Los cargos se derivan de la “Operation Fistful,” una investigación conjunta por la New Jersey Division of Criminal Justice y la Waterfront Commission de New York Harbor, conducida con la asistencia de las New York and Queens County District Attorneys’ Offices y otras agencias de implementación de leyes. Diez de los acusados se enfrentan con cargos en primer grado de crimen organizado y lavado de dinero, lo cual llevan sentencias consecutivas de 10 a 20 años en la prisión por cada cargo, incluyendo largos periodos sin la posibilidad de libertad condicional.

Muchas de las ganancias ilícitas fueron colectadas y lavadas a través de negocios, licenciados y sin licencia, de cobro de cheques en Newark administrados por socios de los Genovese, Domenick Pucillo, 58, de Florham Park. Pucillo y otros socios imputados hoy se alega son parte del equipo de New Jersey operando bajo la supervisión y control de 2 de los alegados “hechos” miembros de la familia de crimen organizado – Charles “Chuckie” Tuzzo, 82, de Bayside, N.Y., un Genovese “capo,” y Vito Alberti, 57, de Morristown, N.J., un “soldado” de Genovese – que respondían a la jerarquía Genovese de New York.

Los acusados están cargados, en varias combinaciones, con administrar los siguientes esquemas criminales, como están delineados abajo, los cuales generaron pagos de tributo a la cadena de mando Genovese:

1. una enorme operación de préstamo usurario que producía alrededor de $4.7 millones en interés ilegal;
2. una ilícita firma de multi-millones de apuestas ilegales de deportes en el extranjero;
3. un negocio sin licencia de cobro de cheques que produjo $9 millones en pagos por 4 años, permitiendo que los clientes lavaran los fondos para evadir los impuestos esquivando los requisitos federales;
4. lavando $666,000 de dinero de drogasa través de cobro de cheques de negocio, cuyo dueño era Pucillo, en Newark y Florida;
5. control ilegal y uso de una firma camionera con un contrato de transportar autos desde Port Newark;
6. evasión y fraude de impuestos.

“Este caso es una combinación de esquemas mafiosos, resaltando el hecho de que la presencia corrosiva del crimen organizado permanece cuando se puede hacer ganancias grandes,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Tenemos que recordar que detrás de estos crímenes – desde préstamos de dinero usurario, a apuestas ilícitas, a lavado de dinero de las ganancias de drogas – hay víctimas cuyas vidas fueron arruinadas por deudas, o por sus problemas con drogas o apuestas. Procesaremos estas ofensas predatorias a lo máximo que permita la ley.”

“Mientras más cambia la Mafia, más sigue siendo lo mismo,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Mientras que estos acusados adoptaron sofisticados sistemas financieros para esconder sus ganancias, estas ganancias vinieron de crímenes tradicionales callejeros como préstamos usurarios y apuestas ilegales, sobre las cuales las viejas amenazas de violencia y extorsión acechaban. Estos mafiosos pueden cambiar sus métodos, pero nosotros también estamos cambiando nuestras técnicas en las investigaciones y continuaremos poniéndolos en la prisión.”

“Esta caso presenta otro instante en el que la Waterfront Commission ha unido sus esfuerzos con los implementadores de la ley para parar la influencia del crimen organizado en la metropolitan area,” dijo el New Jersey Commissioner Michael Murphy de la Waterfront Commission of New York Harbor. “La Genovese Crime Family ha ejercido históricamente su influencia en el Port of New Jersey. Interrupción de sus ganancias de apuestas, préstamo usurario y lavado de dinero debilita el control de la familia.”

