| TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy anunció que un quiropráctico de Morris County admitió culpabilidad hoy a aceptar más de $250,000 en sobornos ilegales de doctores y otros individuos a cambio de referir pacientes a sus prácticas, clínicas y centros de diagnóstico por imagen médica.
La admisión de culpabilidad es la segunda que acepta el Attorney General’s Commercial Bribery Task Force, el cual fue formado en Enero para enfocarse en soborno de comercio en el sector médico. El comité especial incluye delegados del fiscal general e investigadores del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor.
Dr. Alexander Dimeo, 61, de Budd Lake, N.J., y Fort Myers, Fla., admitió culpabilidad hoy a dos separadas acusaciones ante el Juez de la Corte Superior Michael A. Toto en Middlesex County. Dimeo se jubiló el año pasado, pero previamente operaba Passaic Chiropractic & Therapy Center PC en Passaic. Dimeo admitió culpabilidad a una acusación puesta de parte de la Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau que lo carga en segundo grado de conspiración, en segundo grado de lavado de dinero, en segundo grado de soborno comercial, en 3 cargos en tercer grado de soborno comercial, y en tercer grado de no pagar impuestos. Además, él admitió culpabilidad a una acusación puesta por la Office of the Insurance Fraud Prosecutor de un solo cargo en tercer grado de conspiración.
Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendarás que Dimeo sea sentenciado a 7 años en la prisión del estado en la primera acusación, y hasta 4 años en la acusación puesta por la Office of the Insurance Fraud Prosecutor, con las sentencias servidas concurrentemente. Él tiene que pagar una multa de hasta $250,000 y restitución al estado por impuestos que debe por los sobornos no reportados en los impuestos. La sentencia está programada para Agosto 22.
Los cargos son el resultado de una investigación en curso de los doctores de los que se alega recibieron cientos de miles de dólares en sobornos ilegales por proveer referencias de pacientes valorados en millones de dólares a otros doctores y proveedores de servicio médico. Esta investigación se deriva de dos investigaciones previas:
-
una investigación por el Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau que terminó en una acusación judicial en Agosto 2015 de Dr. Manoj Patharkar y Mohammed Shamshair en cargos que estos escondieron y lavaron aproximadamente $3.6 millones de ingresos de clínicas de doctores de manejo del dolor para evadir los impuestos, y
- “Operation Rayscam,” una investigación por la Office of the Insurance Fraud Prosecutor que terminó en admisiones de culpabilidad en Mayo 2015 de Rehan Zuberi, su esposa y tres otros acusados en conexión con sobornos comerciales que Zuberi pagó a doctores en retorno por referencias a pacientes a su centros de diagnósticos por imagen médica.
Shamshair admitió culpabilidad en Feb. 1 a conspirar con Patharkar en los alegados esquemas de lavado de dinero y usar el dinero que lavaron para pagar hasta $1.5 millones en sobornos a los doctores de parte de Patharkar. Él también admitió culpabilidad a pagar más de $200,000 en sobornos de parte de Zuberi.
“Investigando estos sobornos relacionados al cuidado de salud es como pelar capas de una cebolla podrida: cada capa revela más doctores y proveedores de servicio que se están beneficiando de estos esquemas ilegales,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Tenemos que parar esta conducta corrupta, la cual termina en servicios inapropiados de diagnosis y tratamiento y que últimamente resulta en más costos para los seguros y para todos nosotros.”
“Nuestro comité de soborno comercial agresivamente seguirá cada pista para identificar a los deshonestos proveedores de cuidado de salud y aquellos que los asisten en estos esquemas ilegales,” dijo el Director Elie Honig of the Division of Criminal Justice. “Urgimos que cualquiera con información acerca de este tipo de soborno se pongan en contacto con nosotros confidencialmente.”
“Los doctores que usan a los pacientes como títeres en sus esquemas de corrupción del sistema de cuidado de salud son un cáncer en todo el sistema,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Christopher Iu. “La Office of Insurance Fraud Prosecutor continuará trabajando junto con la Division of Criminal Justice para asegurarse que todos los que han tenido parte en estas actividades criminales son erradicados y se enfrentarán con el peso de la ley por sus conductas.”
La Division of Criminal Justice tiene un número gratis directo 1-866-TIPS-4CJ para que el público reporte corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales, confidencialmente. El público también puede hacerlo yendo al sitio web de la División en www.njdcj.org.
Los Deputy Attorneys General T.J. Harker y Jillian Carpenter aceptaron la admisión de culpabilidad de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. La Deputy Attorney General Crystal Callahan aceptó la admisión de culpabilidad de parte de la Office of the Insurance Fraud Prosecutor.
Admitiendo culpabilidad, Dimeo dijo que entre el 2009 y el 2015, él recibió aproximadamente $254,500 sobornos ilegales de referencias de pacientes. De acuerdo a la acusación puesta por la Office of the Insurance Fraud Prosecutor, él admitió que recibió aproximadamente $26,900 en sobornos por pacientes que él refirió a centros de MRI cuyo dueño era Zuberi, particularmente Medical & Molecular Imaging de Wayne.
