La Division of Criminal Justice obtuvo la acusación judicial en Abril 21de un gran jurado de Atlantic County como resultado de una investigación del New Jersey State Police Casino Gaming Bureau. Los acusados se alega se enfocaron en las cuentas de negocio de JP Morgan Chase Bank, robando más de $570,000 de 27 cuentas de banco de negocios en 2 esquemas llevados a cabo entre Febrero del 2011 y Agosto del 2012. La investigación de la State Police empezó después que los investigadores del banco detectaron actividad fraudulenta envolviendo el retiro de los fondos por transferencias electrónicas y efectivo avanzado en los casinos de Atlantic City. La investigación terminó en una acusación judicial en el 2013 cargando a 23 acusados en conexión con el primer esquema. De los acusados 7 todavía están fugitivos y se les carga otra vez en esta acusación judicial que sustituye a la otra.

La nueva acusación judicial carga a los 48 acusados en primer grado de crimen organizado, lo cual lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, incluyendo un periodo mandatario sin la posibilidad de libertad condicional igual al 85 por ciento de la sentencia impuesta. Dos de los alegados cabecillas de la red en el esquema han sido cargados: Andrew Henry, 40, de Bayside, N.Y., y Alexandria Smith, 29, de Brooklyn, N.Y. Henry se enfrenta con cargos adicionales en primer grado de conspiración, en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado de robo por decepción. Smith se enfrenta con cargos adicionales de conspiración, lavado de dinero y robo por decepción, todos en segundo grado. Los otros 46 acusados se enfrentan con cargos adicionales en tercer grado de conspiración, robo y lavado de dinero.

Otros 2 de los cabecillas de la red, Johnny Cobb, 33, de Jamaica, N.Y., y Nurlin Wright, 37, de Brooklyn, N.Y., fueron acusados judicialmente en el 2013 en conexión con el primer esquema. Cobb y Wright admitieron culpabilidad a conspiración y crimen organizado y cada hombre fue sentenciado a 15 años en la prisión en el 2014. Como líderes, Henry y Smith – junto con Cobb y Wright – se alega reclutaron gente en los esquemas incluyendo algunos que pretendieron ser los dueños/firmadores de las cuentas legítimas de negocios de los bancos y otros llamados “bodies,” que abrieron cuentas de banco fraudulentas en sus nombres y retiraron los fondos robados.

“Estos acusados se alega llevaron a cabo 2 grandes esquemas de robo de identidad, pero subestimaron pensando que podían esconder sus grandes retiros de efectivo de los casinos, donde tales transacciones tienen lugar,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Una vez que el banco detestó la actividad sospechosa en las cuentas de Atlantic City, miembros de la State Police y la Division of Criminal Justice que fueron asignados a los casinos adiestradamente descubrieron estos elaborados esquemas y cargaron a los perpetradores.”

“El robo de identidad es una amenaza constante en esta era de cuentas electrónicas, y las pérdidas se acumulan rápidamente, como este caso demuestra,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Urgimos a los bancos y a sus clientes que estén vigilantes y que inmediatamente reporten actividad sospechosa al estado. Tenemos la capacidad de investigar sofisticados crímenes financieros y traer a criminales de cuello blanco como estos a la justicia.”

“Estos acusados apostaron contra el State Police Casino Gaming Bureau y perdieron de una manera grande. Ahora el pago que se están enfrentando es una sentencia en la prisión del estado,” dijo el Colonel Rick Fuentes, Superintendent de la New Jersey State Police. “Sus fraudulentos esquemas fueron desbaratados por el esfuerzo colectivo del NJSP Financial Crimes Squad y la Division of Criminal Justice.”

La Deputy Attorney General Yvonne G. Maher presentó el caso al gran jurado en Atlantic County de parte de la Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau, Casino Prosecutions Unit. El Bureau Chief Jill Mayer y el Deputy Bureau Chief Andrew Johns supervisaron el caso de parte de la Division of Criminal Justice.

