| TRENTON – La Division of Criminal Justice y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor anunciaron hoy que un doctor de Middlesex County admitió culpabilidad hoy a involucrarse en sofisticados esquemas de lavado de dinero por los cuales él aproximadamente escondió $3.6 millones de ingresos de sus prácticas médicas para evadir los impuestos. Él también admitió culpabilidad a usar el dinero de los esquemas para pagar sobornos ilegales a doctores.
Dr. Manoj Patharkar, 45, de South Amboy, N.J., admitió culpabilidad hoy ante el Juez de la Corte Superior Michael A. Toto en Middlesex County en primer grado a conspiración, en primer grado a lavado de dinero, a 7 cargos en tercer grado de remitir fraudulentos reportes de impuestos, y a tres cargos en tercer grado de no pagar impuestos. Él también admitió culpabilidad a todos esos cargos de parte de su corporación Pain Management Associates of Central Jersey (PMACJ). Esos cargos estaban contenidos en una acusación judicial de Agosto 24, 2015. Además, él admitió culpabilidad a una acusación que lo cargaba en segundo grado de conspiración y en segundo grado de soborno comercial en conexión con los sobornos ilegales del esquema.
Admitiendo culpabilidad, Patharkar dijo que él usó dos esquemas separados para lavar $3.6 millones a través de sus prácticas, PMACJ en Edison y Prospect Pain Management Associates en Passaic. Él admitió que evadió aproximadamente $327,000 en impuestos del estado fabricando una nómina de sueldo de empleados y gastos de salarios de más de $2.1 millones y de desviar más de $1.4 millones en cheques escritos por servicios médicos proveídos por sus negocios a sus cuentas de banco personales. Él además admitió que él usó los fondos de lavado de dinero para pagar sobornos comerciales a doctores que ilegalmente refirieron pacientes a sus clínicas de manejo del dolor. La investigación reveló que él pagó un total de $1.5 millones en sobornos a 13 doctores. El estado recomendará que Patharkar sea sentenciado a hasta 10 años en la prisión del estado, incluyendo 5 años sin la posibilidad de libertad condicional. Se requerirá que pague una multa de lavado de dinero de $500,000, y PMACJ tiene que disolverse.
Las Deputy Attorneys General Jillian Carpenter y Lilianne Daniel aceptaron la admisión de culpabilidad. Patharkar admitió culpabilidad gracias a la investigación del Attorney General’s Commercial Bribery Task Force, el cual se formó para enfocarse en sobornos comerciales en la industria del cuidado de salud. El comité especial incluye delegados del fiscal general e investigadores del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau y de la Office of the Insurance Fraud Prosecutor.
“Patharkar no solamente robó del estado y de los honestos contribuyentes de impuestos escondiendo millones de dólares de ingresos, sino también engañosamente usó el dinero para pagar sobornos ilegales a doctores para que refirieran pacientes a sus clínicas,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Estamos juzgando severamente esta clase de corrupción en la industria, la cual causa a pacientes recibir innecesarios servicios y que causan el aumento de altos costos de cuidado de salud para los consumidores. Urgimos que cualquiera con información acerca de esta clase de sobornos se ponga en contacto con nosotros confidencialmente.”
“La Office of the Insurance Fraud Prosecutor continuará trabajando junto con la Division of Criminal Justice para investigar y hacer responsables a cualquier profesional del cuidado de salud que quiere rellenarse los bolsillos con ganancias ilegales a expensas de cuidado a los pacientes,” dijo Christopher Iu, Acting Insurance Fraud Prosecutor. “Conducta criminal como ésta, corrompe el sistema de seguro de New Jersey y compromete la seguridad e integridad de la industria del cuidado de salud.”
La Division of Criminal Justice tienen una línea directa gratis 1-866-TIPS-4CJ para que él público reporte corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales confidencialmente. El público también puede ir al sitio web de la División www.njdcj.org to report suspected wrongdoing confidentially.
