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TRENTON – La Fiscal General Anne Milgram y el Director de la División de Justicia Criminal Gregory A. Paw informaron que un hombre residente en Colts Neck, fue sentenciado a 22 años de prisión por conspirar junto con otros dos cómplices para defraudar a los acreedores con los productos de su empresa denominada “Packed Fresh Produce Inc.” ,con cerca de 2 millones de dólares, mediante una bancarrota planificada.
El Director Paw, explicó que Joseph Diorio, de 46 años residente en Colts Neck, fue sentenciado por el Juez de la Corte Superior del Condado de Monmouth, a permanecer en prisión 22 años y además efectuar el pago de un total de 2 millones de dólares en restitución a las 16 víctimas.
El 22 de febrero pasado, Diorio, fue declarado culpable por un jurado investigador del Condado de Monmouth de conspiración en primer grado, blanqueo de dinero en segundo grado, robo por medio de engaño, y conducta deshonesta en segundo grado.
El ex Fiscal Adjunto William McGovern participó en el enjuiciamiento de Diorio en representación de la División de Justicia Criminal. McGovern ahora trabaja como asistente del Fiscal del condado de Hunterdon, y estuvo de acuerdo en completar este complejo caso de fraude.
Diorio y dos de los co-acusados conspiraron en la empresa Packed Fresh Produce para defraudar a los acreedores. Los co-acusados, David y Michael Menadier Fava, dieron su testimonio en el juicio de conformidad y mantuvieron el acuerdo de cooperar en esclarecer este caso. Se estableció que los tres hombres conspiraron en contra de esta compañía con el fin de adquirir y revender los productos a crédito. También se comprobó que ellos compraban y enviaban grandes cantidades de productos con la intención de que en última instancia podían declararse en bancarrota sin tener que pagar a sus acreedores, proveedores y transportistas.
Como resultado de este cuantioso fraude, los acreedores perdieron aproximadamente 2 millones de dólares. Entre los 23 testigos convocados estuvo un experto en fraude financieros que explicó al jurado cómo los acusados planificaron irse a la bancarrota.
Además, los representantes de varias de las empresas que resultaron víctimas de este cuantioso fraude viajaron procedentes de California, Arizona, Missouri, e Illinois para declarar en el juicio. Investigador estatal James III Blong también facilitó su testimonio como un contador público con respecto a su análisis de registros bancarios, que reveló una correlación entre determinados controles en la cuenta bancaria y los depósitos en efectivo de los demandados y la cuenta bancaria de los envasado de productos frescos.
La empresa mencionada, utilizó una casilla postal como buzón su dirección postal en Lincroft y un almacén refrigerado en Lodi, para recibir los envíos de los productos.
El acusado y su cómplice Michael Fava manejaban los negocios de la empresa en un área del mercado en la zona de Paterson, que estaba a poca distancia del almacén de Lodi. Algunos de los productos se vendían a las empresas productoras en el Hunts Point Market en Nueva York.
Fava, enfrenta entre 7 a 10 años en una prisión estatal en virtud a un acuerdo de culpabilidad y Menadier enfrentan entre 5 a 7 años de prisión también por un acuerdo de culpabilidad.Ambos serán sentenciados el próximo 3 de julio.
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