| TRENTON – El Attorney General Porrino anunció que un prominente abogado de Ocean County Robert Novy, quien era un presentador de un show de radio y daba seminarios de leyes para los mayores de edad, fue arrestado en cargos de que robó más de $1.2 millones de sus clientes ancianos. Las víctimas en algunos casos no tenían familia cercana que pudieran proteger sus intereses o sufrían demencia.
Los Detectives de la Division of Criminal Justice arrestaron a Novy, 65, de Brick, N.J., en cargos de primer grado de lavado de dinero, en segundo grado de robo por tomar ilegalmente, y en segundo grado de malversar la propiedad confiada a él. Novy será detenido en la Ocean County Jail con libertad bajo fianza puesta a $500,000.
Además de arrestar a Novy, los detectives esta mañana ejecutaron una orden de allanamiento en las oficinas de Novy & Associates, LLC, en Ridgeway Avenue en Manchester, confiscando facturas y otra evidencia. La Attorney General’s Office obtuvo una orden de la corte para congelar más de $3.5 millones en bienes contenidos en varias cuentas de bancos de Novy, y su firma de abogado. Los abogados de la Division of Criminal Justice también aplicaron para que un Juez de la Corte Superior nominara un administrador para supervisar la operación de la firma de abogados.
Los cargos son el resultado de una investigación en curso del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, asistido por la New Jersey Division of Taxation Office of Criminal Investigation. El caso fue referido a la Division of Criminal Justice por el Ocean County Surrogate Jeffrey W. Moran. Novy también fue investigado por la New Jersey Office of Attorney Ethics, la cual puso una queja contra él en Enero 26, 2016, y asistieron a la Division of Criminal Justice.
Desde el 2010 a través del 2015, Novy se alega robó más de $1.2 millones de 4 clientes. Él se alega lavó la mayoría de los fondos a través de las cuentas de fideicomiso de sus abogados. La Division of Criminal Justice, como parte de su investigación en curso, está mirando a otras grandes transacciones financieras sospechosas envolviendo numerosos clientes de Novy. Novy había participado en seminarios educativos en tópicos de la ley de los mayores de edad y era el presentador dos veces por mes de un programa de radio “Dentro de la Ley,” el cual se enfocaba en tópicos de interés para los mayores de edad.
“Mientras Novy proclamaba que era un abogado legal de abogacía para los mayores de edad, alegamos que él corruptamente usó su reputación y su licencia para hacer presa de los mayores de edad más vulnerables, tomando control de sus finanzas y robando más de $1 millón de los ahorros de toda una vida de estos.” Dijo el Attorney General Porrino. “En su avaricia, Novy no solamente traicionó su juramento de abogado de implementar la ley, él traicionó todos los estándares de decencia.”
“Cuando los mayores de edad emplean a un abogado para poner sus finanzas en orden, estos tienen que tener la confianza de que serán tratados con honestidad y respeto. En vez, Novy está cargado con desviadamente secar los patrimonios de sus clientes,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Urgimos a cualquiera con información acerca de los robos de Novy que se ponga en contacto con nuestra oficina.”
El Attorney General Porrino y el Director Honig urgen a cualquiera con información acerca de alegada malversación de fondos del cliente u otras sospechosas transacciones envolviendo a Novy que se pongan en contacto con la Division of Criminal Justice llamando a la línea directa 1-866-TIPS-4CJ para reportar información confidencialmente.
Conduciendo la investigación, la Division of Criminal Justice obtuvo y revisó voluminosos archivos de bancos y condujo un extensivo análisis financiero. La investigación reveló que Novy se alega robo los fondos de los mayores de edad y de clientes difuntos quienes, en algunos casos, no tenían parientes para reclamar el patrimonio o desafiar las acciones de Novy. Novy obtuvo el control a través de testamentos, poderes notariales, y documentos de fideicomiso, haciéndose el único que podía hacer decisiones financieras para esos clientes.
