La Attorney General’s Office está continuando sus agresivos esfuerzos para investigar fraude en los programas de ayuda de Sandy, trabajando con el New Jersey Department of Community Affairs (DCA), y las Offices of Inspector General del U.S. Department of Homeland Security, el U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), (y) la U.S. Small Business Administration (SBA), y el U.S. Department of Health and Human Services (HHS). También asistiendo al comité especial de la New Jersey Division of Consumer Affairs, la New Jersey Motor Vehicle Commission, y el sin fines de lucro National Insurance Crime Bureau (NICB).

Los individuos que han sido cargados se alega que, en la mayoría de los casos, pusieron fraudulentas aplicaciones para ayuda de los fondos ofrecidos por la Agencia Federal de Administración de Desastres (Federal Emergency Management Agency o FEMA). En algunos casos, también aplicaron a los fondos de ayuda de Sandy de un programa fundado por la HUD o por un préstamo de bajo interés de la SBA. Los fondos de la HUD están administrados en Nueva Jersey por DCA. Además, uno de los nuevos casos envuelve a un dueño de un motel del que se alega robó más de $80,000 de los fondos de un programa en el que FEMA directamente pagó a los hoteles y moteles por albergar residentes desplazados por la Superstorm Sandy.

“Cargamos que estos acusados robaron de los programas de ayuda de desastres y de las víctimas que fueron afectadas más por la tormenta,” dijo el Attorney General Porrino. “Continuaremos cargando a todos los tramposos que identificamos que desvían los fondos de estos programas de ayuda y de las víctimas que los necesitan.”

Lo siguientes acusados fueron cargados el Jueves, Agosto 18, por citación:

• Jerry Gustoso II, 44, de Hoboken, N.J., se alega remitió fraudulentas aplicaciones después de la Superstorm Sandy a FEMA por asistencia, a SBA por un préstamo de negocios de bajo interés de ayuda de desastre, y a subvenciones bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP) y a la Sandy Homeowner and Renter Assistance Program (SHRAP) fundado por el New Jersey Department of Human Services. Como resultado, él recibió un total de $213,234 en ayuda de los fondos. Se alega que Gustoso falsamente dijo en sus aplicaciones que él era el dueño de una casa en Cedar Run Road en Bayville, N.J., la cual fue dañada por la Superstorm Sandy, era su residencia primaria al tiempo que Sandy azotó. Se alega que de hecho, su residencia primaria estaba en Hoboken, y que la casa de Bayville era una casa de vacaciones. Como resultado de las alegadas fraudulentas aplicaciones, Gustoso recibió $2,270 de FEMA, $186,800 en SBA de ganancias de los préstamos, $10,000 de una subvención de RSP, y de fondos de SHRAP por un total de $14,164. Gustoso está cargado en segundo grado por robo por decepción y en cuarto grado de falsificación no jurada.

• Estos 5 parientes acusados, cada uno está cargado en tercer grado de robo por decepción por remitir fraudulentas aplicaciones para asistencia después de la Superstorm Sandy: Debra Reddick, 58, de Newark, su hijo e hija, Thomas Jamar Reddick, 34 de Newark, y Lateefah Reddick, 38, de East Orange, Debra Reddick la sobrina de Neima Jones, 32 de East Orange, y otro pariente de Debra Reddick, Kevin Osborne, 55, de Newark. Thomas Jamar Reddick, quien también está cargado en cuarto grado con falsificación no jurada, se alega obtuvo de FEMA asistencia de $4,232 y una subvención del estado de $10,000 bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP) por fraudulentamente decir que una propiedad dañada por la tormenta en North 4th Street en Newark era su residencia primaria al tiempo de la tormenta, cuando de hecho él estaba viviendo en Hillside, N.J. Cada uno de los otros acusados se alega robaron de los fondos de ayuda remitiendo aplicaciones bajo el Sandy Homeowner and Renter Assistance Program (SHRAP) fundado por el New Jersey Department of Human Services. En cada caso, esos acusados se alega remitieron fraudulentos documentos de arriendo – y en algunos casos, fraudulentas facturas de arriendo o de utilidades públicas – para poder recibir fondos como inquilinos de propiedades dañadas por la tormenta, cuando se alega que cada uno de los acusados no estaba pagando arriendo por la propiedad, los acusados no estaban arrendando la propiedad del arrendador listado en los documentos, la propiedad no fue dañada por la tormenta, el acusado no vivía en la dirección dada, o una combinación de esos hechos. Se alega que Debra Reddick fraudulentamente recibió $4,330 en fondos de SHRAP, Lateefah Reddick recibió $7,629, Jones recibió $6,556, y Osborne recibió $6,016.

