En diciembre de 2011, (MVC) se embarcó en la Operación Depuración Facial (Scrub Facial), iniciativas de prevención del fraude. Mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial, MVC se inició una depuración o limpieza completa de su base de datos de registros de 19 millones de fotos para identificar los registros duplicados de fotos que pueden indicar errores administrativos o fraudes de los clientes.

A lo largo de 2012, profesionales de seguridad de MVC analizaron los resultados de los datos. Hasta la fecha, más de 600,000 casos se han revisado y se tomaran acción interna cuando sea necesario. Aproximadamente 1,800 casos de suspensión de licencias fueron identificados, ya que requería a los clientes volver a verificar su identidad con MVC. Las suspensiones administrativas fueron impuestas a 146 personas por errores de identificación. MVC ha referido 669 casos criminales potenciales a la Oficina del Fiscal General. La información de licencias falsas también es compartida a través de una página sitio web segur con 22 asociaciones estatales y federales para que puedan abrir cargos en otros casos de fraudes.

Además de hacer una depuración y chequeo de 19 millones de fotografías en el sistema, MVC está trabajando para mantener la integridad de la base de datos a través de una limpieza nocturna de todas las nuevas fotografías tomadas en sus 39 agencias de todo el Estado. Esto asegura que los intentos de fraude se identificarán rápidamente.

"Una licencia de conducir es un documento de gran alcance que permite a su titular abrir cuentas financieras, obtención y conducción de vehículos de motor y aviones", dijo el Fiscal General Chiesa. "Sabemos que los terroristas durante los ataques del 11 de septiembre tenían licencias fraudulentas de otros estados. Mediante la detección de personas que tienen licencias falsas, la policía potencialmente puede descubrir otros tipos de delitos de personas que pueden estar involucradas, incluyendo el robo de identidad, fraude financiero e incluso el terrorismo”.

“En los negocios y el gobierno se maneja información sensible y siempre se habla de eliminar a fraude y abuso", dijo el jefe Administrador d MCV Martínez. "Esta herramienta de seguridad realmente nos da una ventaja extra a través de nuestros registros para poder identificar los errores de registros, desde simples hasta situaciones más graves de fraude".

"Nuestros primeros 38 procesos penales en esta operación incluyen a los conductores de camiones y autobuses que no tienen nada que hacer en nuestras carreteras como conductores y son delincuentes sexuales registrados que trataron de ocultar su pasado criminal", dijo el director Stephen J. Taylor, de la División de Justicia Criminal. "Vamos a seguir trabajando con MVC y nuestros asociados de las fuerzas del orden para detectar y enjuiciar a los criminales de manera agresiva que obtienen licencias con falsas identidades”.

El Fiscal General Chiesa anunció cargos penales contra 38 personas que en forma fraudulenta consiguieron sus licencias de conducir además de identidades falsas. Los cargos presentados por la División de Justicia Criminal incluyen a los siguientes individuos cada uno de los cuales enfrentan cargos por uso de la información de identificación personal de otra persona (segundo grado), manipulación de los registros públicos (tercer grado grado), y, en algunos casos, falsificación (tercer grado):

• Rickie Storie, de 58 años, de Old Bridge, se presume utilizó identidad falsa de Edward J. Ford y Bruce A. Craig para obtener licencias de conducir comerciales fraudulentas para conducir camiones cisterna, incluyendo-remolques. Sus licencias fraudulentas se han suspendido 64 veces, incluyendo seis veces por condenas de manejar ebrio. Storie fue acusado ayer.

• Raymond Pompey, de 50 años, de Hackensack, se presume obtuvo una licencia para conducir un autobús comercial con el nombre de un hombre fallecido, Rivers Edward, después que su licencia fue suspendido 6 veces por infracciones de tráfico y no comparecer ante el tribunal. Pompey trabajó como conductor de autobús para la compañía COACH USA utilizando un nombre falso. También tiene antecedentes penales por robo de identidad, fraude y falsificación. Ayer fue acusado por las autoridades.

• Anthony E. Smith, de 53 años, de Camden, delincuente sexual registrado que fue condenado a 6 años de prisión en 1996 por exponerse a dos niños por bajo de 13 años de edad en el condado de Camden. Al parecer obtuvo una licencia para conducir camiones cisterna-en el nombre de Anthony E. Raymondo después que su licencia fue suspendida permanentemente debido a 5 condenas por manejar ebrio. Smith fue arrestado el año pasado y los cargos están pendientes.

• Hiram Maldonado, de 57 años, de Elizabeth, se presume utilizó el nombre de Víctor L. Santos para obtener una licencia para manejar un camión después que su licencia real fue suspendido. Maldonado ha recibido varias suspensiones relacionadas con 3 condenas por manejar ebrio y arrestos adicionales cuando se negó a someterse a una prueba de aliento. También es buscado por una orden activa en La Florida bajo la acusación de cometer actos lascivos con un menor. El acusado había sido detenido por una violación de libertad condicional en Nueva York, momento en el cual se le encontró en posesión ilegal numerosas armas de fuego. Fue acusado el 30 de noviembre de 2012.

