron sus investigaciones y pudieron identificar cheques de devoluciones que habían sido endosados con diferentes nombres, y que reflejaban sospechas por lo que refirieron el caso a la División de Justicia Criminal.
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