La sentencia de Patharkar está programada para Enero 23, 2017.
En el primer fraudulento esquema, Patharkar redujo sus obligaciones de contribuyente de impuestos fabricando la nómina de empleados y los gastos de salarios. Pathakar usó la información personal de 28 personas, incluyendo el número de Seguro Social, nombres, fechas de nacimiento y direcciones. Estas 28 personas eran “empleados fantasmas” de sus operaciones, PMACJ y Prospect Pain Management Associates. Para darle al esquema un semblante de legalidad, Patharkar dio por lo menos 1,574 cheques de más de $2.1 millones, pagaderos o de otras maneras atribuidas a los 28 empleados fantasmas.
En el segundo esquema para esconder los ingresos, Patharkar recibió aproximadamente 4,310 cheques en más de $1.4 millones de varias compañías y personas, incluyendo varias compañías de seguros regionales, por servicios médicos que él proveyó. Él depositó esos cheques en su cuenta personal y no declaró esos fondos en retornos de impuestos personales o de corporación.
Los fondos de esos esquemas de lavado de dinero fueron usados para pagar 13 doctores que ilegalmente aceptaron sobornos comerciales por referir los pacientes a una de las clínicas de manejo del dolor de Patharkar. En Feb. 1, Mohammed Shamshair, 52, de Sayreville, admitió culpabilidad a conspiración y lavado de dinero, ambos en primer grado, por actuar como mediador entre Patharkar y entregar los sobornos a los doctores.
En Mayo del 2015, otro asociado de Patharkar, Irfan Raza, 45, de Valley Stream, N.Y., admitió culpabilidad en segundo grado de conspiración por asistir en un esquema proveyendo información personal para identificar a los empleados fantasmas. Raza, un contable público certificado, admitió ayudar a Patharkar y Shamshair a lavar los ingresos del doctor a cambio de una parte de los fondos ilegales.
Dos quiroprácticos han admitido culpabilidad a tomar parte en los sobornos ilegales de Patharkar:
- Dr. Alexander Dimeo, 62, de Budd Lake, N.J., admitió culpabilidad en Mayo 20 a acusaciones cargándolo en segundo grado de conspiración, lavado de dinero y soborno comercial, así como varios grados de ofensas en tercer grado. Él admitió que aceptó más de $250,000 en sobornos ilegales por referir a los pacientes a sus prácticas, clínicas y centros médicos de imágenes, incluyendo aproximadamente $56,300 en sobornos de Patharkar.
- Dr. Ronald Hayek, cuya práctica está en Totowa, admitió culpabilidad en Julio 21 a acusaciones en segundo grado de cargos de conspiración, lavado de dinero y soborno comercial, así como varias ofensas en tercer grado. Él admitió que tomó decenas de miles de dólares en sobornos ilegales, incluyendo sobornos de Patharkar.
Los Deputy Attorney General Carpenter y Deputy Attorney General Daniel fueron asignados a procesar el caso, junto con el Deputy Attorney General T.J. Harker, quien coordinó la investigación y presentó el caso al gran jurado. La Lieutenant Lisa Shea y los Detectives Kim Allen y John Campanella investigaron el caso. El análisis financiero fue proveído por la Analyst Rita Gillis y la ex Analyst Kim Geis. Apoyo en la investigación con respecto a los impuestos en el caso fue proveído por la Criminal Forensic Auditor Charlene Singleton del Department of Treasury, Office of Criminal Investigation. Apoyo adicional legal y de investigación fue proveído por el ex Deputy Attorney General Bradford Mueller y el Deputy Attorney General Adam Masef, así como los Detectives Natalie Brotherston, Cortney Lawrence, Taryn Seidner y Anthony Correll, y la Analyst Bethany Schussler.
El Abogado Defensor: Christopher D. Adams, Esq. Adams Buchan & Palo, LLC, Holmdel, N.J.
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