Los 38 acusados ​​por la Oficina del Fiscal incluyen 5 delincuentes sexuales y 29 personas que obtuvieron licencias fraudulentas después que sus licencias reales habían sido suspendidas. De los acusados ​​con licencias suspendidas, 22 habían sido acusados ​​de delitos de manejar ebrios incluyendo 11 que tenían 3 o más delitos manejar borrachos. 8 de los casos tienen que ver con el uso de identidades falsas para obtener licencias de conducir comerciales, es decir camiones o autobuses. Los casos también incluyen varios acusados ​​que tenían cuentas pendientes de manutención de los hijos o no cumplían los requisitos para una licencia de conducir de New Jersey.

Una lista completa de los 38 acusados ​​se adjunta a este comunicado de prensa y es publicado en: www.njpublicsafety.com
 Los delitos en segundo grado contra los acusados ​​se castigan con sentencias de 5 a 10 años en prisión y una multa de hasta $ 150.000, mientras que los delitos de tercer grado se castigan con sentencias de 3 a 5 años en prisión y una multa de $ 15.000.

Los cargos anunciados hoy representan la primera ola de arrestos y acusaciones por parte de la Oficina del Fiscal General, como resultado de esta Operación. De los 669 casos potenciales criminales a que se refiere MVC, 60 casos se refieren a licencias de conducir comerciales. Cada caso se refiere a un individuo que ha obtenido una licencia o licencias utilizando un nombre o nombres falsos. Estos casos serán objeto de nuevas investigaciones y enjuiciamientos potenciales por la División de Justicia Criminal, la Policía de New Jersey y las 21 Oficinas de los Fiscales del Condado. Los departamentos locales de policía también fueron solicitados en las investigaciones.

Como los resultados se obtuvieron a partir de la inicial depuración MVC expandió el uso de la información de la Operación Depuración Facial como un valioso agregado que crea el Servicio de Periodismo de Investigación (AIRS) en junio de 2012. Este sistema, que ofrece a los usuarios de 22 agencias estatales y federales, permite el intercambio de información estratégica con las autoridades asociadas que pueden ser susceptibles a descubrir las actividades fraudulentas cometidas por los mismos individuos ya investigados por MVC. Con acceso en tiempo real a la información, las agencias pueden revisar y evaluar a los individuos identificados y que se les abrió un caso.

MVC, la División de Justicia Criminal y la Oficina Tecnología de Información de New Jersey han puesto en marcha una página web segura de AIRS, que sirve como centro de información para obtener información clave sobre el fraude criminal potencial sospechosos identificados a través de la Operación Depuración Facial. Las 22 agencias estatales y federales que participan en AIRS tienen acceso a la información segura, lo que ha generado las siguientes investigaciones hasta la fecha, entre otros:

• 20 a 40 casos potenciales de fraude en desempleo bajo investigación por el departamento de Trabajo de New Jersey,
  
  
• 23 casos potenciales de fraude de beneficios bajo investigación por el Departamento de Servicios Humanos de New Jersey,
  
  
• 3 casos potenciales de fraude al Medicaid bajo investigación por la Oficina de la Contraloría del Estado de New Jersey,
  
  
• No cumplen con la Ley de Megan 8 individuos que tienen que ver con el registro de la Junta de Libertad Condicional del Estado (libertad condicional),
  
  
• 8 pasaportes fraudulentos identificados por el Departamento de Estado de EE.UU. - Servicio de Seguridad Diplomática,
  
  
• 5 arrestos criminales por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Inmigración y Control de Aduanas, y
  
  
• 4 sospechosos de fraude criminal identificados por la Administración del Seguro Social de los EE.UU. en relación más de $ 200,000 en un presunto fraude.

El Fiscal General Chiesa felicitó a los abogados y detectives que han trabajado en las investigaciones penales incluyendo los Vice Fiscales Debra Conrad, Daniel Lilianne, Mary Erin McAnally, Valerie Noto, Krystle Nova, Jacqueline Olivadoti y Anthony Torntore de la División de Justicia Criminal; Detectives Cecil Boone, Franco Cignarella, Michael Duffield, Sean Egan, Christian Harden, Kelly Howard, Joseph McCray y Nicholas Olenick de la División de Justicia Criminal, y los Detectives Douglas Adams, Aaron Auclair, Enrique Bryan, James Carnival, Bryan Catterson, James Mitchell, Jeovanny Rodríguez, Keith Roslan y Wanda Stojanov de la Policía Estatal de New Jersey. El Fiscal General Chiesa también elogió a todas las personas que trabajaron en los casos de MVC.

Jefe Administrador Martínez y el Fiscal General Chiesa dieron las gracias al Departamento de Seguridad Nacional de New Jersey, la Oficina de Tecnología de Información (OIT), la División de Seguridad, Investigaciones y Auditoría Interna de MVC y las diversas divisiones internas que ayudaron a MVC en la implementación de esta operación.

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