| TRENTON – El Acting Attorney General John J. Hoffman anunció que un hombre de Middlesex County admitió culpabilidad hoy de conspirar con un doctor en sofisticados esquemas de fraude y lavado de dinero por el cual el médico escondió aproximadamente $3.6 millones de ingresos de su práctica médica para evadir impuestos. Él también admitió culpabilidad en 2 esquemas para pagar sobornos ilegales a doctores.
Mohammed Shamshair, 52, de Sayreville, admitió culpabilidad hoy a cargos en primer grado de conspiración y en primer grado de lavado de dinero ante el Juez de la Corte Superior Michael A. Toto en Middlesex County. Él admitió su papel en el esquema criminal que se alega permitió al doctor evadir alrededor de $327,000 en impuestos debidos al State of New Jersey. Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendará que Shamshair sea sentenciado a 8 años en la prisión del estado en esos cargos. La sentencia está programada para Mayo 16. Shamshair fue cargado en una acusación judicial en Agosto 24 del 2015 que también nombra al doctor, Manoj Patharkar, 44, de South Amboy, y sus corporaciones Pain Management Associates of Central Jersey y Prospect Pain Management Associates. Dr. Patharkar se enfrenta con cargos que incluyen, entre otras cosas, conspiración (en primer grado), 2 cargos de lavado de dinero (en primer grado), robo por decepción (en segundo grado) y numerosos cargos de remitir retornos de impuestos fraudulentos y de no pagar sus impuestos (todos en tercer grado).
Shamshair también admitió culpabilidad en 2 separadas acusaciones cargándolo en segundo grado de conspiración de cometer soborno comercial. Admitiendo culpabilidad a una acusación él dijo que él pagó sobornos ilegales en un total de $1,560,000 a 12 doctores, quienes no fueron nombrados, de parte de Patharkar, en retorno los doctores hacían referencias a una de las clínicas de manejo del dolor de Patharkar. Shamshair admitió que él y Patharkar pagaron los sobornos usando dinero en efectivo generado a través de esquemas de lavado de dinero que fueron explicados en la acusación judicial. Admitiendo culpabilidad a una segunda acusación, Shamshair admitió que él actuó como intermediario en un esquema de soborno similar de parte de Rehan Zuberi, quien admitió culpabilidad en Mayo 2015, junto con su esposa, en un caso puesto por la New Jersey Office of the Insurance Fraud Prosecutor (OIFP). Zuberi, quien se enfrenta con la recomendación de una sentencia de 10 años en la prisión, admitió que el sobornó a docenas de doctores en retorno de referencias valoradas en millones de dólares a los centros de diagnósticos por imágenes que él y su esposa poseían y operaban. Admitiendo culpabilidad hoy en su papel en el esquema, Shamshair admitió que él entregó más de $200,000 en sobornos a 10 doctores no mencionados. El estado recomendará que reciba una sentencia de 8 años concurrentes en cada uno de los otros cargos.
Los Deputy Attorneys General T.J. Harker y Jillian Carpenter están procesando a Patharkar, y Harker aceptó las admisiones de culpabilidad de Shamshair de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. El Deputy Attorney General Crystal Callahan of OIFP aceptó la admisión de culpabilidad en relación a Zuberi.
“Admitiendo culpabilidad, Shamshair dijo que él no solamente ayudó a Dr. Patharkar esconder millones de dólares en ingresos para no pagar impuestos, él también sirvió como intermediario para Patharkar y otro criminal acusado a pagar cientos de miles de dólares en sobornos ilegales a los doctores,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Estos fraudulentos esquemas corrompen el sistema de cuidado de salud, terminando en servicios médicos que no eran necesarios y últimamente en costos más altos de las pólizas de cuidado de salud para todos.”
“El Division of Criminal Justice Financial Crimes Bureau y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor continuarán enfocándose en profesionales corruptos de cuidado de salud y sus asociados criminales a través de agresivas investigaciones y prosecuciones,” dijo el Acting Attorney General Hoffman.
“Shamshair fue un cómplice en un elaborado esquema criminal por el cual un doctor escondió millones de dólares de ingresos para evadir miles de dólares en impuestos para el detrimento de los contribuyentes de New Jersey,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “No permitiremos que los honestos contribuyentes tengan que pagar por los ricos profesionales y negociantes que quiebran la ley para evadir sus obligaciones de impuestos.”
En la acusación judicial que carga a Patharkar y Shamshair, el estado alega que Patharkar usó dos separados esquemas para lavar $3.6 millones a través de sus prácticas, Pain Management Associates of Central Jersey en Edison y Prospect Pain Management Associates en Passaic. En el primer esquema, Patharkar se alega redujo sus obligaciones de impuestos fabricando la existencia de una plantilla de pago de empleados y gastos de salarios. Shamshair aseguró la información personal de alrededor de 28 personas, incluyendo los números de Seguro Social, nombres de fecha de nacimiento, y direcciones. Estas 28 personas se convirtieron en empleados fantasmas para ambas prácticas. Para darle al esquema un semblante de legalidad, Patharkar se alega dio por lo menos 1,574 cheques en un total de $2,184,642 pagaderos o de otra manera atribuidos a estos 28 empleados fantasmas.
En Mayo del 2015, otro asociado de Patharkar, Irfan Raza, 45, de Valley Stream, N.Y., admitió culpabilidad en segundo grado de conspiración por asistir en el esquema proveyendo identificación personal de empleados fantasmas. Raza, un contable certificado, admitió ayudar a Patharkar y Shamshair a lavar los ingresos del doctor a cambio de dinero de los fondos ilegales.
En el segundo esquema, Patharkar recibió aproximadamente 4,310 cheques en un total de $1,413,511 de varias compañías y personas, incluyendo varios vendedores de seguro nacional y regional, por servicios médicos que él proveyó. Patharkar se alega depositó estos cheques en su cuenta personal y no los reportó en su reporte de impuestos personal o de corporación. Los cargos pendientes en contra de Patharkar y sus corporaciones son meramente acusaciones y los individuos son inocentes hasta que se prueben culpables.
El Deputy Attorney General T.J. Harker coordinó la investigación de Patharkar y presentó el caso al gran jurado del estado. La Teniente Lisa Shea y los Detectives Kim Allen y John Campanella investigaron el caso. Análisis financiero fue proveído por la Analyst Rita Gillis y el ex Analyst Kim Geis. Ayuda investigativa en relación a los impuestos en el caso fue proveída por la Criminal Forensic Auditor Charlene Singleton del Department of Treasury, Office of Criminal Investigation. Adicional ayuda legal e investigativa fue proveída por las Deputy Attorneys General Jillian Carpenter y Lilianne Daniel y el ex Deputy Attorney General Bradford Mueller, así como los Detectives Natalie Brotherston, Cortney Lawrence, Taryn Seidner, Anthony Correll y la Analyst Bethany Schussler.
### |