PRÉSTAMO USURARIO

Pucillo se alega usó su negocio de cobro de cheques en una enorme operación de préstamo usurario Él administraba varios negocios, pero mantenía su Tri-State Check Cashing, Inc., con su principal oficina en 17 Avenue A en Newark. Se alega usó líneas de dinero en efectivo y tarjetas de crédito extendidas a su negocio para prestar dinero “en las calles” a intereses usurarios. Él hacía préstamos de 1 a 3 “puntos”. Un punto era igual a 1% de interés, pagadero semanalmente, así que un punto era igual al 52% de interés anual, 2 puntos al 104% de interés anual y 3 puntos igual a 156% de interés anual. La ley de New Jersey defines usura criminal a un préstamo de dinero a un individuo excediendo el porcentaje de interés del 30%, anual y hace un crimen en segundo grado si el interés excede el 50% por año.

Se alega que el aliado de Genovese, Robert “Bobby Spags” Spagnola, 68, de Morganville, N.J., se asoció con Pucillo en el negocio de préstamo usurario y recibía una comisión de un punto en cada préstamo que aseguraba para Pucillo. Además, Pucillo se alega compartió las ganancias de los préstamos usurarios a la cadena de mando Genovese a Alberti y Tuzzo. Se alega que Alberti, a veces, se involucró directamente en el préstamo usurario de Pucillo, con Alberti recibiendo 2 puntos de esos préstamos y Pucillo, un punto. Desde Octubre 2007 a través de Junio 2013, los acusados colectaron aproximadamente $4.7 millones en interés.

Se requería de las víctimas que pagaran interés a base semanal. El esquema estaba designado de tal manera que cuando las víctimas hacían los pagos con un cheque, parecía que éstas estaban cobrando un cheque en el curso ordinario del negocio de Pucillo de cobrar cheques. Cuando las víctimas tomaban préstamos, se requería de ellas que firmaran cheques rellenados parcialmente, los cuales Pucillo y su coacusado completaban y cobraban a través del negocio para colectar el pago del interés semanal o pago del principal. Las víctimas también podían pagar con efectivo.

La acusada Flor Miranda, 41, de Newark, trabajó como manager de oficina de la operación de cobro de cheques de Pucillo. Ella se alega colectó los pagos del préstamo usurero y ayudó a Pucillo a mantener los extensos archivos del préstamo usurario y las operaciones de lavado de dinero que administraba a través de su negocio de cobro de cheques.

APUESTAS DE DEPORTES

Vincent P. Coppola, 38, de Union, N.J., hijo del encarcelado Michael Coppola, un capo Genovese, se alega era parte de una red de socios Genovese que administraban una firma ilegal de multi millones de apuestas de deportes en New Jersey que utilizaba una “wire room” (sala de telegramas) en Costa Rica para procesar las apuestas. Coppola se alega era un “agente” que manejaba a sub-agentes o package holders, cada uno de los cuales tenía un “paquete” de apostadores bajo ellos. Él se alega supervisó a los sub-agentes John W. Trainor, 44, de Brick, N.J., y a Jerry J. Albanese, 48, de Scotch Plains. Los agentes decidían que apostadores podían abrir cuentas de apuestas usando el sitio web de la firma y el número gratis. Estos también dictaban cuanto un apostador podía apostar por juego y por semana, y monitoreaban las acciones y balances de los “paquetes” que ellos supervisaban. Eventualmente, Coppola se alega le dio a Trainor y a Albanese más completo control de los apostadores en sus paquetes. Coppola se alega tenia 4 paquetes bajo él, incluyendo aquellos de Trainor y Albanese. En un único año, en el 2011, los paquetes de Coppola se alega trataron más de $1.7 millones en apuestas, y Coppola, Trainor, Albanese y la familia de crimen organizado Genovese – a través de Alberti y Tuzzo – se alega hicieron más de $400,000 en ganancias.

