| TRENTON – El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que un hombre que es dueño de 2 tiendas de cigarros en el norte de Nueva Jersey ha sido imputado en cargos porque no pagó al estado aproximadamente $442,000 en impuestos de ventas e impuestos de productos de tabaco en conexión con el negocio.
El Division of Criminal Justice Corruption Bureau obtuvo una acusación judicial de gran jurado el Viernes, Sept. 30, cargando a Richard Yanuzzi, 52, de Belleville, N.J., y su compañía, Sparroween, LLC. Yanuzzi y Sparroween fueron acusados en segundo grado de robo por tomar ilegalmente y mal uso de propiedad confiada. Yanuzzi también fue cargado en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación. Además, Yanuzzi y Sparroween fueron cargados con múltiples cargos en tercer grado de no remitir sus impuestos, no pagar impuestos y remitir falsos reclamos de impuestos. Los cargos son el resultado de una investigación conjunta por la Division of Taxation Office of Criminal Investigation (OCI) y la New Jersey State Police Official Corruption North Squad.
Yanuzzi es el dueño de Sparroween, LLC, el cual opera 2 tiendas de cigarros en Lyndhurst y West Caldwell, N.J., haciendo negocios en cada uno de esos lugares bajo el nombre de Cigar Emporium. Una examinación de las cuentas de banco de Yanuzzi por la OCI reveló que desde 2012 al 2016, Yanuzzi se alega, no reportó o no pagó aproximadamente $442,000 en ventas de productos de tabaco de su negocio, mientras tampoco remitió ningún impuesto o pagó impuestos al estado durante ese tiempo. Una examinación de depósitos en la cuentas de negocio del banco de Yanuzzi entre 2012 y 2015 se alega, revelaron casi $1.7 millones no reportados de ventas. Esto resultó en la pérdida de aproximadamente $115,000 al estado por no pagar los impuestos de venta. La investigación también reportó que Yanuzzi y Sparroween no remitieron los impuestos de ventas desde el tercer trimestre del 2014 al primer trimestre del 2016 y se alega, remitieron falsos impuestos de retorno por el primer trimestre del 2012, el tercer trimestre del 2013, y el segundo trimestre del 2014, todos los cuales no reportaron todas las ventas.
La investigación además reveló que Yanuzzi y Sparroween se alega no remitieron impuestos por productos de tabaco desde el 2015 a marzo del 2016, y remitieron falsos impuestos de productos de tabaco desde Febrero del 2012 a Mayo del 2015, resultando en no pagar aproximadamente $327,000 en impuestos que debían al estado. Yanuzzi se alega nunca registró la segunda tienda de cigarros que abrió en West Caldwell, con la Division of Taxation, como es requerido por la ley. Por esa alegada omisión, él fue cargado en cuarto grado por involucrarse en conducta que requería una licencia o registración sin tenerlas.
“Aquellos que evaden los impuestos, como se alega Yanuzzi hizo, roban del estado y de los honestos contribuyentes,” dijo el Attorney General Porrino. “Agresivamente procesaremos esta conducta criminal, la cual es una afrenta a los dueños de negocios y contribuyentes de Nueva Jersey que están pagando su parte debida al estado.”
“Cargando a los alegados como Yanuzzi, que no pagan los impuestos mandamos un mensaje fuerte de que la evasión de impuestos es un crimen serio que desposee al estado y a sus honestos contribuyentes de los ingresos necesitados” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Continuaremos persiguiendo a estos ofensores trabajando junto con la Treasury’s Office of Criminal Investigation y la State Police.”
“La Division of Taxation lucha para incrementar el cumplimiento voluntario de las leyes a través de una combinación de educación a los contribuyentes y asistencia, y esfuerzos de implementación de las leyes,” dijo John Ficara, el Acting Director de la Division of Taxation. “Es importante demostrar a los honestos contribuyentes de New Jersey que estamos haciendo todo lo posible para asegurar cumplimiento de los que intentan evadir sus obligaciones. La Division’s Office of Criminal Investigation continua uniéndose a las agencias de implementación de la ley para proteger a los honestos contribuyentes de actividades criminales que no solamente roban al Estado sino también de los consumidores.”
El caso fue presentado al gran jurado del estado por el Deputy Attorney General Anthony J. Robinson de la Division of Criminal Justice Corruption Bureau. El Attorney General Porrino encomendó a los auditores forenses de la Division of Taxation Office of Criminal Investigation y a los detectives de la New Jersey State Police Official Corruption North Squad por su conjunta investigación. El caso fue investigado por la Division of Taxation Office of Criminal Investigation por el Criminal Forensic Auditor Kevin Curry y la Supervising Forensic Auditor Debra Lewaine.
Un crimen en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras que un crimen en tercer grado lleva una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000. Crímenes en cuarto grado llevan una sentencia de hasta 18 meses en la prisión y hasta $10,000. La acusación judicial es solamente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable.
La acusación fue presentada al Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson en Mercer County, quien asignó el caso a Mercer County, donde se les mandará a los acusados que aparezcan en la corte a una fecha más tarde para proceso.
La Division of Taxation Office of Criminal Investigation mantiene una línea directa 24-horas al día (TIP Line) para los ciudadanos que quieran reportar actividad criminal relacionada a la evasión de impuestos (609) 588-5001.
Además, el Attorney General Porrino y el Director Honig anotaron que la Division of Criminal Justice tiene una línea directa 1-866-TIPS-4CJ para que el público pueda reportar corrupción, crímenes financieros y otras actividades ilegales confidencialmente. El público puede hacer lo mismo yendo al sitio web de la División en www.njdcj.org.### |
