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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 13 de Octubre del 2016

Oficina del Fiscal General
- Christopher S. Porrino, Fiscal General
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
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Peter Aseltine
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Ciudadanos:

609-984-5828
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Una pareja imputada en cargos de que robaron $317,736 del Estado remitiendo fraudulentos reclamos de discapacidad temporal
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TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino anunció hoy que una pareja de Delaware fue imputada por un gran jurado en cargos de que robaron $317,736 del Estado de New Jersey poniendo falsos reclamos de beneficios de discapacidad temporal.

José Crespo, 50, y su esposa, Marilyn Crespo, 48, ambos de New Castle, Delaware, fueron imputados ayer en cargos en segundo grado de conspiración, robo por decepción, robo de computadora y robo de identidad. Además, la acusación judicial carga a José Crespo y a uno de sus amigos, Craig Mallone, 61, de Wilmington, Delaware, con separados cargos en segundo grado de conspiración, en tercer grado de robo por decepción, y segundo grado de robo de computadora en conexión con un reclamo de beneficio de desempleo alegadamente puesto por Crespo en el nombre de Mallone a través de los cuales Mallone recibió $12,825 en beneficios.

La acusación judicial se deriva de una investigación conjunta del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau, el New Jersey Department of Labor and Workforce Development, y la U.S. Department of Labor Office of Inspector General. Estos fueron asistidos por el New Castle County (Delaware) Police Department. La investigación empezó por una referencia del New Jersey Department of Labor, el cual descubrió los sospechosos reclamos.

Se alega que José Crespo, con la asistencia de su esposa, Marilyn, se involucraron en dos esquemas separados para robar un total de $317,736 del Estado de New Jersey entre Diciembre 2012 y Diciembre 2015. En la primera esquema, José Crespo se alega puso 19 fraudulentos reclamos de Unemployment Insurance (UI), todos los cuales listaron a los mismos dos empleadores, los cuales eran compañías fantasmas establecidas en New Jersey que estaban conectadas con los Crespos. De los 19 fraudulentos reclamos de UI, 11 usaron identidades de prisioneros actuales o previos del sistema de prisión del estado de Georgia, y varios otros con miembros de la familia de los Crespos. Un total de $110,642 se alega fueron robados a través de falsos reclamos de UI.

En el segundo esquema, José Crespo se alega puso 23 fraudulentos reclamos de Temporary Disability Insurance (TDI) los cuales envolvieron 7 diferentes empleados, todos los cuales otra vez eran empleados de compañías fantasmas conectadas con los Crespos, incluyendo las dos compañías usadas por los UI reclamos. De los 23 reclamos de TDI, 16 fueron puestos en los nombres de prisioneros actuales o previos del sistema de prisión del estado de Georgia, mientras que los otros fueron puestos en los nombre de familiares de los Crespos. Un total de $207,094 se alega fueron robados a través de falsos reclamos de TDI.

“Estos acusados fueron absolutamente prolíficos en sus robos de beneficios del gobierno en un periodo de 3 años,” dijo el Attorney General Porrino. “El mensaje de esta acusación es que el New Jersey Department of Labor ha puesto protectores en lugar para que puedan detectar esta clase de fraude, y continuaremos trabajando juntamente con estos para asegurarnos que estafadores como Crespos sean investigados, arrestados y vigorosamente procesados.”

“Esta clase de fraude es un crimen contra todos los honestos trabajadores de New Jersey que dependen de estos beneficios para mantenerse a flote financieramente en caso de que pierdan sus trabajos por discapacidad,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “La acusación judicial fue el resultado de un trabajo conjunto de nuestros detectives, investigadores del New Jersey Department of Labor, y agentes del U.S. Department of Labor.”

“El Department of Labor and Workforce Development se toma la protección de los fondos públicos seriamente,” dijo el Acting Commissioner Aaron Fichtner. “Nuestro departamento está trabajando juntamente con el Department of Law and Public Safety y con el gobierno federal y apreciamos sus esfuerzos para asegurarnos que individuos envueltos en defraudar al público sean cargados y procesados.”

Desde el 2011, el Department of Labor ha estado luchando contra el fraude de desempleo de seguro, ahorrando al New Jersey Unemployment Insurance Trust Fund aproximadamente $750 millones hasta hoy. Entre las muchas prácticas de anti fraude y procedimientos adoptados están los programas de software y de cambios que permiten al departamento detectar falsos reclamos cruzando la verificación de datos internamente y con otras bases de datos para marcar patrones de información inválida o sospechosa envolviendo elementos comunes entre múltiples reclamos, tales idénticas residencias o Internet protocolo (IP) direcciones.

La Deputy Attorney General Danielle Scarduzio presentó el caso del estado al gran jurado del estado de parte de la Division of Criminal Justice. La investigación fue conducida por el Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau por el Deputy Attorney General Scarduzio, La Detective Christine Sullivan y la Analyst Bethany Schussler. trabajaron con el New Jersey Department of Labor and Workforce Development y el U.S. Department of Labor Office of Inspector General. La investigación fue conducida por el New Jersey Department of Labor por el Supervising Investigator Michael Kulyk y los investigadores Luke Schaffer y Thomas Fink de la Office of Benefit Payment Control.

El Attorney General Porrino le dio las gracias al Detective Keith Sydnor, Detective Mike Santos y al Sgt. Steve Legenstein del New Castle County (Delaware) Police Department por su asistencia valiosa.

Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000. La acusación judicial es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La acusación judicial fue presentada al juez de la Corte Superior Peter E. Warshaw en Mercer County, quien asignó el caso a Mercer County, donde se les mandará a los acusados a que comparezcan a una fecha más tarde para ser procesados.

El Abogado Defensor for Jose Crespo: Gregory Aprile, Esq., Wayne, N.J.

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