NEGOCIO SIN LICENCIA DE COBRAR CHEQUES

Además del negocio de Tri-State Check Cashing y su otro negocio licenciado de cobrar cheques, Pucillo se alega financió una operación ilegal sin estar licenciada de cobro de cheques con socios y aliados de la Genovese, Abel J. Rodrigues, 54, de Bridgewater, N.J., y Manuel Rodriguez, 50, de Chatham, N.J. Este esquema operaba desde el Portucale Restaurant & Bar en 129 Elm Street en Newark, también conocido como Viriato Corp. – cuyo dueño era Abel Rodrigues – bajo el disfraz de que Rodrigues estaba legalmente permitido de cobrar los cheques como agente de Pucillo. En realidad este arreglo es ilegal, y los acusados se alega lo usaron para permitir que los clientes lavaran el dinero y evadieran los impuestos. Se alega que durante un periodo de tiempo de más de 4 años estos ilegalmente cobraron más de $400 millones en cheques a través de Portucale Restaurant y colectaron $9 millones en pagos.

Munchos clientes cobraron los cheques a Portucale Restaurant para lavar el dinero, esconder ingresos u obtener efectivo de nómina salarial “bajo la mesa” porque Abel Rodrigues se alega no les pidió ninguna identificación y no mantenía los apropiados archivos de las transacciones “currency transaction reports,” o CTRs, por cualquier combinación de cheques en un exceso de $10,000, como es requerido por la ley federal. Tri-State Check Cashing proveyó el efectivo de desembolso en el Portucale Restaurant, pero en vez de procesar y reportar los cheques individuales que fueron cobrados, Tri-State recibía cheques de Viriato Corp. por sumas en los cientos de miles de dólares, los cuales juntaban en las cantidades de los cheques que habían cobrado en Portucale Restaurant. Tri-State entonces archivaba solamente los CTRs por los cheques de Viriato Corp. Jennifer Mann, 30, de Bayonne, estaba empleada por Pucillo como la cómplice oficial de Tri-State. Bajo la dirección de Pucillo, se alega que dio ciento de falsos CTRs para eludir los impuestos y el lavado de dinero de Portucale Restaurant.

A cambio de cobrar cheques por más de $10,000 sin escrutinio, los consumidores pagaron un 3% por ciento por cheque, lo cual excedió el límite de 2.21% permitido bajo la ley de New Jersey. Abel Rodrigues se alega recibió 1% de cada cheque, y el resto fue a Pucillo. Se alega que Pucillo a cambio proveyó un cuarto de sus pagos a Manuel Rodriguez, que compartía una porción de sus ganancias a la cadena de Alberti, Tuzzo y la a familia de crimen Genovese.

DINERO DE DROGAS

En Enero del 2012, Pucillo adquirió un negocio de cheques en Hialeah, Florida, llamado I&T Financial Services. Se alega que él subsecuentemente entró en un acuerdo de lavar dinero y transferir dinero de drogas de New York y New Jersey a la Florida. Miguel Jose Varela Lopez, 39, de Miami, Fla., se alega entregaba el efectivo a Flor Miranda en el Tri-State Check Cashing en Newark de parte de los traficantes de drogas. El dinero luego era mandado electrónicamente bajo un nombre ficticio a una compañía ficticia llamada “Gold Shiny” a la Florida, donde era lavado a través de las cuentas de negocio de I&T Financial y eran recibidas por el cliente, cuya identidad permanecía escondida. Pucillo, miranda y Varela Lopez se alega lavaron y transfirieron $666,000 de esta manera, colectando $22,500 en pagos de transacciones.

COMPAÑÍA DE CAMIONES

Se alega que la familia de crimen Genovese, a través de miembros asociados incluyendo Tuzzo, Alberti, Pucillo y Trainor, ilícitamente tomó control de una compañía llamada GTS Auto Carriers, desviando el dinero de ésta, y lo usaron para cometer otros crímenes incluyendo falsificación de cheques y evasión de impuestos. Trainor era el dueño y operador de GTS, la cual transportaba autos de Port Newark a concesionarios por toda Nueva Jersey bajo un contrato lucrativo con Nissan. Después de que Trainor obtuvo el contrato, Alberti requirió que GTS arrendara camiones para transportar autos de Alberti por más de $300,000 por año. Alberti creó una compañía llamada AMJ Transport solamente para arrendar camiones a GTS.

