La Attorney General’s Office está continuando sus esfuerzos agresivos investigando el fraude de los programas de asistencia de Sandy, trabajando juntamente con el New Jersey Department of Community Affairs (DCA) y las Offices of Inspector General del U.S. Department of Homeland Security, el U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), y la U.S. Small Business Administration (SBA).

Los individuos que han sido cargados se alega que en la mayoría de los casos, han puesto fraudulentas aplicaciones de fondos de ayuda ofrecidos por la Federal Emergency Management Agency (FEMA). En muchos casos, estos aplicaron al programa de ayuda de Sandy patrocinado por la HUD, a bajo préstamos de interés de la SBA, o a asistencia proveída por el New Jersey Department of Human Services. Los fondos de HUD están administrados en New Jersey por el Department of Community Affairs.

“Bajo cada uno de estos programas de ayuda a desastres, se hizo absolutamente claro que solamente aquellos cuyas residencies primarias fueron dañadas cualificarían para ayuda, pero estos acusados, egoisticamente mintieron acerca de su situación para desviar los fondos de los que se quedaron sin vivienda cuando Sandy azotó,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Es una triste verdad que incluso en estas situaciones de grave emergencia, cuando tanta gente generosa se adelantó para prestar una mano, había otros que deshonestamente explotaron la ofrenda de asistencia.”

Los siguientes acusados fueron cargados hoy por denuncia-citación:

• Claire P. Sullivan, 55, y Catherine Perry, 57, of Caldwell, N.J., se alega fraudulentamente obtuvieron un total de $22,253 remitiendo falsas aplicaciones después de la Superstorm Sandy por una subvención al estado bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP) y asistencia del estado bajo el Sandy Homeowner and Renter Assistance Program (SHRAP) patrocinado por el New Jersey Department of Human Services. Además, Sullivan se alega fraudulentamente intentó obtener $77,801 remitiendo una aplicación por una subvención a la Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program. Se le galardonó a Sullivan $77,801 pero dinero de RREM no fue donado porque luego se determinó que no era elegible. Sullivan y Perry, que están casadas, dijeron en las aplicaciones que la residencia dañada por la tormenta que ellas poseían en Island Avenue en Seaside Park, N.J., era su residencia primaria al tiempo que la tormenta Sandy azotó. Se alega que, en realidad, su residencia primaria estaba en Caldwell al tiempo de la tormenta. Se alega que la pareja recibió $10,000 RSP de subvención y $12,253 en asistencia de hipoteca de SHRAP. Sullivan repagó la subvención de RSP. Sullivan está cargada en segundo grado con intento de robo por decepción y en tercer grado de robo por decepción. Perry está cargada en tercer grado con robo por decepción.

• Concetta Curry, 63, de Brooklyn, N.Y., se alega que fraudulentamente obtuvo a total of $18,883 por remitir aplicaciones falsas después de la Superstorm Sandy a una subvención del estado bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP) y de asistencia al estado bajo el Sandy Homeowner and Renter Assistance Program (SHRAP) patrocinado por el New Jersey Department of Human Services. Curry se alega falsamente dijo en las aplicaciones que la propiedad dañada por la tormenta que ella poseía en Monterey Drive en Brick, N.J., era su residencia primaria cuando Sandy azotó. Se alega que de hecho, su residencia primaria estaba en Brooklyn, N.Y., al tiempo de la tormenta y que la residencia en Brick era una propiedad de arriendo. Curry recibió una subvención de $10,000 de RSP y $8,883 en ayuda de hipoteca y utilidades de casa de asistencia de SHRAP. Curry está cargada en tercer grado con robo por decepción y en cuarto grado por falsificaciones no juradas.

• Leonard Itri, 41, def Philadelphia, Pa., se alega fraudulentamente obtuvo un total de $11,888 remitiendo falsas aplicaciones después de la Superstorm Sandy por asistencia de arriendo a FEMA y al estado por una subvención bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP). Además, se alega que él fraudulentamente intentó obtener $77,769 remitiendo una aplicación falsa por una subvención al Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program. Se le galardonó $77,769 pero no dinero de RREM se le concedió porque luego se determinó que no era elegible. Se alega que Itri falsamente dijo en sus aplicaciones que la propiedad dañada por la tormenta que él poseía en North Surrey Avenue in Ventnor, N.J., era su residencia primaria al tiempo que Sandy azotó. Se alega que, en realidad, su residencia primaria estaba en Philadelphia y la propiedad en Ventnor era una casa de temporada. Itri recibió $10,000 en una subvención de RSP y $1,888 en asistencia de arriendo de FEMA. Él repagó la subvención de RSP. Itri está cargado en segundo grado con intento de robo por decepción, en tercer grado con robo pro decepción, y en cuarto grado por falsificación sin juramento.