En general, Novy transfirió los fondos de las cuentas personales de banco de los clientes a sus cuentas de abogado de fideicomiso. Se alega que él luego excesivamente facturó a los clientes sin facturas de respaldo, descargó dinero de los fondos de fideicomiso, y los depositó en sus cuentas personales de banco o en las cuentas de operaciones de la firma de abogados. En algunos casos, Novy se alega descargó los fondos de las cuentas de banco personales de sus clientes y depositó los fondos directamente en su cuenta de banco personal o en la cuenta de operaciones de su firma de abogados. Cuando los clientes tenían bastantes bienes en la forma de una anualidad o seguro de vida, Novy se alega ordenó a los seguros a que redimieran las pólizas y le mandaran el dinero directamente a él.
Se alega que Novy se envolvió en los siguientes robos de los clientes:
-
Se alega que el robó $78,000 de una mujer de 88 años de edad que sufría de demencia, facturando a la mujer y a su patrimonio un total de $78,000 que no estaban respaldados por una factura o justificación.
-
Se alega que el robó más de $176,000 de una mujer de 85 años de edad que sufría de Alzheimer. Entre otras cosas, se alega él retiró los fondos directamente de las cuentas personales de la anciana de una cantidad de casi $60,000, convirtiéndolos en ‘cashier’s checks’ (giros postales) y depositando los cheques directamente en su cuenta personal. Además se alega, él usó su poder de abogado para cobrar una anualidad que la mujer tenía, depositando más de $122,000 en su cuenta de fideicomiso de abogado y luego mandando los cheques de esa cuenta a su cuenta de abogado por un total de $117,000, diciendo que eran pagos por “sus poderes notariales.”
-
Él se alega robó por lo menos $459,000 de una mujer de 87 años de edad. Entre otras cosas, el depositó las ganancias de alrededor de $387,000 de dos anualidades en sus cuentas de banco de abogado de fideicomiso, y subsecuentemente transfirió estos fondos a las cuentas de banco de negocio de la firma. Él dijo que parte del dinero era por pagos de abogado, pero él no justificó las exorbitantes facturas.
- Se alega robó casi $550,000 de otra mujer mayor. Se alega que transfirió los casi $300,000 que él tenía en su cuenta de fideicomiso de abogado a las cuentas de negocios de la firma sin ninguna factura o evidencia legal de que servicios fueron proveídos. En otra ocasión, Novy se alega se escribió un cheque a si mismo por $250,000 de las cuentas personales de la mujer y lo depositó en su cuenta personal de banco.
En algunos casos, cuando desafiado por fiduciarios o parientes acerca de fondos particulares que habían sido descargados de los fondos de los clientes, Novy reclamó que eran “errores administrativos” y repagaba los fondos. La Division of Criminal Justice está continuando la investigación de transacciones sospechosas relacionadas a más de una docena de clientes adicionales de Novy.
El Deputy Attorneys General Peter Gallagher y William Conlow fueron asignados a procesar a Novy. Estos investigaron el caso de parte de la Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau con la Detective Anne Hayes, quien fue la detective líder, el Detective Jordan Thompson, la Analyst Terri Drumm, y el Civil Investigator Wayne Cummings, bajo la supervisión del Deputy Bureau Chief Mark Kurzawa y el Bureau Chief Michael Monahan. El Deputy Attorney General Derek Miller y la Investigator Debra Maiorano están tratando el caso de acción del estado de confiscación.
El Attorney General Porrino le dio las gracias al Ocean County Surrogate, a la New Jersey Office of Attorney Ethics y a la Division of Taxation Office of Criminal Investigation por su valiosa asistencia en la investigación. Los Special Agents Mike Mullane y Will Makar investigaron de parte de la Division of Taxation Office of Criminal Investigation. El Attorney General Porrino también le dio las gracias al Manchester Township Police Department, y al Brick Township Police Department por su asistencia.
Un cargo de lavado de dinero en primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, incluyendo un periodo mandatario sin la posibilidad de libertad condicional igual a un tercio a la mitad de la sentencia impuesta, y una multa de hasta $500,000. Un cargo en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000.
Los cargos son meramente acusaciones y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable. Porque los cargos son ofensas procesables, serán presentados a un gran jurado para posible prosecución.
El abogado defensor para Novy: Gerald Krovatin, Esq., de Krovatin Klingeman LLC, Newark.
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube. Los enlaces a la media social proveídos son para referencia solamente. La New Jersey Attorney General’s Office no apoya ningún sitio web, compañías o aplicaciones que nos son del gobierno. ### |
