| TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy anunció que un abogado que practicaba en Jersey City ha sido imputado por un gran jurado del estado en cargos de que robó más de $1.5 millón de 5 clientes en un periodo de más de 10 años. Esta acusación judicial reemplaza la otra de Noviembre del 2015 que lo cargaba con robar a un cliente.
La Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau puso una acusación judicial ayer cargando a Joseph J. Talafous Jr., 53, de Toms River, con lavado de dinero (en primer grado), 3 cargos de robo por tomar ilegalmente (en segundo grado), 4 cargos de robo por no disponer de la propiedad adecuadamente (en segundo grado), 5 cargos de aplicación inapropiada de propiedad confiada (en segundo grado), 2 cargos de robo por decepción (en segundo grado), y 4 cargos por remitir fraudulentos reportes de impuestos (en tercer grado).
Desde Octubre del 2004 a través de Mayo del 2015, Talafous se alega robó aproximadamente $1,528,022 de los siguientes clientes. Se alega que lavó la mayoría de los fondos a través de su cuenta fiduciaria de abogado y su cuenta de negocio de abogado.
- Se alega que Talafous usó su poder de abogado para descargar sin estar autorizado aproximadamente $78,202 de las cuentas de inversiones de un cliente anciano que vivía en Jersey City y del patrimonio del cliente después de su muerte en 2010.
- Talafous se alega robó aproximadamente $402,418 de un fideicomiso establecido para el beneficio de un joven en el 2005 de los fondos establecidos de una demanda de muerte por negligencia derivada de la muerte de su padre. El padre murió en el 2001 en un accidente de trabajo cuando el niño era un bebé y residía en West New York.
- Talafous se alega robó aproximadamente $316,275 del patrimonio de una mujer anciana de Jersey City quien murió en el 2009 sin ninguna familia inmediata. Ella lo empleó para que hiciera su testamento y lo nombró ejecutor del patrimonio.
- Talafous se alega robó aproximadamente $406,076 del patrimonio de un hombre de Jersey City que murió en el 2012 y cuya familia empleó a Talafous como abogado por el patrimonio, el cual envolvía varios seguros de vidas de un valor
- Desde 2012 al 2015, Talafous se alega robó $325,051 que se le fue confiado a él como abogado del patrimonio de una mujer de Jersey City que tenía propiedades en New Jersey y New York.
El caso fue referido a la Division of Criminal Justice por la New Jersey Office of Attorney Ethics. La Corte Suprema de New Jersey revocó la licencia de Talafous de práctica de abogado en Agosto del 2015.
“Cargamos que Talafous robó de sus clientes una y otra vez, incluso de la manera más villana robando de los fondos puestos en fideicomiso para un niño que perdió su padre,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Los abogados tienen la obligación de mantener la ley y servir a sus clientes honestamente, pero se alega que Talafous en vez violó la ley para servirse a sí mismo.”
“La posición de abogado permite que estos hagan mucho daño si traicionan la confianza puesta en ellos por sus clientes, y alegamos que el daño sufrido por los clientes de Talafous y sus beneficiarios excedió $1.5 millones,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “A través de prosecuciones de esta clase, estamos mandando mensajes firmes de que no toleraremos que los abogados abusen de sus licencias.”
Talafous está cargado con no reportar los dineros de los que se apropió indebidamente en sus remisiones de impuestos del estado de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
La Deputy Attorney General Janet R. Bosi presentó el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. El Deputy Attorney General Bosi y el ex Deputy Attorney General Naju Lathia investigaron juntos con el Detective Scott Stevens de la Division of Criminal Justice, bajo la supervisión del Sgt. James Scott, ex Lt. Harry Maronpot y el Deputy Attorney General Michael A. Monahan, quien es el Bureau Chief.
Un cargo en primer grado de lavado de dinero lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, incluyendo una sentencia mandataria sin libertad condicional igual a un tercio o a la mitad de la sentencia impuesta, con la sentencia servida concurrentemente a sentencias por otros cargos. También lleva una multa criminal de hasta $500,000. Cargos criminales en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000.
La acusación judicial es solamente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable.
La acusación judicial fue presentada al juez de la Corte Superior Pedro J. Jimenez Jr. en Mercer County, quien asignó el caso a Hudson County, donde Talafous será ordenado que aparezca en la corte a una fecha más tarde por proceso de los cargos.
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