| TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy anunció que 4 individuos han sido cargados en conexión con 2 separados esquemas en los que los inversionistas fueron defraudados de un total de $350,000 que invirtieron en presuntas empresas médicas.
Cada uno de los siguientes 4 acusados fue cargado con conspiración, robo por decepción y lavado de dinero, todos en segundo grado:
- Joseph Denti Jr., 56, de Wyckoff, N.J.,
- Heidi Francavilla, 58, de Park Ridge, N.J.,
- Ralph Perricelli Jr., 55, de Ridgewood, N.J.
Denti y
fueron aprehendidos ayer por órdenes de arresto por los detectives de la Division of Criminal Justice. Francavilla y Perricelli fueron cargados por denuncia-citación. Los cargos se derivan de una investigación del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crimes Bureau. Francavilla fue arrestado en Sept. 2, 2015 en un caso separado puesto con la Attorney General’s Office en el que ella y 5 otros acusados, incluyendo George Bussanich Sr., 58, de Park Ridge, y su hijo George Bussanich Jr., fueron cargados en primer grado de crimen organizado y lavado de dinero porque se alega defraudaron a 15 inversionistas de aproximadamente $3 millones a través de la venta de ficticias inversiones. Esos cargos están pendientes.
En el primer esquema del nuevo caso se alegan cargos contra Denti,
y Francavilla que robaron $250,000 de un doctor convenciéndolo de avanzar la cantidad para una inversión ficticia envolviendo un centro de cirugía. Estos se alega desviaron los fondos para sus beneficios propios. En el segundo esquema, Perricelli y Denti se alega convencieron a una pareja casada a que invirtiera $100,000 en un laboratorio de pruebas de sangre diciéndoles falsamente que ellos eran dueños conjuntos del laboratorio. El dinero de la pareja fue desviado a Denti, Perricelli y Francavilla. Se alega además que Denti y Perricelli lavaron dinero usando la cuenta de banco de otro laboratorio de sangre, del que previamente el dueño fue Perricelli pero que él vendió. Varias compañías ficticias creadas por Francavilla, incluyendo Medical Billing y Management, LLC, y HF Management Consultant, también alegan que fueron usadas por los acusados para lavar el dinero.
“Estos acusados convencieron a sus víctimas que tenían información interna acerca de grandes inversiones en la industria de cuidado de salud, pero nosotros alegamos que solamente eran estafadores con un rollo publicitario,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Detrás del rollo publicitario, nunca existió ninguna inversión verdadera y cargamos que los acusados rápidamente desviaron los fondos de los inversionistas para su uso personal.”
“Empezando con una pista de un caso nuestro contra Francavilla, rastreamos el dinero robado y las promesas rotas que estos alegados acusados dejaron detrás de sí,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Este caso es otro gran ejemplo de cómo estamos agresivamente atacando el fraude de inversiones.”
En el 2011, Denti,
y Francavilla se alega convencieron a un doctor que les entregara $250,000 para ayudarlos a lanzar una presunta aventura en el que los tres acusados y el doctor estarían afiliados con un gran centro quirúrgico. Estos iban a establecer un arreglo con una unión de trabajadores – a través de la compañía que negociaba beneficios de salud para la unión – que mandaría sus miembros al centro quirúrgico. La aventura envolvió a la compañía de administración de
, Harbor Management LLC, y
presuntamente iba a dar también de adelantado otros $250,000. Los acusados se alega le dijeron al doctor que los cuatro iban a compartir una porción igual de los pagos de los servicios médicos de los miembros de la unión cuando en realidad, la aventura era solamente un esquema para defraudar al doctor, y los $250,000 fueron desviados por Denti,
y Francavilla para su uso personal
En el segundo esquema, Perricelli y Denti se alega solicitaron una inversión de $100,000 de un apareja casada en el 2014. Perricelli y Denti dijeron que eran los conjuntos dueños de un laboratorio de pruebas sanguíneas y le dijeron a la pareja que ellos estaban comprando valores de la compañía de laboratorio que aumentaría su valor con tiempo. En realidad, Perricelli solamente era un empleado del laboratorio, y Denti no tenía ninguna conexión formal con él. Se aelga que $100,000 fueron desviados para el uso personal de Perricelli, Denti y Francavilla.
El detective líder en el caso de parte del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau es Detective Matthew Tully, quien hizo la investigación bajo la supervisión del Lt. Brian Bruton, Deputy Chief of Detectives Christopher Donohue, Bureau Chief Lauren Scarpa Yfantis y Deputy Bureau Chief Annmarie Taggart. El procurador líder es la Deputy Attorney General Amy Simienski, y el Deputy Attorney General Brandy Malfitano ha asistido en la investigación.
Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000. El segundo cargo de lavado de dinero lleva una multa máxima de $500,000 y una multa de anti ganancias de lavado de dinero de $250,000.
Los cargos son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
Denti fue detenido en la cárcel de Bergen County con fianza puesta a $100,000, sin la opción del 10 por ciento.
fue arrestado en Westchester County, N.Y., por los detectives de la Division of Criminal Justice y la New York State Police. Él está detenido en la cárcel de Westchester County Jail en White Plains, N.Y., esperando extradición a New Jersey.
El Acting Attorney General Lougy y el Director Honig anotaron que la Division of Criminal Justice ha establecido una línea directa 1-866-TIPS-4CJ para que el público confidencialmente pueda reportar corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales. El público también puede ir al sitio web de la División www.njdcj.org para reportar conducta sospechosa.
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