| NEWARK- El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey han puesto una demanda en contra de los operadores de una falsa caridad de Superstorm Sandy, porque alegan que los demandados ilegalmente engañaron al público desviando los fondos donados a sus cuentas personales, engañando a los donantes con falsos reclamos acerca de cómo iban a usar las donaciones, falsamente diciendo que las donaciones se podían deducir de los impuestos, y de otras maneras engañando al público en violación de la ley de registración de caridades de Nueva Jersey y las leyes de protección al consumidor.
“Las leyes de Nueva Jersey fuerzan a las caridades a ser honestas, requiriendo que se registren con el Estado y que provean clara y verdadera información cuando solicitan del público,” dijo el Fiscal General Chiesa.” Esta organización le dijo al Estado que no pagaba a sus ejecutivos, pero nuestros investigadores encontraron un reguero de papeles de miles de dólares que eran transferidos a las cuentas personales de los demandados. Mientras tanto, menos de 1 por ciento del dinero recaudado, se alega, se dio a las víctimas de Sandy. Nueva Jersey y la Oficina del Fiscal General han trabajado muy duro en contra de estafadores como estos que se aprovechan de los desastres causados por tormentas como Sandy, y no permitiremos que engañen al público con falsas solicitudes de donaciones de caridad.”
Desde que la tormenta Sandy devastó partes de Nueva Jersey, la Hurricane Sandy Relief Foundation (HSRF) y sus operadores, John Sandberg y Christina Terraccino, han solicitado donaciones a través de un sitio web en el que HSRF reclama falsamente que son una 501(c ) (3) exenta de impuestos y han dicho que “todos nuestros esfuerzos han ido para proveer comida, ropa, y suministros, ayuda en los esfuerzos de rescate y limpieza y en reconstruir las comunidades y las vidas destrozadas por el huracán Sandy.” Hasta el mes pasado la organización ha recaudado más de $631,000 dólares en dinero de por lo menos 1,999 personas- pero solamente ha dado menos de 1 por ciento de la cantidad total a las causas relacionadas con Sandy según los documentos recolectados por el Estado.
La demanda del Estado puesta en Bergen County en la Corte Superior por la División de Leyes, acusa a los demandados de múltiples violaciones del Acta de Registración e Investigación de Caridades de Nueva Jersey o CRI, las regularizaciones de Caridades, el Acta de Fraude para el Consumidor y el Acta de Corporación sin fines de Lucro. El estado le pidió a la Corte que pare a los demandados de solicitar donaciones, que cierren su sitio web, que devuelvan y repaguen todos los fondos y propiedad adquirida en violación de la ley, y que paguen multas civiles por cada violación, entre otras reparaciones. Bajo el Acta de la CRI y el Acta de Fraude para el Consumidor la primera violación está sujeta a una multa civil de $10,000, y las subsecuentes violaciones de hasta $20,000 dólares. Cada solicitación hecha cuando la HSRF no estaba registrada, y o hechas a través de falsos o engañosas declaraciones, está considerada una separada violación.
“La División de Asuntos del Consumidor identificó ciertas señales de fraude acerca de la presunta caridad al final de Diciembre, e inmediatamente comenzó una investigación. Poco después, abordamos al grupo y le dijimos que proveyeran completa documentación de sus actividades y solicitaciones, nos citamos con los operadores de HSRF en nuestras oficinas en Newark para tratar miles de preocupaciones que teníamos acerca de sus actividades,” dijo Eric T. Kanefsky Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado. “Después de una investigación minuciosa, se revelaron múltiples, y en proceso, violaciones de la ley del estado y ahora estamos tomando acción para asegurarnos que todo el dinero recaudado se use apropiadamente y de la manera de acuerdo con lo que le dijeron al público.”
La demanda del Estado alega:
Dudosas transferencias del dinero.
Los documentos indican que los demandados habían transferido más de $13,000 de donaciones públicas del banco de HRSF y de las cuentas de PayPal, a las de Sandberg y Terraccino. Los documentos indicaron que la transferencia de los fondos de HRSF en la cuenta personal de banco de Terraccino casi $8,000 dólares fueron usados para uso personal y pagar a una compañía de tarjeta de crédito.
Los documentos también revelaron que entre Noviembre y Enero, los demandados pagaron más de $4,000 de la cuenta de banco de HSRF a mercaderes como la Apple Online Store, el Vivo Tapas Lounge en Newark y otros restaurantes, dos supermercados, Christmas Tree Shops y una entrega de servicio de aceite de calefacción a un área de Sparta donde Sandberg y Terraccino residen. Los demandados también transfirieron más de $3,000 de la cuenta de PayPal de HSRF a “Jezel Yepez” un alias por Anthony Yepez, a pesar de que los demandados le dijeron a la División que éste era un “voluntario” de la organización.
A pesar de estos pagos, los demandados en Febrero solicitaron al estado para registrarse como caridad-y proclamaron en su aplicación de HSRF que no proveía ninguna compensación a sus oficiales, directores, fideicomisarios, o personal ejecutivo. En la solicitud, HSRF tampoco declaró todo el dinero que recaudó
en solicitudes, aproximadamente $39,000.
Reclamos engañosos a los donantes
La Demanda Verificada del Estado también anotó que, aunque HSRF dice que las donaciones proveen “alivio inmediato” a las víctimas de Sandy, el grupo solamente ha donado $1,650 dólares en tarjetas de regalo durante el tiempo de tres meses y medio que ha estado existiendo –una cantidad que representa menos del 1 por ciento de los $631,000 que HRSF ha recaudado en donaciones.
