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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 26 de Junio del 2015 

Oficina del Fiscal General
- John J. Hoffman, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
-
Elie Honig, Director
Prensa:
Peter Aseltine
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Ciudadanos:

609-984-5828
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Un hombre de Newark sentenciado a 18 años de prisión por liderar un esquema de robar $1.5 millón de beneficios de desempleo
Cargado debido a la investigación de la Oficina del Fiscal General y del Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral
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TRENTON – El Acting Attorney General John J. Hoffman anunció que un hombre de Newark fue sentenciado a la prisión del estado hoy por orquestar un esquema de robar casi $1.5 millón en beneficios de desempleo del Estado de New Jersey.

Terry Dilligard II, 39, de Newark, fue sentenciado hoy a 18 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior Timothy P. Lydon en Mercer County. Dilligard admitió culpabilidad en Abril 13 a un cargo en segundo grado de robo por decepción y lavado de dinero. Él fue sentenciado a 9 años en la prisión por cada cargo, con las sentencias servidas consecutivamente. Dilligard también admitió culpabilidad a un cargo en segundo grado de robo por decepción por robar $165,600 del Harrah’s Resort and Casino en Atlantic City haciendo copias de cheques escritos para él por el casino y fraudulentamente colectando los pagos de las copias así como de los cheques originales. Él recibió una sentencia concurrente de 7 años en ese cargo. Además, Dilligard firmó un fallo de consentimiento de pagar $1 millón al estado. Los Deputy Attorneys General Philip Leahy y Anthony Torntore procesaron a Dilligard. El Deputy Attorney General Torntore trató la sentencia hoy de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau.

Dilligard fue cargado en “Operation Labor Day,” una investigación por la Division of Criminal Justice y el New Jersey Department of Labor & Workforce Development. Admitiendo culpabilidad, Dilligard admitió a conspirar con otros, incluyendo su ex novia y su padre, a defraudar al State of New Jersey de un total de $1, 489,411 en beneficios de desempleo. Su ex novia, Monique Valentine, 36, de Roselle, N.J., fue sentenciada en Sept. 26, 2014 a 5 años en la prisión por su papel en el esquema. Los cargos están pendientes en contra de Terry Dilligard Sr., 60, de DeLand, Fla.

“Dilligard cometió uno de los más grandes robos de un programa de ayuda del gobierno en New Jersey, así que es justo que él reciba un término largo de prisión, una de las más largas sentencias impuestas por tales crímenes,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Esta sentencia de prisión sirve como una advertencia severa a cualquiera que se involucre en esta clase de fraude.”

“En la Operation Labor Day, descubrimos más de $2 millones en robos del fondo de seguro de desempleo de New Jersey y cargamos a 30 acusados,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Continuaremos nuestra fuerte unión con el Department of Labor para proteger esta crítica línea de vida financiera de los trabajadores en New Jersey.”

“Trabajando en unión con la Office of the Attorney General, hemos procesado a los que hemos aprehendido defraudando al sistema, en la forma más severa que la ley permite, y continuaremos con esta postura de ninguna tolerancia contra cualquiera que robe del Unemployment Insurance Trust Fund,” dijo el Commissioner Harold J. Wirths del New Jersey Department of Labor. “Las medidas de anti fraude que hemos implementado han prevenido que $620 millones cayeran en las manos de aquellos que querían robar al programa y continuaremos avanzando nuestras medidas de detención de fraude para proteger esta importante red de seguridad.”

Dilligard, Valentine y Dilligard Sr. fueron mencionados en una acusación judicial en Marzo 1 del 2012 que carga entre Agosto del 2006 y Noviembre del 2010, que estos conspiraron a reportar falsos reclamos de seguro de desempleo que resultaron en el robo de $1,489, 411 de beneficios de desempleo del State of New Jersey. Los reclamos fueron puestos en los nombres de varios coconspiradores e individuos cuyas identidades fueron robadas, incluyendo 9 votantes en Florida cuyas identidades fueron robadas por el padre de Dilligard.

Una separada acusación retornada el mismo día carga a Janice Allen, 59, de Newark, la madre de Dilligard, y a Janice Dilligard, 38, de Newark, la hermana melliza de Dilligard, de robar $585,304 por poner falsos reclamos de desempleo en nombre de numerosos solicitantes incluyendo familiares y gente que habían fallecido. Las dos mujeres fueron convictas por un jurado en Dic. 20, 2013 y cada una fue sentenciada a 15 años en la prisión del estado incluyendo 5 años sin la posibilidad de libertad condicional.

Los otros 26 acusados fueron acusados judicialmente en el complot, y 25 de estos han admitido culpabilidad o han sido admitidos en el programa de Pre-Trial Intervention. El otro restante acusado, Tony Hardiman, es un fugitivo.

La investigación empezó en el 2010 cuando una compañía de tarjeta de débito afiliada con el banco usado por los acusados alertó al New Jersey Department of Labor & Workforce Development acerca de sospechosas actividades relacionadas con las cuentas de débito, incluyendo los dueños de las cuentas que habían fallecidos, y beneficios de desempleo de varios solicitantes se estaban depositando en la misma cuenta. La unidad de fraude del departamento de trabajo, el Bureau of Benefit Payment Control, identificó numerosos reclamos falsos vinculados a las cuentas y alertaron a la Division of Criminal Justice. La Division of Criminal Justice y el Department of Labor & Workforce Development entonces comenzaron la investigación conjunta, “Operation Labor Day.”

La investigación fue conducida por la Division of Criminal Justice por los Detectives Kimberly Allen y Eric Ludwick del Financial & Computer Crimes Bureau, y los Deputy Attorneys General Philip Leahy y Anthony Torntore del Specialized Crimes Bureau. La investigación fue conducida por el Department of Labor & Workforce Development, Bureau of Benefit Payment Control, por el Supervising Investigator Micheal Kulyk, Supervisor of Investigations Michael Marich, la ex Supervising Investigator Susan Zamparelli, y el ex Acting Chief of the Bureau of Benefit Payment Control John Galvin. El Attorney General Hoffman le dio las gracias a la Office of Labor Racketeering & Fraud Investigations dentro del U.S. Department of Labor’s Office of Inspector General (OIG), New York Regional Office, por su valiosa asistencia en la investigación. Él también le dio las gracias a las siguientes agencias que proveyeron asistencias en varias etapas: Boonton Police Department, New Jersey Human Services Police y el U.S. Marshals Service NY/NJ Regional Fugitive Task Force.

El Acting Attorney General Hoffman y el Director Honig anotaron que la Division of Criminal Justice tiene un número gratis directo 1-866-TIPS-4CJ para que el público reporte crímenes. Adicionalmente, el público puede ir al sitio web de la Division of Criminal Justice en www.njdcj.org para reportar actividad ilegal. Toda la información recibida por teléfono o por la web se mantendrá confidencial

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