• Kevin P. Trotta, 51, de Surf City, N.J., se alega fraudulentamente obtuvo un total de $12,820 por remitir aplicaciones falsas después de la Superstorm Sandy para asistencia de arriendo a FEMA y al estado por una subvención de Homeowner Resettlement Program (RSP) de parte d un pariente por el cual se le habían dado poderes notariales. Al tiempo que Sandy azotó, Trotta estaba viviendo en una casa en 10th Street en Surf City que había sido dañada por la tormenta. La casa no pertenecía a Trotta; el dueño era un pariente por el cual tenía poderes notariales. Se alega que Trotta remitió falsas aplicaciones de parte de un pariente diciendo que la casa en Surf City también era su residencia primaria al tiempo que Sandy azotó. Se alega que en realidad, la residencia primaria del pariente estaba en Tucson, Arizona. Trotta remitió una aplicación conjunta de parte de él mismo y de su pariente recibiendo $10,000 de una subvención de RSP. Él también remitió una aplicación de parte de su pariente lo cual terminó en $2,820 en asistencia de arriendo de FEMA pagado a una cuenta de banco conjunta que ellos tenían. Se ha cargado a Trotta con un cargo en tercer grado de robo por decepción y en cuarto grado por falsificación no jurada.

“A través de estas conjuntas investigaciones con el estado y nuestros colegas federales de implementación de leyes estamos trabajando sin Descanso para asegurarnos que los fondos limitados de ayuda a los desastres sean alocados a los que más lo necesitan,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Estamos también mandando un mensaje disuasivo que esperamos reduzca esta conducta criminal en las emergencias del futuro, para que los administradores de las ayudas se puedan concentrar en los esfuerzos de recuperación en vez en vigilancia por fraude.”

“La recuperación de Sandy permanece central a la misión de DCA, y una parte clave de esa misión es ayudar a nuestros colegas de implementación de la ley a que erradiquen a la gente que está tratando engañar al sistema a expensas de las víctimas que legítimamente califican para ayuda,” dijo el DCA Commissioner Charles A. Richman. “Porque defraudadores y estafadores impiden los esfuerzos de recuperación del estado y despilfarran los dólares de los contribuyentes, mi Department no vacila en reportar aplicaciones sospechosas cuando las vemos.”

Los nuevos casos fueron investigados por los detectives de la New Jersey Division of Criminal Justice agentes especiales del U.S. Department of Homeland Security Office of Inspector General, HUD Office of Inspector General y SBA Office of Inspector General. Los Deputy Attorneys General Valerie A. Noto, John Nicodemo y Norma R. Evans están procesando a los nuevos 5 acusados, bajo la Supervision of Deputy Attorney General Michael A. Monahan, Chief del Financial & Computer Crimes Bureau, y el Deputy Attorney General Mark Kurzawa, Deputy Bureau Chief. Están trabajando con el Lt. David Nolan, Sgt. Fred Weidman y la Analyst Alison Callery, quen está conduciendo y coordinando las investigaciones de la Division of Criminal Justice, junto con otros detectives, incluyendo el Detective Terrence Buie, y Special Civil Investigators Rita Binn, James Parolski y Vicki Vreeland.

Cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. Cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000, mientras cargos en cuarto grado llevan una sentencia de 18 meses en la prisión y una multa de hasta $10,000. Los cargos son solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

En Oct. 29, 2012, la Superstorm Sandy azotó New Jersey, resultando en un nivel de daño sin precedente. Casi inmediatamente, las áreas afectadas fueron declaradas áreas de desastre federal, haciendo que los residentes fueran elegibles de ayuda de FEMA. Las subvenciones de FEMA son proveídas para reparar las casas dañadas y reemplazar propiedad perdida. Además, asistencia para renta está disponible para los afectados dueños de casa. FEMA asigna hasta $31,900 por solicitante en desastres federales. Para calificar de ayuda de FEMA, los solicitantes tienen que afirmar que la propiedad dañada fue su residencia primaria al tiempo de la tormenta.

Además de los fondos de ayudad de FEMA, HUD alocó $16 billones en Community Development Block Grant (CDBG) fondos para las víctimas a lo largo de la East Coast. New Jersey ha recibido $2.3 billones en fondos de CDBG para programas relacionados con la vivienda, incluyendo $215 millones que fueron alocados para el Homeowner Resettlement Program (RSP) y $1.1 billones que fueron alocados para el Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program. Bajo el Resettlement Program, el New Jersey Department of Community Affairs está distribuyendo subvenciones de $10,000 para alentar a los dueños de casa afectados por Sandy que permanezcan en los 9 condados afectados más seriamente por la tormenta: Atlantic, Bergen, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean y Union. El RREM Program, el cual es el programa de recobro de viviendas más grande del estado, provee subvenciones a los dueños de casa afectados por Sandy para cubrir costo de reconstrucción de hasta $150,000 que no están financiados por el seguro, FEMA, préstamos del U.S. Small Business Administration, u otras fuentes.

El Small Business Administration provee préstamos de desastres de baja tasa de interés a dueños de casas, inquilinos, negocios de todos los tamaños, y a la mayoría de organizaciones sin fines de lucro. Los préstamos de desastre de SBA se pueden usar para reparar o reemplazar bienes raíces, propiedad personal, maquinaria y equipos, inventarios y bienes de negocios dañados o destrozados por el desastre. Los inquilinos y los dueños de casa pueden pedir prestado hasta $40,000 para reparar o reemplazar ropa, muebles, autos o electrodomésticos dañados o destruidos por el desastre. Los dueños de casa pueden aplicar por un préstamo de hasta $200,000 para reparar o reemplazar su residencia primaria a la condición previa al desastre. Las casas secundarias o propiedades de vacaciones no son elegibles para esta clase de préstamos, pero propiedades de arrendamiento calificadas pueden ser elegibles bajo el programa de préstamo de negocios.

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