| TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor (OIFP) anunciaron hoy que una ex consejera de inversiones de Morris County fue sentenciada a 7 años en la prisión por fabricar y enviar por correo más de 100 enunciados de cuentas financieras que inflaron las cuentas de 14 de sus clientes en una cantidad combinada de $818,000.
Janet Fooshee, 64, que ahora vive en Lambertville, fue sentenciada ante el Juez de la Corte Superior Edward Coleman en Somerset County. En Diciembre, Fooshee, también conocida como Janet Gurley y Janet Katz, admitió culpabilidad a defraudar a más de dos docenas de jubilados y a otros durante el periodo de tiempo de 10 años empezando en el 2003.
Además de fabricar los enunciados de las cuentas, ella admitió robar aproximadamente $151,000 de 4 de sus clientes, recibiendo más de $191,539 en ilegales pagos de consejera de inversiones, defraudando a otro cliente de casi $81,000, y de robar la identidad de por lo menos 8 corporaciones.
“Janet Fooshee engañó a los confiados inversionistas en creer que ella tenía sus mejores intereses en mente cuando en realidad lo único que ella quería era robarles el dinero para enriquecerse,” dijo el Acting Attorney General Robert Lougy. “Agresivos procesos y apropiados términos de prisión, como los puestos en este caso, sirven para disuadir a cualquiera que contemple involucrase en la clase de crímenes que Janet Fooshee cometió.”
Su esposo Richard Fooshee, 66, un abogado que ahora reside en Lambertville, fue admitido en el Pre-Trial Intervention Program hoy. Él previamente admitió culpabilidad en segundo grado a cargos de conspiración, lavado de dinero, y de actuar como consejero de inversiones sin estar licenciado, en el esquema.
Fooshee era una consejera de inversiones que trabajó para Wachovia Securities, Inc. Antes de formar Janet Gurley Katz LLC en 2003. Fooshee admitió que ella abusó su papel como fiduciaria de confianza de varios de sus clientes y para una comunidad de jubilados para la cual ella sirvió como contable a base de pro bono.
Específicamente, Fooshee admitió robar $151,000 de las cuentas de inversiones de ciertos clientes y de las cuentas de banco de la comunidad de jubilados y depositar ese dinero en las cuentas de inversiones de otros clientes.
Ella admitió robar dinero en parte para esconder las pérdidas financieras que ella incurrió mientras manejaba las cuentas de varios clientes. Ella también dijo que había ocultado el fraude fabricando más de 100 enunciados de las cuentas en el rubro de varias instituciones financieras y enviarlos a 14 de sus clientes entre el 2003 y el 2012.
Cada uno de los enunciados de estas cuentas falsas tenía logos de Fidelity Investments, Dreyfus, Alliance Bernstein, Wells Fargo, Transamerica Life Insurance Company, ING, AIG Life Insurance Company, Bank of America/Merrill Lynch o JMB Realty Corporation.
Janet Fooshee admitió que ella creó y mandó estos falsos enunciados sin el consentimiento o autorización de ninguna de estas compañías. Estos fraudulentos anuncios inflaron el valor de las inversiones de sus clientes (incluyendo presuntas inversiones en anualidades y valores) por un combinado de aproximadamente $818,000, y resultó en por lo menos $17,000 adicionales de inapropiados pagos
“Janet Fooshee pasará tiempo en la prisión por usar su pericia como consejera de inversiones para crear un esquema engañoso de fraude que dañó a los inversionistas que confiaron en ella el dinero que habían ganado con tanto trabajo,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Christopher Iu. “La sentencia de 7 años de prisión de Ms. Fooshee demuestra la dedicación de la Office of the Insurance Fraud Prosecutors de hacer responsable a cualquier defraudador que hace presas de los inocentes, desprevenidos inversionistas.”
En Marzo del 2009, el New Jersey Bureau of Securities dio órdenes de revocación del estado de Fooshee como consejera registrada de inversiones y su habilidad de calificar de excepciones de la registración requerida. Como resultado, se le prohibió a Fooshee de actuar como consejera de inversiones en el estado de New Jersey o a los residentes de New Jersey.
Fooshee admitió que después de que su registración fue revocada, ella conspiró con su esposo para continuar como consejera de inversiones a varios pre-existentes clientes en New Jersey a través del principio del 2013. Durante ese tiempo, ella admitió que ella y su marido ganaron aproximadamente $191,539 en ilegales pagos como consejeros. Esta cantidad está separada de los aproximados $17,000 de pagos inapropiados descritos arriba.
El marido de Fooshee, Richard Fooshee, admitió que él conspiró con su esposa a ayudarla a que continuara como consejera de inversiones depositando los cheques de pagos por los consejos a los clientes de ella en su cuenta personal y transfiriendo el dinero a Janet Fooshee o a una cuenta conjunta de los dos.
Estos clientes no sabían que la registración de Janet Fooshee había sido revocada. Richard Fooshee también admitió que él actuó como un consejero de inversiones en relación a los clientes de Janet Fooshee en New Jersey, y que él lo hizo sin estar registrado como consejero de inversiones y sin calificar por una excepción del requisito de registración.
Janet Fooshee admitió culpabilidad a 31 de los 37 cargos contenidos en dos acusaciones judiciales en contra de ella en el 2012 y el 2013. En particular, ella admitió culpabilidad a los siguientes crímenes:
- En Segundo Grado de Robo de Identidad
- En Segundo Grado de Conspiración
- En Segundo Grado de Fraude de Valores
- En Segundo Grado de Robo por Tomar Ilegalmente
- En Segundo Grado por Malversación de Propiedad Confiada
- En Segundo Grado de Robo de Identidad
- En Tercer Grado de Robo de Identidad
- En Cuarto Grado de Falsificación
- En Cuarto Grado de Falsificación o Manipulación de Documentos
A cambio de la admisión de culpabilidad de Fooshee, los procuradores acordaron a descartar los cargos en segundo grado de lavado de dinero, en segundo y tercer grado de robo por decepción, y en segundo y tercer grado de robo por tomar ilegalmente. Fooshee también acordó a pagar más de $415,000 en restitución.
Los Deputy Attorneys General Michael Locke y TJ Harker representaron a la OIFP al tiempo de la sentencia. El Deputy Attorney General Harker, el ex Deputy Attorney General Brad Muller, Sgt. Jarek Pyrzanowski, los Detectives Wendy Berg, Matt Armstrong, Jonathan Berman y Justin Callahan, la Analyst Kelly Celenza y el ex Detective Doug Mattei coordinaron la investigación.
El Acting Insurance Fraud Prosecutor Iu también les dio las gracias al Sheriff Todd Brackett, al Lieutenant Michael Murphy, al Lieutenant Rand Maker, al Detective Ronald Rolands, al Deputy Sheriff Chad Gilbert, y a la Deputy Sheriff Eleanor Grover de la Lincoln County Sheriff’s Office (en Maine), y al Patrolman Devin Polizzotti y al Reserve Officer Michael Elwell del Damariscotta, Maine Police Department por su valiosa ayuda y apoyo.
El Insurance Fraud Prosecutor Iu dijo que casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis ‑1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución y convicción de fraude en seguros.
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