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TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram y la Directora
de la Division de Justicia Criminal Deborah
L. Gramiccioni informaron que dos cabecillas
de una banda de apuestas ilegales multi-millonarias
que operaban desde un salón de juego
de póker en el Hotel Casino Borgata
se declararon culpables.
La
directora Gramiccioni, dio a conocer que
Jack Buscemi Jr.,de 51 años, residente
en Mullica Hill, y Andrew Micali, de 33
años, de Ventnor, se declararon culpables
al comparecer ante el Juez de la Corte Superior
Michael A. Donio en Atlantic County. Buscemi,
se declaró culpable de conspiración
para efectuar lavado de dinero en tercer
grado, y Micali, se declaró culpable
de usura en segundo grado.
El Estado recomendará que cada uno
de ellos sea sentenciado a 5 años
de carcel. Micali, deberá renunciar
a la cantidad de $125,000 en efectivo que
fue confiscada durante la investigación.
Busceni, deberá pagar un total de
$50,000 en multas.
Los
cargos se derivan de la Operación
“High Roller”, efectuada por
la Policía Estatal y la División
de Justicia Criminal en la que participaron
otras 11 agencias encargadas de hacer cumplir
la ley en New Jersey y Pennsylvania.
"El
Señor Micali descaradamente se estableció
en la sala de juego de poker en el casino
Borgata y podía atraer a jugadores
de alto calibre para los juegos de azar
que manejaba junto con el Sr Buscemi ",
dijo la Fiscal General Milgram. "Estos
acusados han sido llevados ante la justicia
y hemos sido capaces de cerrar una banda
multimi-llonaria de juegos de azar”,
agregó Milgram.
La
investigación reveló que Buscemi
es el jefe y Micali controlaba día
a día las operaciones de esta banda,
que logró obtener más de 60
millones de dólares en apuestas ilegales
en 20 meses. Esta banda dejó de operar
en noviembre de 2007, cuando más
de 20 personas fueron detenidas. Buscemi
y Micali fueron acusados el 10 de abril,
junto con otros 22 acusados.
Buscemi,
admitió que él estaba involucrado
en una conspiración con Micali para
ejecutar la operación de apuestas,
y que poseía el dinero que fue producto
de los juegos de azar ilegales. Micali admitió
que financiaron préstamos a tipos
de interés que superaban lo que la
ley permite.
Ayer,
otros dos hombres se declararon culpables
ante el Juez Donio Joseph Wishnick,de 44
años, residente en Brigantine, un
antiguo supervisor en el salón del
juego de poker del casino Borgata, y Robert
Mackie, de 40 años, de Staten Island,
NY, se declaró culpable de promoción
de los juegos de azar, un delito en tercer
grado.. El Estado recomendará las
penas privativas de libertad, con la condición
que cada hombre cumpla una pena de prisión
por encima de 364 días.
La
investigación, que comenzó
en marzo de 2006, reveló que Micali
se asoció a una red de agentes para
conseguir millones de dólares en
apuestas en los juegos de universisitarios,
el fútbol profesional y el baloncesto.
Micali, y Buscemi recibieron un porcentaje
de los juegos de azar recogidos por los
agentes.
La
investigación determinó además
que Wishnick y otros empleados del casino
ignoraron los intercambios de dinero en
efectivo y fichas de casino que efectuaba
la banda para evitar la presentación
de informes financieros que se requieren
cuando una operación supera los $
10,000 o es sospechosa.. Los informes están
destinados a prevenir el blanqueo de dinero
en los casinos.
Los
investigadores realizaron una amplia vigilancia
y observaron a los acusados en la realización
de negocios en la sala de poker del Borgata.
Observaron a los acusados que efectuababan
las apuestas, ya sea al aceptar los pago
por las pérdidas o el pago a los
ganadores. Algunos perdedores se vieron
obligados en aceptar préstamos para
cubrir sus pérdidas en un tipo de
interés anual superior a 50 por ciento,
en violación a la ley de Usura de
New Jersey.
La
investigación estuvo dirigida por
el Detective David Feldstein perteneciente
a la Unidad, de Casinos de la Policía
Estatal. El principal investigador de la
División de Justicia Criminal fue
el Sargento Ronald Rozwadowski. La División
de Juegos de Azar también prestó
ayuda.
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