Anthony A. Ferrer, 48, de New York, N.Y., fue cargado 43 veces en una acusación judicial de gran jurado del estado con conspiración, mala conducta oficial, robo de computadora, robo por decepción, soborno, y uso de información personal de otro, todos en segundo grado, así como numerosos otros cargos en tercer grado de ofensas de títulos de vehículos motorizados, manipulación de documentos públicos o información, y falsificación. Los cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado.

Una representante de servicio al cliente de la MVC en la Washington MVC Agency en Warren County conspiró para procesar 2 de los fraudulentos títulos de Nueva Jersey para Ferrer, por los cuales Ferrer se alega le pagó $5,000. El ex empleado de MVC, Yukeam N. Cousins, 44, de Washington, N.J., admitió culpabilidad en Mayo 25 en tercer grado de manipulación de documentos públicos o información y se enfrenta con una sentencia recomendada de 364 días en la cárcel del estado y 5 años de probación.

La investigación empezó con una referencia de la New Jersey Motor Vehicle Commission, la cual resultó del programa de MVC’s Facial Scrub. En la Operation Facial Scrub, la MVC usa tecnología de alta calidad de reconocimientos faciales para revisar los millones de archivos de fotos en su base de datos e identificar cualquier archivo duplicado de fotos que puede indicar errores o fraude de clientes. Un análisis de facial scrub reveló fotografías de Ferrer con identidades múltiples. La MVC refirió el caso al Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau, el cual condujo la investigación.

“Se alega que Ferrer robó casi un cuarto de millón de dólares de las compañías financieras de autos en un periodo de casi un año, dijo el Acting Attorney General Porrino. “Además de eso, se alega que él sobornó a un empleado de la MVC para que lo asistiera en sus actividades criminales. Continuaremos agresivamente procesando el fraude de documentos de vehículos motorizados, lo cual es un crimen serio que pone la seguridad pública en peligro.”

“Algunos que fraudulentamente obtienen oficiales documentos de la MVC frecuentemente están envueltos en robo de identidad y otras actividades criminales, como el esquema de robo en este caso,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Cuando la MVC descubre alegados estafadores como Ferrer a través de su programa Facial Scrub, estamos preparados para procesarlos con todo el peso de la ley.”

“La investigación reafirma el valor de la licencia de conducir como un documento de identificación potente y la necesidad de la MVC de mantener la seguridad e integridad de sus operaciones,” dijo el Motor Vehicle Commission Chairman y Chief Administrator Raymond. P. Martinez. “La complacencia no es una opción, lo cual es la razón por la que continuamos invirtiendo en tecnología, entrenamiento y controles internos que nos ayudan a identificar y parar actividad criminal.” 

La investigación del estado reveló que Ferrer remitió fraudulenta aplicaciones de identificación a la MVC, usando la información de identificación y múltiples documentos de identificación en los nombres de otras dos personas. Como resultado, éste recibió una tarjeta de identificación solamente de New Jersey y un permiso de examinación de conducir en el nombre de uno de los hombres, y dos permisos de examinación de conducir (uno para una motocicleta) y una licencia digital de conducir Class D en el nombre del segundo hombre.

La investigación además reveló que él usó las dos identidades robadas en conexión con un esquema en el cual obtuvo y tituló vehículos en un nombre en New York, y luego fraudulentamente lo transfirió a un segundo nombre en New Jersey – o, en otro instante, en Georgia – y en la mayoría de los casos removiendo los gravámenes de los títulos relacionados a finanzas que fueron proveídos para las compras de los vehículos. Ferrer está cargado en conexión con 9 títulos de vehículos que se alega fueron obtenidos a través de fraude en New Jersey. En 8 de las 9 veces en las que los vehículos fueron re titulados, se alega usó una de las 2 identidades robadas o para el título de un vehículo en New Jersey o para un título previo.

Ferrer, se alega, remitió fraudulentas cartas en conexión con 7 de los 9 títulos de vehículos en New Jersey. Los gravámenes de esos 7 vehículos tenían un total aproximado de $239,820. Esa es la base para los cargos del robo por decepción. Él vendió 4 vehículos, incluyendo un BMW X6 que se alega fue vendido por $29,000 después de que fraudulentamente removió un gravamen de $62,950.

Ferrer está actualmente detenido en el Brooklyn Detention Complex in Brooklyn, N.Y., en cargos puestos por la New York County District Attorney’s Office en relación a conducta criminal en New York State.

El Deputy Attorney General Michael King presentó la acusación judicial al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crime Bureau, bajo la supervisión del Deputy Bureau Chief Andrew Johns y el Bureau Chief Jill Mayer. Los investigadores líderes de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau fueron Detective Nicholas Olenick y el Investigador Ruben Contreras, bajo la supervisión del Teniente William Newsome.

El Acting Attorney General Porrino le dio las gracias al Investigador Jake Williamson de la New Jersey MVC Security and Investigations Unit y al Sargento William J. Planeta y al Detective Erik Sherar de la New York City Police Department Special Investigations Division por su valiosa asistencia en la investigación.

Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000.

La acusación judicial es meramente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable. La acusación judicial está puesta con este comunicado de prensa en www.njpublicsafety.com.

La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Peter E. Warshaw en Mercer County, quien asignó el caso a Warren County, donde se le mandará a Ferrer que aparezca en la corte a una fecha más tarde para ser procesado.

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