• Michael J. Casey, 51, de Point Pleasant, N.J., se alega remitió fraudulentas aplicaciones después de la Superstorm Sandy para ayuda a FEMA y a subvenciones del estado bajo el Homeowner Resettlement Program (RSP) y al Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program. Como resultado, él recibió una subvención de $10,000 RSP. Además, como resultado de sus alegadas falsas aplicaciones, se le otorgó $77,000 de dinero de RREM y una subvención de $2,270 de FEMA. Los fondos de RREM y FEMA nunca fueron otorgados, pero Casey está cargado con intento de robo en conexión con esas cantidades. Casey se alega falsamente dijo en sus aplicaciones que su casa en Parkway Avenue en Point Pleasant la cual fue dañada por la Superstorm Sandy era su residencia primaria cuando Sandy azotó. De hecho, su residencia primaria al tiempo alegado era otra propiedad que el poseía en Harvard Avenue en Point Pleasant. La propiedad en Parkway Avenue estaba dilapidada y desierta al tiempo de la tormenta, y no tenía utilidades públicas. Casey se alega también fraudulentamente remitió un arriendo y recibos indicando que el pagó renta para vivir con su madre en New Brunswick después de haber sido desplazado por la tormenta. Se alega que de hecho, él no le pagó renta a su madre. Casey está cargado en segundo grado con atento a robo por decepción, en tercer grado y en cuarto grado por falsificación no jurada.

• Judith McMahon, 47, de Manahawkin, N.J., se alega que fraudulentamente obtuvo un total de $18,292 remitiendo falsas aplicaciones después de la Superstorm Sandy a ayuda de FEMA. McMahon se alega remitió un arriendo falso indicando que ella estaba pagando más de $1,500 por mes por una propiedad en Neavitt, Maryland, que ella supuestamente arrendó después de ser desplazada por la tormenta. De hecho, ella había estado arrendando la propiedad en Maryland desde el 2010. Se alega que McMahon falsamente identificó al arrendador en el contrato de arriendo remitido, y ella también remitió recibos fraudulentos presuntamente dados por la persona que ella identificó como arrendador. Se alega que ella recibió en cuatro separados pagos de FEMA de asistencia de renta $18,292 como resultado de documentos fraudulentos que ella remitió. McMahon está cargado en tercer grado de robo por decepción.

Un adicional acusado fue cargado por citación en Julio 13:

• Sandipkumar Patel, 43, de Edison, N.J., se alega fraudulentamente obtuvo más de $81,567 del programa de FEMA Transitional Shelter Assistance (TSA). Bajo el programa TSA, FEMA directamente pagó a hoteles y moteles que participaron en el programa por habitaciones temporalmente ocupadas por residentes desplazados por la tormenta. Patel es el dueño de American Motel en Route 166 en Toms River, N.J., con su esposa. FEMA pagó al motel $133.28 por día por cada habitación ocupada por víctimas de la tormenta. Se alega que Patel fraudulentamente facturó a FEMA por un total de $81,567 en el nombre de 11 individuos. Ocho de los individuos se alega nunca estuvieron en el motel, mientras que los otros 3 estuvieron por corto tiempo o en un caso, compartieron la habitación que Patel ya había facturado a FEMA en el nombre de otro ocupante. En algunos casos, Patel se alega falsamente facturó por estancias de múltiples semanas o varios meses. Él se alega facturó a FEMA más de $50,000 en nombres de varios de sus parientes que viven en New Jersey pero que no fueron desplazados por la tormenta. Patel está cargado en segundo grado con robo por decepción.

“Robar de cualquier clase de ayuda pública es deplorable, pero es especialmente repugnante robar de los fondos de ayuda de un desastre de proporciones históricas, cuando cada dólar se necesita para la recuperación,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Continuaremos con estas prosecuciones con nuestro colegas federales, para que podamos proteger estos fondos y parar esta clase de conducta criminal en emergencias futuras.”

“La recuperación de Sandy permanece un punto central a la misión de DCA, y un aparte de esta misión es ayudar a nuestros implementadores de la ley erradicar gente que intentan chantajear al Sistema a expensas de las víctimas de la tormenta que legítimamente califican para ayuda,” dijo DCA Commissioner Charles A. Richman. “Porque defraudadores y estafadores impiden los esfuerzos del estado de recuperación y despilfarran los dólares de los contribuyentes, mi Departamento no vacila en reportar a aplicaciones sospechosas cuando las detectamos.”