Alberti también se alega, requirió que GTS pusiera Coppola y otro asociado de la familia de crimen Genovese en la nómina de GTS incluso cuando ninguno de ellos trabajó para GTS. Además, Trainor se alega había hecho cheques de la cuentas de negocios de GTS a personas ficticias para ocultar que él estaba desviando dinero de GTS para su uso personal y para pagar Alberti y otros miembros y socios de la familia de crimen Genovese. En 5 meses, Trainor se alega cobró cheques de GTS por un total de más de $100,000 en el negocio de cobro de cheques de Pucillo, incluyendo varios en los que Trainor falsificó la firma de la persona autorizada a firmar los cheques de la cuenta de GTS.

EVASIÓN Y FRAUDE DE IMPUESTOS

Se alega que, conduciendo sus artimañas criminales, Alberti, Trainor, Rodriguez y Rodrigues – a través del negocio de cobrar cheques de Pucillo y de otra manera – escondieron sus ingresos y no remitieron sus impuestos o remitieron fraudulentos reportes de impuestos que no declaraban sus ingresos criminales. La esposa de Alberti, Suzanne Scatturo, 57, de Morristown, N.J., la esposa de Spagnola, Debra Spagnola, 60, de Morganville, N.J., y la esposa de Trainor, Lisa Trainor, 44, de Brick, N.J., fueron cargadas cada una con evasión de impuestos y de no pagar impuestos

Bureau Chief Lauren Scarpa Yfantis, Deputy Bureau Chief Annmarie Taggart, Deputy Attorney General Vincent Militello y el Deputy Attorney General Jamie Picard presentaron el caso al granjuraod del estadode parte del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau. Los detectives que condujeron la Operation Fistful de parte del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau son Lt. Brian Bruton, Detective Mario Estrada, Detective Patrick Sole y Detective Matthew Tully, bajo la supervisión del Deputy Chief of Detectives Christopher Donohue. El Acting Attorney General Lougy le dio las gracias al Director Honig, Deputy Division Director Christopher Romanyshyn y al Chief of Detectives Paul Morris por su liderazgo en la operación.

El Acting Attorney General Lougy le dio las gracias a la Waterfront Commission of New York Harbor por unirse en la investigación con la Attorney General’s Office. Los siguientes individuos condujeron la investigación de parte de la Waterfront Commission: Capt. Margaret Baldinger, Sgt. George Falvo, Sgt. Kristen Brylinski, Sgt. Michelle Turner, Detective Joseph Longo, Detective Salvatore Arrigo, Detective Andrew Varga, Detective Matthew Moroney, Detective Frank Albanese, Detective Marc Valentin, Detective Wojciech Stobinski, Detective Vincent King, Detective Fauna Mitchell-Foster, Detective Shanti Kurschner y Detective Michael Petrillo.

El Acting Attorney General Lougy le dio las gracias a la New York County District Attorney’s Office, en particular al Assistant District Attorney Brian Foley, y a la Queens County District Attorney’s Office, en particular al Executive Assistant District Attorney Peter Crusco.

Él también le dio las gracias a Nicole M. Hines, Auditor, y a Debra Lewaine, Supervising Auditor, de la New Jersey Division of Taxation, Office of Criminal Investigation, por su trabajo en la investigación.

El Acting Attorney General Lougy también le dio las gracias a las siguientes agencias por sus asistencia valiosa. El Fiscal General Interino también les dio las gracias a las siguientes agencias por su valiosa asistencia:

1. United States Department of Homeland Security
2. Florida Department of Financial Services
3. New York City Police Department
4. United States Internal Revenue Service
5. New Jersey Department of Banking and Insurance
6. New Jersey State Police
7. El Dorado Task Force.

Estos 14 acusados fueron imputados hoy. Los primeros 8 acusados fueron arrestados en Octubre del 2014 e inicialmente detenidos en $400,000 de libertad bajo fianza cada uno. Albanese and Miranda fueron cargados por citación a ese tiempo.