Las imputaciones se derivaron de una investigación por la New Jersey State Police Casino Gaming Bureau, Special Investigations Unit, Financial Crimes Squad. Después de recibir información de JP Morgan Chase Bank acerca de transacciones fraudulentas el líder detective de la State Police, Detective Sgt. 1st Class Christopher Larsen, condujo la investigación de gran alcance en la que, entre otras cosas, él revisó los expedientes de las cuentas de banco, los expedientes de Global Cash Access y los videos de las cámaras de vigilancia de Atlantic City casinos para identificar a los acusados.

Los acusados se enfocaron en las cuentas de banco de negocios de JP Morgan Chase Bank, robando más de $275,000 de 14 cuentas entre February y September del 2011. Luego otra vez se enfocaron en las cuentas de JP Morgan Chase desde Abril a Agosto del 2012, robando más de $295,000 de 13 cuentas. Henry y Smith se alega actuaron como los líderes de los esquemas – con Cobb y Wright – financiando, organizando y manejando a los miembros subordinados. Henry se aelga, obtuvo información confidencial para identificar a las víctimas de las cuentas de banco y remitir dinero usado para abrir las falsas cuentas de banco que fueron usadas en el primer esquema.

El primer esquema funcionaba de la siguiente manera. Los líderes reclutaban a una persona para que abriera una cuenta fraudulenta de negocios pequeños con JP Morgan Chase Bank. Esta persona, llamada “a body,” usaba su nombre verdadero e identificación para abrir la cuenta, que la abría bajo un nombre ficticio de negocios. Al mismo tiempo o poco después, otra persona – la cual había sido instruida de que se vistiera y actuara como una persona de negocios a quien se le había dado una foto de identificación fraudulenta con el nombre del dueño/firmador de una cuenta legítima de negocios de JP Morgan Chase – se añadiría como dueño conjunto de la nueva cuenta fraudulenta de banco. A esta persona se le llamaba “add-on.” El add-on permitía a los acusados establecer un enlace entre la cuenta legítima escogida y la cuenta fraudulenta.

Una vez que las cuentas estaban enlazadas, los líderes transferían los fondos de las legítimas cuentas a las cuentas fraudulentas por teléfono o en línea. Los fondos entonces eran retirados de las cuentas fraudulentas transfiriéndolos a los casinos de Atlantic City para que fueran recogidos por uno o más “bodies,” o los “bodies” eran transportados a los casinos de Atlantic City con tarjetas de crédito de las cuentas fraudulentas y eran instruidos de hacer un Global Cash Advance retiro de los fondos. Los “bodies” y “add-ons” se alega recibían un estipendio pequeño de los fondos robados por sus esfuerzos.

En la segunda ronda de robos, entre Abril y Agosto del 2012, los acusados otra vez posaron como dueños de las cuentas para obtener acceso a las cuentas de negocios legítimas de JP Morgan Chase, pero esta vez estos pidieron adicionales tarjetas de crédito y débito en las cuentas en los nombres de los coconspiradores las cuales los coconspiradores usaron para hacer Global Cash Access retiros en Atlantic City.

Lo siguiente es una lista completa de los acusados cargados en la acusación judicial en Abril 21. Los acusados marcados con un asterisco también fueron nombrados en la acusación judicial del 2013 resultado de la investigación.

