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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 29 de Julio del 2016

Oficina del Fiscal General
- Christopher S. Porrino, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
Prensa:
Peter Aseltine
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Ciudadanos:

609-984-5828
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Un dueño de un Go-Go Bar y 5 socios arrestados en cargos de crimen organizado en un esquema de $9 millones envolviendo tarjetas de crédito robadas y tarjetas de regalos
Los arrestos fueron hechos por la Division of Criminal Justice y la Roxbury Police en “Operation Smiles”
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TRENTON – El Acting Attorney General Christopher S. Porrino anunció hoy que investigadores han arrestado al dueño de un go-go bar en Roxbury, N.J., y 5 de sus asociados en cargos que incluyen crimen organizado en primer grado y lavado de dinero porque se alega se involucraron en un esquema elaborado en el que usaron tarjetas de crédito robadas – así como tarjetas de regalo que compraron con las tarjetas de crédito robadas o adquiridas a través de otros esquemas criminales – para robar más de $9 millones. La esposa del dueño del local también fue cargada.

Los siguientes 6 hombres fueron arrestados ayer en cargos de crimen organizado (en primer grado), lavado de dinero (en segundo grado), conspiración (en segundo grado), robo (en segundo grado), y robo de tarjeta de crédito (tercer grado). Estos fueron detenidos en la Morris County Jail con fianzas de entre $100,000 a $250,000.

  1. Kevin Lipka, 61, de Livingston, N.J., co-dueño con su esposa de la compañía She-Kev Inc., la cual hace negocios como Smiles II, un club desnudista en la Route 46 West cerca de la Route 10 en Roxbury. Se alega que él era el cabecilla de la firma criminal con la ayuda de asociados claves.
  2. Peter Vasilipous, 71, de Elizabeth, N.J., un administrador de Smiles II de quien se alega se unió a Lipka en la firma criminal.
  3. Eric Olsen, 47, de Roxbury, N.J., otro administrador de Smiles II quien trataba las financias del negocio y se alega se asoció a la firma criminal.
  4. Kevin Bae, 28, de Edgewater, N.J., quién se alega se asoció con Lipka en procesar transacciones con las robadas tarjetas de crédito e ilegalmente adquirió tarjetas de regalos.
  5. Jordan Turner, 23, de Jamaica, N.Y., quien se alega trajo tarjetas de crédito robadas e ilegalmente adquirió tarjetas de regalo a Lipka y a sus s asociados y compartieron las ganancias.
  6. Kevin Rodríguez, 23, de Whitehall, Pa., quien se alega compraron tarjetas de crédito robadas e ilegalmente adquirieron tarjetas de regalos para Lipka y sus asociados y compartieron los beneficios.

Lipka también está cargado con mala conducta de un oficial de corporación (en segundo grado) y no remitir los impuestos (en tercer grado), y Bae está cargado con no remitir los impuestos. Además, la mujer de Lipka, Shelly Lipka, 60, fue cargada con citación con mala conducta de un oficial de corporación y no remitir impuestos.

Los acusados fueron cargados en una investigación que duró 10 meses llamada “Operation Smiles” liderada por la Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau y la Roxbury Police Department. La Roxbury Police inició la investigación y envolvió a la Attorney General’s Office. La Livingston Police asistió en los arrestos y ejecutaron las órdenes de allanamiento en los arrestos Smiles II y en otros lugares.

“Estos acusados, se alega, colectaron millones de dólares en ganancias ilegales en las trastiendas del club desnudista, donde pasaron horas cargando tarjetas de crédito y tarjetas de regalos,” dijo el Acting Attorney General Porrino. “Con estos arrestos, hemos congelados sus ficticios créditos y hemos parado sus esquemas criminales.”

“La mayoría de la gente cree que tarjetas de regalos son el mejor regalo cuando no saben lo que dar, pero los criminales lo ven como una manera perfecta de lavar dinero anónimamente,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Trabajando con la Roxbury Police, le enseñamos a estos estafadores que su perfecto esquema de fraude no era tan perfecto después de todo. Estos se enfrentan con los más serios cargos financieros proveídos bajo la ley del estado.”