1. Charles “Chuckie” Tuzzo. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (3 cargos, en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura Criminal (en segundo grado), Negocio de Préstamos Usurarios (en segundo grado), Operar una Facilidad de Cobro de Cheques sin Licencia (en tercer grado) y Promover Juego Ilegal (en tercer grado).
2. Vito Alberti. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado d Dinero (3 cargos, en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura Criminal (en segundo grado), Negocio de Préstamos Usurarios (en segundo grado), Operar una Facilidad de Cobro de Cheques sin Licencia (en tercer grado), Promover Juego Ilegal (en tercer grado), Remitir Fraudulentos Impuestos (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
3. Domenick Pucillo. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (3 cargos, en primer grado), Conspiración (2, cargos, en primer grado), Usura Criminal (en segundo grado), Negocio de Préstamos Usurarios (en segundo grado), Posesión de Archivos de Préstamos Usurarios (en tercer grado), Operar una Facilidad de Cobro de Cheques sin Licencia (en tercer grado), Remitir Impuestos Fraudulentos (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
4. Robert “Bobby Spags” Spagnola. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura Criminal (en segundo grado), Negocio de Préstamos Usurarios (en segundo grado), Remitir Fraudulentos Impuestos (en tercer grado), No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado) y No Remitir Impuestos (en tercer grado).
5. Manuel Rodriguez. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado d Dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Operar una Facilidad de Cobro de Cheques sin Licencia (en tercer grado), Remitir Fraudulentos Impuestos (en tercer grado), No Remitir Impuestos turn (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
6. Vincent P. Coppola. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Promover Juego Ilegal (en tercer grado), Posesión de Archivos Juego Ilegal (en tercer grado), No Remitir Impuestos (en tercer grado) and No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
7. John W. Trainor. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Promover Juego Ilegal (en tercer grado), Posesión de Archivos de Juego Ilegal (en tercer grado), Falsificación (en tercer grado), No Remitir Impuestos (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
8. Abel J. Rodrigues. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Operar una Facilidad de Cobro de Cheques sin Licencia (en tercer grado), Remitir Fraudulentos Impuestos (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
9. Jerry J. Albanese. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Promover Juego Ilegal (en tercer grado) and Posesión de Archivos de Juego Ilegal (en tercer grado).
10. Flor Miranda. Crimen Organizado (en primer grado), Lavado de Dinero (3 cargos, en primer grado), Conspiración (2 cargos, en primer grado), Usura Criminal (en segundo grado), Negocio de Préstamos Usurarios (en segundo grado), Posesión de Archivos de Préstamos Usurarios (en tercer grado).
11. Miguel Jose Varela Lopez. Lavado d Dinero (en primer grado) y Conspiración (en primer grado).
12. Suzanne Scatturo. Remitir Fraudulentos Impuestos (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
13. Debra Spagnola. Remitir Fraudulentos Impuestos (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).
14. Lisa Trainor. Remitir Fraudulentos Impuestos (en tercer grado) y No Pagar Ingresos Brutos (en tercer grado).

Crimen organizado en primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado – el 85 por ciento de lo cual se tiene que servir sin la posibilidad de libertad condicional bajo el No Early Release Act – y una multa de hasta $200,000. Lavado de dinero en primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión – incluyendo un periodo mandatario sin la posibilidad de libertad condicional igual a un tercio o a la mitad de la sentencia impuesta – con la sentencia servida consecutiva con sentencias por otros cargos. El lavado de dinero en primer grado lleva un aumento de multa de hasta $500,000. Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, o hasta $250,000 por el cargo de préstamos usurarios. Crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000, o aumentada hasta $30,000 por operar una facilidad de cobrar cheques sin licencia o hasta $35,000 por la promoción del juego.

Los cargos son solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson in Mercer County, quien asignó el caso a Morris County, donde los acusados comparecerán a una fecha más tarde para ser procesados.

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