Además, el Estado anota que HSRF no ha obtenido el 501 (c ) (3) estado de la IRS a pesar de que en su sitio web, Facebook, y o Twitter dice que lo ha obtenido, de esta manera engañando al público diciendo que las donaciones son deducibles de los impuestos.
Usando el nombre de otra caridad para solicitar fondos
La parte de la web que dice “Donations” de la HSRF incluye una página titulada “Hurricane Sandy New Jersey Relief Fund”, que dice “las donaciones al Hurricane Sandy New Jersey Relif Fund van para los esfuerzos de limpieza, y el futuro de reconstrucción de comunidades y vidas destrozadas por el Hurricane Sandy.”
En realidad, la Hurricane Sandy New Jersey Relief Fund, Inc., es el nombre de una organización de caridad que no tiene afiliación ninguna con HSRF. Diferente de HSRF la caridad actual Hurricane Sandy New Jesey Relief Fund está registrada con la División de Asuntos del Consumidor para solicitar contribuciones en Nueva Jersey, y también está registrada con la IRS como una 501 (c ) (3) organización de caridad.
La porción del sitio web de la HSRF que se refiere al “Hurricane Sandy New Jersey Relief Fund” incluye un enlace a un artículo en el Star –Ledger publicado el 14 de Enero acerca de un evento en la que esa organización donó ropa a cientos de víctimas del huracán Sandy. La demanda del Estado anota que HSRF no estuvo presente en ese evento, y la inclusión del artículo en el sitio web de la HSRF crea la falsa impresión de que los dos grupos están relacionados.
La misma página “Donations” en la HSRF incluye un enlace a PayPal que anima a los contribuyentes a donar en línea. Sin embargo, todas las donaciones hechas a PayPal van a HSRF, no a Hurricane Sandy New Jersey Relief Fund.
Engañosas referencias a corporaciones “patrocinadoras”
La HSRF identifica en su sitio web “patrocinadores” como Hanes Brands y CSX Corporation. La División de Asuntos del Consumidor se puso en contacto con los dos negocios y aprendió que ni Hanes o CSX tienen una actual relación con HSRF o han autorizado HSRF para que use los nombres de las corporaciones o sus logos.
Un representante de Hanes dijo que la compañía intentó contactar a HSRF y preguntarle porqué la organización está usando en su sitio web el logo Hanes. Un representante de CSX anotó que CSX ha instruido claramente a HSRF que deje de usar el logo de la corporación en el sitio web, y que si sigue usando el logo de la CSX constituirá una violación de la marca registrada.
No registrarse como caridad
Bajo el Acta de la CIR, todas la organizaciones de caridad que solicitan en el Estado tienen que registrarse con la División de Asuntos del Consumidor y re registrarse cada año. Las caridades registradas tienen que proveer información detallada de sus operaciones y actividades de recaudación de fondos. Tienen que detallar la cantidad recaudada por año y los gastos en recaudación de fondos y administración.
Ciertos grupos religiosos y organizaciones educativas, y caridades que recaudan menos de $10,000 por año fiscal están exentos de registrarse. La queja del Estado anota que HSRF no es una organización exenta porque hasta la fecha del 15 de Enero había colectado por lo menos $631,000.
La División de Asuntos del Consumidor animó a los demandados que se registraran como una caridad con la Sección de Registración de Caridades de la División. Después de operar por casi dos meses sin siquiera intentar registrarse, los demandados remitieron una solicitud incorrecta e incompleta el día 4 de Enero. Un representante de la División se puso en contacto con los demandados otra vez, y los dirigió al sitio web de la División para obtener el formulario correcto así como las instrucciones para la información correcta, incluyendo el hecho de que la caridad falló de reportar $39,000 dólares.
La División notificó a HSRF de las deficiencias en su última solicitud, pero la organización hasta el día de hoy no ha respondido.
La demanda del Estado anota que las solicitaciones de HSRF mientras no estaba registrada, constituye una violación en curso del Acta de CRI y de las Regularizaciones de Caridad, y previene que posibles contribuyentes obtengan una clara y exacta información acerca de las actividades de la organización.
La Jefa Investigadora Laurie Goodman, de la Oficina de Protección para el Consumidor condujo la investigación. El Delgado del Fiscal General Lorraine Rak, Jefe de la Sección de Prosecución de Fraude al Consumidor y el Delegado del Fiscal General Kourtney J.A. Knop representaron al Estado en esta acción.
Los consumidores deben: “Investigar antes de Donar”
La División de Asuntos del Consumidor, en su campaña “Investigar antes de Donar”, anima a los consumidores de Nueva Jersey que aprendan lo más que puedan acerca de la caridad antes de contribuir. Los consumidores deben:
- Saber si la caridad está registrada en Nueva Jersey, o si está exenta de registrarse (Ciertos grupos religiosos y organizaciones educativas, y caridades que recaudan menos de $10,000 por año fiscal están exentos de registrarse con el Estado).
- Sepa cuánto gasta la caridad durante el año fiscal en programas caritativos, recaudación y costos de administración.
- Aprenda cual es la misión de la caridad.
Los consumidores pueden obtener información acerca de una caridad de diferentes maneras: preguntándole a la caridad directamente (caridades de buena reputación quieren que lo haga) o yendo al sitio web de la caridad de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey yendo a: www.njconsumeraffairs.gov/charity/chardir.htm o llamando a la línea directa de caridades al: 973-504-6215 durante las horas de trabajo.
Los consumidores que creen que han sido defraudados por un negocio pueden poner un aqueja yendo a:
www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.
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