El Roxbury Police Chief Marc Palanchi le dió las gracias a la Division of Criminal Justice por asistir en la investigación: “Los esfuerzos cooperativos de estas dos agencias lograron que edificáramos un caso detallado,” dijo Chief Palanchi. “Encomiendo a mis oficiales y a todos los otros oficiales envueltos la culminación exitosa de esta investigación y por desmantelar una organización criminal tan sofisticada. Estos arrestos son el resultado directo de un trabajo policial bueno y sólido.”

La investigación reveló que, en un periodo de 4 años, los acusados se alega conspiraron para robar más de $9 millones defraudando a los mercaderes, bancos, a compañías de proceso de tarjetas de crédito y a los dueños de las tarjetas de crédito. El esquema envolvió el uso de tarjetas de crédito robadas y tarjetas de créditos obtenidas fraudulentamente. Las tarjetas de crédito fueron usadas para comprar tarjetas de regalos pre-pagadas como Master Card y Visa en varias tiendas minoristas, incluyendo Target y Home Depot. Las tarjetas de regalos pre-pagadas fueron luego “cobradas” a través de transacciones falsas en Smiles II, y las ganancias se alega fueron divididas entre los individuos que proveyeron las tarjetas, incluyendo Rodríguez y Turner, and Lipka y sus colegas en Smiles II. A veces, las tarjetas de crédito fueron usadas directamente por transacciones en el go-gobar. Las tarjetas eran pasadas por un dispositivo de proceso de tarjetas de crédito para conducir transacciones fraudulentas que generaron ganancias que luego fueron a las cuentas de She-Kev Inc.

Esta investigación reveló que individuos incluyendo Rodríguez y Turner también se alega usaron tarjetas de crédito robadas para comprar mercancías caras a tiendas al por menor especialmente Home Depot. La mercancía fue luego devuelta por crédito de tienda para que se pudiera usar a un tiempo más tarde, o por regalos de la tienda que se podían cambiar por dinero en efectivo en el internet. En otros casos, los acusados se alega podían compra licores en Smiles II usando las tarjetas de crédito robadas o las ilegalmente adquiridas tarjetas de regalos.

La investigación además reveló que los acusados, se alega, adquirieron ilegalmente tarjetas de regalos a través de otros esquemas criminales. En un esquema, vehículos fueron fraudulentamente ofrecidos de venta en eBay y Craigslist. Se le decía a inocentes compradores que compraran el vehículo con una tarjeta de crédito pre-pagadas de compañías como Master Card y Visa, y esas tarjetas de regalo también eran procesadas a través de Smiles II. Los vehículos nunca fueron entregados a las víctimas. En otros instantes, los acusados se alega obtuvieron las tarjetas de regalos a través de varias estafas comunes a los “abuelos”, en las que alguien pretendiendo ser un pariente de la víctima anciana un sobrino o nieto, los llamaban diciendo que necesitaban dinero para fianza o para salir de la cárcel. Se le decía a la víctima que obtuvieran una tarjeta de crédito pre-pagada para pagar la fianza, y que le dieran por teléfono la información de la tarjeta a un “oficial de policía” envuelto en el arresto.

El caso fue investigado por el Roxbury Police Department por el Detective Jack Sylvester y el Lt. Dean Adone. El Detective Chris Schell, Detective Patrick Sole, Lt. Brian Bruton y la Deputy Attorney General Shontae Gray condujeron la investigación de parte del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau. El Acting Attorney General Porrino también le dio las gracias a los Livingston Police Department, Woodbridge Police Department, Millburn Police Department, Cumru Township (Pa.) Police Department, Home Depot Corporate Security y a Target Corporate Security por su valiosa asistencia en la investigación.

Los cargos en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa de hasta $200,000. El cargo de crimen organizado incluye una sentencia mandataria sin un periodo de libertad condicional igual al 85% de la sentencia impuesta. El cargo de lavado de dinero incluye un cargo sin la posibilidad de libertad condicional igual a un tercio o mitad de la sentencia impuesta y otra multa de hasta $500,000 y otra adicional por lavado de dinero de hasta $500,000. Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000.

La acusación judicial es meramente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable.

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