Evan Kochav, 34, de Jersey City, fue sentenciado a 8 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior Thomas J. Critchley en Morris County. Él admitió culpabilidad en Dic. 16 a cargos en segundo grado de robo por decepción y lavado de dinero. Éste fue sentenciado a 5 años en el cargo de robo, y a otra sentencia consecutiva de 3 años por el cargo de lavado de dinero. Se le mandará que pague restitución a las víctimas por más de $464,000, con la específica cantidad, la cual incluirá el dinero previamente pagado, que será determinado a una fecha más tarde.

El Deputy Attorney General Thomas R. Clark procesó el caso de Kochav y trató la sentencia de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. Kochav fue inicialmente investigado por el New Jersey Bureau of Securities, el cual revocó la sentencia de su registración como agente de valores en Octubre del 2014 y fue multado civilmente con $2 millones contra él y su firma basada en Red Bank, White Cedar Group, LLC. El Bureau of Securities refirió el caso a la Division of Criminal Justice.

Entre October 2012 y Abril del 2014, Kochav robó aproximadamente $561,745 que solicitó de 10 inversionistas, con frecuencia urgiendo a los investigadores que transfirieran los fondos de las cuentas existentes a otras firmas de inversiones. Él prometió que iba a invertir los fondos en varios intereses comerciales e instrumentos de inversiones. En Junio del 2013, Kochav formó el White Cedar Group, LLC, el cual mercadeó como una firma de consultación económica que supuestamente tenía relaciones con una variedad de grupos de inversiones y socios de negocio en varias industrias por todo el mundo, incluyendo bienes raíces, fábricas, desarrollo de edificios, extracción de petroleó y derechos mineros. En realidad, Kochav desvió los fondos de los inversionistas, usándolos para pagar gastos personales o hacer pagos nominales a los inversionistas para cubrir la estafa. Él lavó por lo menos $274,000 a través de varias cuentas de banco. Kochav, un profesional jugador de póker, gastó grandes cantidades de dinero de los inversionistas en los casinos de Nueva Jersey, Pennsylvania, Florida y Costa Rica, y en por lo menos 2 sitios web de póker. Él también transfirió los fondos de los inversionistas a su esposa y abusó los fondos de los inversionistas para ir de compras, comidas, viajes de aviones, hoteles, tickets para futbol y otras amenidades.

“Este agente de inversiones robó los ahorros de sus clientes para que él pudiera jugar y entretenerse, privando a sus víctimas de más de medio millón de dólares del dinero ganado con tanto trabajo con el que estaban contando para sus familias y jubilación,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Pero una cosa que Kochav ciertamente se mereció fue esta larga sentencia de prisión.”

“Kochav ofreció una serie de mentiras para robar el dinero de los inversionistas, prometiendo grandes retornos y proveyéndoles falsas declaraciones y reportes trimestrales para que ellos creyeran que su dinero estaba invertido aseguradamente,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Continuaremos trabajando con el Bureau of Securities para proteger a los inversionistas y asegurarnos que deshonestos agentes como Kochav se enfrenten con la justicia.

“Kochav usó documentos ficticios haciendo muy difícil que los inversionistas detectaran que eran víctimas de un fraude,” dijo Steve Lee, Acting Director de la New Jersey Division of Consumer Affairs. “Si esos inversionistas hubieran chequeado con el Bureau of Securities, hubieran aprendido que Kochav no estaba registrado para vender valores en el White Cedar Group, y que en el 2013 la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) lo había despedido como miembro de su asociación. Este caso ilustra la importancia de investigar al agente y a los valores antes de entregar su dinero para ser invertido.”

La Detective Katelyn Prata y el Deputy Attorney General Clark fueron asignados a la investigación criminal de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, bajo la supervisión del Deputy Attorney General Michael A. Monahan, quien es Bureau Chief. El Investigador Isaac Reyes del Bureau of Securities fue el diputado detective de parte de la Division of Criminal Justice para el caso y fue también asignado a la investigación criminal.

El Acting Attorney General Lougy le dio las gracias al Bureau of Securities, bajo el liderazgo de Chief Laura Posner y del Acting Director Steve Lee de la Division of Consumer Affairs, por su investigación y referencia. La investigación del Bureau of Securities fue conducida por los Investigadores Isaac Reyes y Peter Cole, con la asistencia del ex Deputy Attorney General Emmanuel Asmar de la Securities Fraud Prosecution Section de la Division of Law.

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