Con respecto a esta acusación puesta por la Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, él admitió que recibió aproximadamente $56,300 en sobornos que fueron entregados por Shamshair en pagos por referencias de pacientes a las clínicas de manejo del dolor de Patharkar. Él admitió que recibió un total de $8,400 de Dr. Gautam Sehgal, 52, de Livington, N.J., un neurólogo con prácticas en Newark, Perth Amboy, Clifton, Elizabeth, South Orange y Paterson. La Office of the Insurance Fraud Prosecutor puso una acusación judicial en Feb. 5 cargando a Sehgal con 7 cargos en segundo grado de fraude de reclamos de servicios de salud porque se alega remitió fraudulentas facturas a los aseguradores. Sehgal también fue cargado en segundo grado en fraude de seguro y en tercer grado con robo por decepción. Esos cargos están pendientes.
El balance alrededor de $162,900 en sobornos explicados en la acusación judicial puesta por el Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau alega vinieron de otro doctor y 2 otras personas con intereses en las prácticas médicas o en centros de diagnóstico por imagen médica. Estos 3 individuos de los que se alega pagaron sobornos a Dimeo no están identificados en la acusación.
Los Deputy Attorney General Harker, Deputy Attorney General Carpenter, Lt. Lisa Shea, Detective John Campanella, Detective John Neggia, Detective Kimberly Allen, y Analyst Rita Gillis están conduciendo y coordinando la investigación de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, bajo la supervisión del Bureau Chief Michael A. Monahan y Deputy Bureau Chief Mark Kurzawa. Los Deputy Attorney General Callahan, Deputy Attorney General Colin Keiffer, Lt. Anthony Butler, Detective Anthony Correll, Detective Wendy Berg, Detective Grace Rocca, y la Analyst Bethany Schussler están conduciendo y coordinando la investigación de parte de la Office of the Insurance Fraud Prosecutor, bajo Supervising Bureau Chief Peter Sepulveda de la Medicaid Fraud Control Unit. Además asistencia fue proveída por la Supervising Criminal Forensic Auditor Debra Lewaine y Criminal Forensic Auditor Michael Birnie ambos de la Department of the Treasury’s Office of Criminal Investigation.
En Feb. 1, Shamshair, 52, de Sayreville, admitió culpabilidad a cargos en primer grado de conspiración y lavado de dinero. Él admitió culpabilidad por su papel en los esquemas criminales en la acusación judicial contra Patharkar, la cual alega, los esquemas permitieron a Patharkar evadir alrededor de $327,000 en impuestos al estado fabricando la existencia de una plantilla de pago de empleados y gastos de salarios en más de $2.1 millones desviando más de $1.4 millones en cheques los cuales fueron escritos por servicios médicos proveídos por su negocio a sus cuentas de banco personal. Shamshair también admitió culpabilidad a 2 acusaciones que lo cargan en segundo grado de conspiración de cometer soborno comercial, admitiendo que él pagó sobornos en efectivo en un total de $1.5 millones de parte de Patharkar a 13 doctores, y admitió que pagó más de $200,000 en sobornos de parte de Zuberi a 10 doctores.
Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendará que Shamshair sea sentenciado a 8 años en la prisión del estado. Él está esperando la sentencia. La accusación judicial de Agosto 24, 2015 cargando a Shamshair también menciona a Patharkar, 45, de South Amboy, y sus corporaciones, Pain Management Associates of Central Jersey y Prospect Pain Management Associates. Dr. Patharkar se enfrenta con cargos pendientes que incluyen, entre otros cargos, conspiración (en primer grado), 2 cargos de lavado de dinero (en primer grado), robo por decepción (en segundo grado) y varios cargos de remitir fraudulentos impuestos y no pagarlos (todos en tercer grado). Los cargos son meramente acusaciones y él se presume inocente hasta que se pruebe culpable.
En Mayo del 2015, otro socio de Patharkar, Irfan Raza, 45, de Valley Stream, N.Y., admitió culpabilidad en segundo grado a conspiración de proveer identificadores personales por los empleados fantasmas que se alega eran usados por Patharkar para evadir los impuestos y lavar el dinero. Raza, un contable público certificado, está esperando ser sentenciado.
En Operation Rayscam, Zuberi, 47, de Boonton, N.J., admitió culpabilidad en Mayo 2015 a primer grado de lavado de dinero y en segundo grado a conspiración de cometer soborno comercial. Bajo el acuerdo de culpabilidad, la Office of the Insurance Fraud Prosecutor recomendará que sea sentenciado a 10 años en la prisión del estado, incluyendo 4 años sin la posibilidad de libertad condicional. Él está esperando la sentencia. Desde la admisión de culpabilidad de Zuberi, la Office of the Insurance Fraud Prosecutor ha obtenido acusaciones judiciales contra 6 practicantes médicos, incluyendo el alcalde de West New York, Dr. Felix Roque, el cual aceptó sobornos por referir pacientes a los centros de diagnósticos por imagen médica de Zuberi. Las acusaciones son meramente acusaciones y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
### |