Los nuevos casos fueron investigados por detectives de la New Jersey Division of Criminal Justice y agentes especiales de la U.S. Department of Homeland Security Office of Inspector General, HUD Office of Inspector General, (and) SBA Office of Inspector General y HHS Office of Inspector General. Los Deputy Attorneys General Norma R. Evans, Anthony P. Torntore, Valerie A. Noto y William N. Conlow están procesando a los nuevos acusados bajo la supervision del Deputy Attorney General Michael A. Monahan, Chief of the Financial & Computer Crimes Bureau, y el Deputy Attorney General Mark Kurzawa, Deputy Bureau Chief. Estos están trabajando con Lt. David Nolan, Sgt. Fred Weidman y la Analyst Alison Callery, que están conduciendo y coordinando las investigaciones de parte de la Division of Criminal Justice, junto con otros , incluyendo los Detectives Terrence Buie, Michael Arduini, Mark Byrnes, Richard Loufik, Roxanna Ordonez y los Special Civil Investigators Rita Binn, James Parolski, y Vicki Vreeland.

Un crimen en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. Cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000, mientras que crímenes en cuarto grado llevan una sentencia de hasta 18 meses en la prisión del estado y una multa de $10,000. Los cargos son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

En Oct. 29, 2012, la Superstorm Sandy azotó New Jersey, resultando en un nivel de daño sin precedente. Casi inmediatamente, las afectadas áreas fueron declaradas desastre federal, haciendo a los residentes elegibles de asistencia de FEMA. Las subvenciones de FEMA proveen para reparar casas dañadas y reemplazar propiedad personal. Además, subvenciones de asistencia de arriendo están disponibles para los afectados dueños de casa. FEMA asigna hasta $31,900 por solicitante, en desastres federales. Para calificar para ayuda de FEMA, los solicitantes tienen que afirmar que la propiedad dañada era su residencia primaria al tiempo de la tormenta.

Además de los fondos de ayuda de FEMA, HUD asignó $16 billones en fondos de Community Development Block Grant (CDBG) para las víctimas a lo largo de la East Coast. New Jersey ha recibido $2.3 billones en CDBG en fondos para programas relacionados a las casas, incluyendo $215 millones que fueron alocados al Homeowner Resettlement Program (RSP) y $1.1 billón que fue alocado para el Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program. Bajo el Resettlement Program, el New Jersey Department of Community Affairs está distribuyendo subvenciones de $10,000 para animar a los dueños de casa afectados por Sandy a que permanezcan en los 9 condados que más seriamente fueron afectados por la tormenta: Atlantic, Bergen, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean y Union. El RREM Program, el cual es el programa más grande del estado de recobro de vivienda, provee subvenciones para los dueños de casa que fueron impactados por Sandy para cubrir costos de reconstrucción de hasta $150,000 que no están cubiertos por seguros, FEMA, préstamos del U.S. Small Business Administration, u otros recursos.

El Small Business Administration provee préstamos de bajo interés de desastre a los dueños de casas, arrendatarios, negocios de todos los tamaños, y a la mayoría de organizaciones privadas sin fines de lucro. Los préstamos de desastre de SBA se pueden usar para reparar o reemplazar bienes raíces, propiedad personal, maquinaria y equipos, e inventario y bienes de negocios dañados o destruidos en un declarado desastre. Los arrendatarios y los dueños de casa pueden obtener un préstamo de hasta $40,000 para reemplazar ropa, muebles, autos o electrodomésticos dañados o destruidos en el desastre. Los dueños de casa pueden aplicar por un préstamo de hasta $200,000 para reparar o reemplazar sus residencias primarias a la condición previa del desastre. Casas secundarias o propiedades de vacaciones no son elegibles para estos préstamos, pero propiedades de arriendo calificadas pueden ser elegibles de asistencia bajo el programa de préstamos de negocios.

El Disaster Relief Act provee HHS aproximadamente $760 millones de fondos para las víctimas del desastre del Huracán Sandy. La Administration for Children and Families (ACF) recibió aproximadamente $577 millones en fondos de Sandy a través de subvenciones a 3 programas, incluyendo el programa de Social Services Block Grant (SSBG), el cual recibió casi $475 millones para ayudar a los 5 estados (New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, y Maryland). New Jersey recibió más de $226 millones para una variedad de servicios sociales directamente relacionados con el desastre. New Jersey usó los fondos de SSBG para desarrollar el Sandy Homeowner/Renter Assistance Program (SHRAP) para asistir a individuos y familias con gastos para vivienda y otras necesidades relacionadas.

Abogados Defensores

• Jerry Gustoso II: Edward J. Dimon, Esq., Carluccio, Leone, Dimone, Doyle & Sacks, LLC
• Reddicks, Jones and Osborne: no se ha notificado al Estado de representación.
• Michael Casey: Michael D. Schaller, Esq., King, Kitrick, Jackson & McWeeney, LLC
• Judith McMahon: no se ha notificado al Estado de representación.
  Sandipkumar Patel: Robert Stahl, Esq., Robert G. Stahl, LLC

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