1.         Andrew Henry, 40, de Bayside, N.Y.,
2.         Alexandria Smith, 29, de Brooklyn, N.Y.,
3.         Jan Cedeno, 32, de Brooklyn, N.Y.,
4.         Kendue Wyche, 25, de Astoria, N.Y.,
5.         *Wayne Settle, 53, de Brooklyn, N.Y.,
6.         Kaseem Harris, 38, de Schenectady, N.Y.,
7.         Jasmine Lane, 28, de Amityville, N.Y.,
8.         Matthew Hamilton, 29, de North Amityville, N.Y.,
9.         Tanasia Stokely, 26, de Brooklyn, N.Y.,
10.       Jaron McEachin, 29, de Brooklyn, N.Y.,
11.       Darrielle Williams, 33, de Springfield Gardens, N.Y.,
12.       Latesha Townsend, 26, de Brooklyn, N.Y.,
13.       Herbert Odum, 35, de Mt. Vernon, N.Y.,
14.       Kevin Barthelemy, 40, de New City, N.Y.,
15.       Ashley Evans, 25, de Brooklyn, N.Y.,
16.       Janessa Spaights, 26, de Brooklyn, N.Y.,
17.       Alisa Walker, 29, de Cambria Heights, N.Y.,
18.       Anthony Modeste, 25,de Brooklyn, N.Y.,
19.       Shaquana Crump, 33, de Brooklyn, N.Y.,
20.       Tyquan Robinson, 25, de Ozone Park, N.Y.,
21.       Stephanie Pierre, 34, de Brooklyn, N.Y.,
22.       Gloria Buckner, 33, de Brooklyn, N.Y.,
23.       Willie Petteway, 39, de Brooklyn, N.Y.,
24.       Tanieka Scott, 28, de Far Rockaway, N.Y.,
25.       Tyrone Foster, 44, de Bronx, N.Y.,
26.       Cherish Hurley, 24, de Brooklyn, N.Y.,
27.       Jerrell Mitchell, 26, de Brooklyn, N.Y.,
28.       Hector Molina, 29, de Bronx, N.Y.,
29.       Tyrone Cobb, 25, de Brooklyn, N.Y.,
30.       Crystal Rivera, 29, de Philadelphia, Pa.,
31.       Rosa Cirino, 28, de Brooklyn, N.Y.,
32.       Ester Hailu, 27, de Philadelphia, Pa.,
33.       Ronnell Oliver, 26, de Brooklyn, N.Y.,
34.       Ty-Meek Thelwell, 28, de Brooklyn, N.Y.,
35.       Marvin Dumont, 31, de Brooklyn, N.Y.,
36.       Christopher Allard, 25, de Brooklyn, N.Y.,
37.       Isiah Lundy, 26, de Brooklyn, N.Y.,
38.       Benjamin Pettiford, 51, de Brooklyn, N.Y.,
39.       Steven Herod, 27, de Brooklyn, N.Y.,
40.       Kareem Carter, 36, de Orangeburg, S.C.,
41.       Jerrod Abney, 27, de Brooklyn, N.Y.,
42.       Daniel Slade, 27, de Brooklyn, N.Y.,
43.       *Darrell Richardson, 30, de Roanoke Rapids, N.C.,
44.       *Dashawn Lynch, 33, de Brooklyn, N.Y.,
45.       *Zulaika Hosten, 26, de Brooklyn, N.Y.,
46.       *Julius Anderson, 26, de Brooklyn, N.Y.,
47.       *Esterlin Samuel, 30, de Brooklyn, N.Y., and
48.       *Quanmik Wells, 26, de Cambria Heights, N.Y.

Además de Cobb y Wright, los cuales fueron sentenciados cada uno a 15 años en la prisión del estado, 13 otros acusados fueron cargados en el 2013 y admitieron culpabilidad y recibieron sentencias entre probación a 9 años en la prisión del estado

Crímenes en primer grado llevan una sentencia de entre 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa de hasta $200,000. Crimen organizado en primer grado lleva una sentencia mandataria con un periodo sin libertad condicional igual al 85 por ciento de la sentencia impuesta. Lavado de dinero en primer grado lleva una sentencia mandataria de un periodo sin libertad condicional igual a un tercio o mitad de la sentencia impuesta, con la sentencia servida consecutivamente a sentencias por otros cargos. Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. Los cargos de lavado de dinero llevan una multa aumentada de hasta $500,000. Crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000.

La acusación es meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Patricia M. Wild en Atlantic County. Se les ha mandado a los acusados que comparezcan en la corte de Atlantic County a una fecha más tarde para ser procesados.

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